暗号通貨カード凍結の傾向（3）：なぜ多くのビットコインマイナーの銀行カードが凍結されるのか？

本文は以下のとおりです。

暗号通貨界における最近の「カード凍結の傾向」は人々の間でパニックを引き起こしている。 Wu Blockchainは、OTCトレーダーに加えて、ビットコインマイナーがカードが凍結された主なグループになっていることを発見した。

四川省のマイナーはWu Blockchainに対し、自分のICBCカードが4日に突然凍結されたと語った。銀行に確認したところ、東莞第四旅団によって凍結されていたことが判明した。その後、ウー氏はウー・ブロックチェーンが提供した電話番号を使って相手方に連絡を取った。相手方は東莞市当局が手配した地区支部または県支部の出身者だった。その人は態度が良く、市当局が大規模な通信詐欺事件を厳重に捜査していると話した。数日以内に職員が連絡し、資金がマネーロンダリングと無関係であることを証明する情報を提供すれば、資金の凍結を解除できるという。

実際、多くのマイナーとOTCトレーダーは、多くのマイナーの銀行カードが凍結されたとWu Blockchainに伝えました。この一連のカード凍結により、多くのマイナーの銀行カードが凍結されました。理由は何ですか？

まず、主な理由は、マイナーが電気代を支払うために暗号通貨を売却して法定通貨に交換する必要があり、法定通貨を交換する自然な需要があるということです。暗号通貨を法定通貨に交換することが、「ブラックマネー」を受け取る最も簡単な方法です。クレジットカードが凍結される最も一般的な理由は、盗まれたお金を受け取ったことです。

第二に、マイナーたちは業界に早くから参入しており、そのほとんどが店頭取引（OTC）チャネルに精通している。今回はOTC業者で事故が発生し、その後周辺地域に波及したとの噂もあるため、マイニング事業を専門とするOTCも巻き込まれる可能性がある。

それに比べると、主流のプラットフォームでのOTC取引は噂ほど怖いものではありません。主流のプラットフォームは警察と緊密に協力しており、ブラックマネーの拡散を防ぎ、より大きな影響を及ぼすために、積極的に一部のブラックマネーを遮断し、商人を禁止することさえあります。

例えば、Huobiは2018年に占星術システムの開発を開始した。Huobiによると、同社が立ち上げた「技術支援チャンネル」は、福建省莆田市や湖南省長沙市など多くの地域の公安、検察、司法部門がブロックチェーン詐欺防止やマネーロンダリング防止の業務を遂行するのに役立っているという。

ウー氏は、ブロックチェーンは、暗号通貨市場へのブラックマネーの流入を効果的に制御するために、主流の取引プラットフォームが規制当局とより緊密に連携する必要があると考えていると述べた。それどころか、今回のカード凍結事件からもわかるように、オフラインOTCにおける監督不足のリスクは高まっています。

OTCトレーダーはウー・ブロックチェーンに対し、今回の厳しい取り締まりの波には長い追跡期間があると語った。いくつかの取引口座は数か月間取引が行われていなかったが凍結されており、その結果、多数の人々が関与していることが判明した。現在、業界には特定のOTC取引チームを指し示す証拠が多くあり、それに関連する業者が次々と凍結されている。

以前、Wu Blockchainは、4日と5日に暗号通貨業界の多数の人々の銀行カードが凍結されたことを独占的に明らかにしました。カード凍結の主な理由は、最近、通信詐欺やポンジースキームが警察によって厳しく捜査されており、特に東莞JCの行為により、大量の銀行カードが凍結されたためである。店頭USDT取引エリアは、通信詐欺に関わった資金がマネーロンダリングに利用された惨事エリアだった。

さらに、Wu Blockchainは、多くのマイナーとコイン保有者がカード凍結を回避するための基本的な常識を欠いていることを発見し、「6月の「カード凍結の波」の詳細を復元：東莞は数千枚のカードを凍結し、コインサークルはパニックに陥った」における2人の弁護士と孫暁暁氏の詳細な提案を読むことを提案した。