マネーロンダリング対策が再び強化され、ビットコイン取引プラットフォームBihangが発表

本日、ビットコイン取引プラットフォームOKCoinはマネーロンダリング対策とアカウントセキュリティの向上に関する最新の発表を発表しました。発表では、国のマネーロンダリング防止規制とリスク管理の考慮に基づいて、ユーザー向けにいくつかの提案と要件が策定されたと述べられています。これには、口座残高が一定額に達したときに追加のビデオ認証を要求することが含まれます。ユーザーにアカウントのパスワードとキーを定期的に変更するようアドバイスする。実名認証情報の修正また、4 月 10 日より前に「1」で始まる単一署名の Bitcoin アドレスと「L」で始まる単一署名の Litecoin アドレス (「3」で始まるマルチ署名アドレス) を非アクティブ化しても影響を受けません。

中央銀行による今回の取引プラットフォームの是正は、主にマネーロンダリング対策から始まります。 2月9日、ビットコイン取引プラットフォーム大手3社、BTCChina、Huobi.com、Bihang.comは、ビットコイン市場での投機をさらに抑制し、違法なねずみ講、マネーロンダリング、ビットコインを通じた通貨交換の可能性を防ぐため、同日よりビットコインとライトコインの出金サービスを停止すると発表した。

3月8日、国内の3つの取引プラットフォームは、通貨引き出しサービスの開始延期を発表する声明を発表し、「ビットコイン取引プラットフォームは、国家のマネーロンダリング防止、外貨管理、支払決済などの金融法規制に違反してはならない」という規制当局の要求に従い、関連する政策の詳細に基づいてシステムを開発およびアップグレードし、世界的な規制経験を活用し、業界同業者と協議して業界標準を策定すると述べた。

3月中旬から下旬にかけて、中央銀行の業務管理部門がいくつかのビットコインプラットフォームと関連規制について協議し、その草案の議論が進められていたとの報道があった。今回中国銀行が発表した発表要件は、マネーロンダリング対策と口座セキュリティの向上における大きな進歩を反映している。

中国銀行が発表した発表の全文は以下の通り。