仮想通貨カード凍結の動向（７）：この７つのルールに違反するOTC取引は犯罪とみなされる可能性があるので注意が必要

（著者は、仮想通貨の世界で凍結カードを扱う豊富な経験を持つ弁護士の夏偉氏です。彼はWuShuoBlockchainから独占的に出版する権限を与えられています。）

店頭取引を行う者にとって、最も不安なのは、自分たちが行っている取引が合法的なものであるかどうかということである。店頭取引でお金を稼ぐのは大変なことだということを知っておく必要があります。まずお金を貯めてコインを貯め、毎日コンピューターの前で一生懸命働き、コインの価格変動に耐えて、ようやく利益を得ることができます。

結局のところ、お金を稼ぐことが目的なので、一生懸命働くことは許容されます。しかし、刑務所に入ることになれば、それは大きな損失となるでしょう。私は善良な市民であり、毎日コンピューターで一生懸命働いてビジネスを行い、苦労して稼いだお金を稼いでいますが、うっかりトラブルに巻き込まれてしまいます。なぜわざわざ？

しかし、それを回避する方法はありません。デジタル通貨は中国では本質的に不人気だ。公式の観点から言えば、それは受け入れられません。一般人は好きなようにいじることはできるが、犯罪を犯すことはできない。しかし、デジタル通貨は当然ながら悪者に好まれます。結局のところ、流通が容易であり（地球の端から端まで移動するのに数分しかかからない）、匿名性が高く（入金および出金アドレスは数字と文字の集まりである）、現金化が容易である（店頭取引）。それは単にお金を盗むための優れた手段です。

裁判例を調べると、2016年から現在までに、ねずみ講、詐欺、麻薬密売、窃盗などさまざまな犯罪を含む、デジタル通貨に関連する刑事事件が158件あったことがわかります。ここで注目すべきは、デジタル通貨の通常の売買は100％合法であるということです。 2013年に5つの省庁からの文書により、デジタル通貨は合法的なものであると確認されました。合法的な商品ですので、売買に問題はありません。それ以降の多くの司法判断もこの点を裏付けています。

店頭取引業者が行うのは、デジタル通貨の売買です。彼らはオンラインで法定通貨を使ってデジタル通貨を安く購入し、その後デジタル通貨を法定通貨と引き換えに高く売り、その差額で利益を得ています。したがって、店頭販売業者にとって、こうした犯罪のほとんどは自分たちとは何の関係もありません。

ただし、犯罪収益と犯罪収益による利益を隠蔽し、隠蔽することは例外です。

回収された事件では、関係者は基本的に、デジタル通貨の売買の過程で特定の不適切な行為を行ったためにこの犯罪を犯した。したがって、店頭販売業者はこの犯罪を非常に深刻に受け止めなければなりません。

この罪を詳しく見てみましょう。

【犯罪収益及び犯罪収益による収益隠匿罪】犯罪収益及び犯罪収益による収益を故意に隠匿、譲渡、購入、代理販売し、又は隠匿、もしくは隠蔽した者は、3年以下の有期懲役、拘留又は管制に処し、罰金又は科料のみを科する。情状が重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科すことができる。

前項の罪を犯した者は、罰金に処し、かつ、直接責任を負う監督者及びその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰する。

気づいているかどうか分かりませんが、それが犯罪であるかどうかを見分ける鍵は、それが犯罪収益であり、それによって生み出された利益であることを知ることです。つまり、コインの購入に使用したお金が犯罪から得たものであることを知りながら、相手と取引をすると、犯罪を犯すことになります。

そうは言っても、誰もが安堵のため息をつくと思います。結局、あなたが率先して尋ねなければ、相手がどこからお金を得ているのか誰が知るのでしょうか?聞いても相手は教えてくれないのですから、何も悪いことはないはずです。

実際にはそれほど単純ではありません。

ここでの「故意に」の定義は私たちが考えるものとは異なり、特別な法的定義があります。

（１）他人が犯罪行為に従事していることを知りながら、財産の換金または移転を幇助すること。

（２）正当な理由なく不法な手段により財産の換金または譲渡を幇助すること。

（３）正当な理由なく明らかに市場価格より低い価格で財産を購入すること。

（４）正当な理由なく財産の転換や譲渡を幇助し、市場価格よりも著しく高い「手数料」を請求すること。

（５）正当な理由なく、他人が複数の銀行口座に多額の現金を預けたり、頻繁に異なる銀行口座間で現金を移動したりするのを手助けすること。

（６）近親者その他近親者がその職業や財産状況と明らかに矛盾する財産を換金または譲渡することを幇助すること。

（VII）加害者が知っていたとみなされるその他の事情。

このことから、店頭取引業者が、あまりにも安い価格でコインを受け取ったり、あまりにも高い手数料を請求したり、人々が複数の口座にお金を入金するのを手伝ったり、知人が不明な出所から多額のお金を入金するのを手伝ったりした場合、これらすべてが「故意に」行われたとみなされることがわかります。つまり、これらのことをする限り、お金の出所がわからなくても、犯罪を犯した疑いが持たれるのです。

店頭販売業者がこのようなことを求められた場合、いくら高額の提示であっても同意してはいけません。そうしないと、本当に刑務所に入れられてしまいます。

この事件については、「独占：南寧OTCトレーダー容疑者がUSDTを使用して通信詐欺の資金洗浄を行ったとして逮捕」を参照してください。