メディア：南寧市のOTCトレーダーがUSDTを使って通信詐欺の資金洗浄をした疑いで逮捕される

最近、南寧市のOTCトレーダーが通信詐欺犯罪者のマネーロンダリングを支援した疑いで警察に逮捕された。これは間接的に、中国におけるUSDT、暗号通貨、通信詐欺の組み合わせがますます密接になり、一般ユーザーにさらなるカード凍結のリスクをもたらす可能性があることを示しており、OTCトレーダーもスクリーニングの取り組みを強化する必要がある。

桂林インターネット警察パトロールと戴才警察署が発表した情報によると、羅容疑者は高値で買い、安値で売るという方法で仮想通貨をオンラインで取引し、犯罪者にマネーロンダリングのプラットフォームを提供していた。オンライントレーダーはUSDT取引を通じてビットコインやその他のアイテムを購入する必要があり、Luo氏はUSDT仮想通貨を困っている人々に販売し、最終的に現金に交換して使う「仲介人」となっている。

このタイプの通貨取引では実名や銀行口座番号を使用する必要がないため、犯罪者は法執行官の監視を逃れて犯罪を犯すことができます。現在、容疑者の羅氏は法に基づいて公安機関に拘留されており、事件は引き続き捜査中である。多くの業界関係者は、記事の説明によれば羅氏はOTCトレーダーであるはずだと述べている。