大学院生の女性が75万元をだまし取られた。それは偽のHuobiでしたか？

「こんにちは、失礼します。私はHuobi.comのカスタマーサービス担当者です。現在イベントを開催しており、プロのアナリストがグループに参加して無料で注文のお手伝いをします。WeChatであなたを追加し、グループに参加して学ぶように招待します。」

あなたは暗号通貨業界に携わっていて、時々このような電話を受けることがありますか?

これらの電話番号のほとんどは 146、165、または 170 で始まり、発信者の住所は世界中に及びます。相手はあなたが暗号通貨ユーザーであることを非常に正確に知っているようです。しかし、実際にグループに参加すると、コインを預けるために偽の取引所に登録するように求められたり、アルトコインを販売されたりします。つまり、彼らはあなたにお金を使わせるために様々な方法を見つけるのです。

実際、Huobi、OKEx、その他のプラットフォームは、電話をかけてくるのはカスタマーサービスになりすました詐欺師であると繰り返し述べています。

カスタマーサービスになりすます詐欺に加え、結婚相手になりすます詐欺も発生しています。

中国経済網によると、北京の大学で修士号を取得し、もともと湖南省出身の31歳のシャオリーさんは、出会い系サイトで知り合った男性に徐々に罠に誘い込まれていったという。わずか4日間で、彼女はいわゆる「Huobi.com」で75万元をだまし取られた。

修士号を持つ女性、Huobi.comが4日間で75万元を詐取された…

今後の仮想通貨取引では、「爆発」を防ぐことに加え、詐欺も防がなければならないようだ。

Huobiで75万を失った？

「元本を元に計画を立てます。調子が良ければ利益は20％くらいになります。」

「ばかげている。銀行に預けたお金は死んだお金だ。今はお金がお金を生む時代だ。私がやったことを君たちと共有して、一緒に体験してもらうことができる。」

「ダウンロードして、自分の独立したアカウントを登録し、スクリーンショットを撮ってください。」

4月13日、シャオリーさんは出会い系サイトを通じて「Love is Everywhere」というネット名を持つ男性と出会った。

相手の誘導により、Xiaoliは「Huobi Exchange」に登録し、初めて2,000人民元を支払って250 USDTを購入した。プラットフォーム情報によると、Xiaoli は最終的にこの取引で 50 USDT を獲得したとのことです。

最初の取引の際、シャオリさんの交際相手は支払いに銀行カードを選択するよう彼女に注意した。

シャオリーさんが支払い方法としてアリペイを選んだことを知ると、パートナーは彼女を責めた。「アリペイは知らない口座で支払うとリスク警告が出るから、銀行カードを選ぶように言っただけ。私の言っている意味分かる？」

その後、シャオリーさんは結婚相手の「指導」の下、「IMF」と呼ばれる裁定取引プラットフォームをダウンロードした（購入したUSDTを人民元に交換するため）。彼女は一連の面倒な手続きを経て、合計300 USDTを売却し、268.87元の純利益を得た。

最初の試みで満足感を味わった後、シャオリーさんは4月14日に配偶者の指導の下、2度目の手術を開始した。今回もシャオリは儲けました。

午後8時4月14日、結婚相手は再び小麗に餌を投げたが、今度は多額の資金を要求した。

シャオリーさんは結婚相手の「アドバイス」に従い、4月15日に最寄りの中国農業銀行に行き、融資限度額を増額した。彼女はまた、自ら率先して招商銀行に19万4000元の電撃融資を申請し、30万元の融資と借入から5万元、そして自分の貯金20万元を出し、合計75万元を準備した。

4月13日から4月15日まで、Xiaoliは「Huobi Exchange」ソフトウェアで3回の購入記録を記録した。

取引記録によると、4月15日16時に、Xiaoliは75万元を使って合計103,450 USDTを購入した。プラットフォームでは、利益または損失が表示されるまでに 24 時間かかることが通知されます。

午後4時4月16日、シャオリーは緊張しながら結果を待っていた。前日に購入した103,450 USDTはすべて失われたのだ。

シャオリーは夢から目覚めて、騙されたことに気づいた。

現在、シャオリーさんは北京市公安局にこの事件を報告しており、現在処理中である。

疑わしい清算

Xiaoli 氏の経験にため息をつきながら、暗号通貨業界に少しでも知識のある人なら、Xiaoli 氏が騙された原因となったいわゆる「Huobi Exchange」が本物の Huobi ではないことに気づくだろう。

これはHuobiを装った偽のプラットフォームです。

Xiaoliの3回目の取引である75万のオールイン取引では、HuobiはXiaoliに利益または損失が表示されるまで24時間かかると伝えた。

Huobiプラットフォームの損益表示は、スポットでも契約でもリアルタイムであり、資金の量が膨大であっても損益表示が遅れることはないことがわかります。

「このルールはばかげている。」 Huobiの関係者はDeepchain Financeに対し、「実際のところ、業界の合法的な取引プラットフォームには、このようなばかげたルールはないだろう」と語った。

さらに、シャオリー氏がメディアに報告したコイン購入記録によると、75万元はQTUM/USDTのロング契約を購入するために使用されたという。

1 日以内に、QTUM の価格が 1.3385 から 1.3378 に下落し、累積で 0.05% 下落したことがわかります。ほとんど無視できるほどの下落で 750,000 すべてを失うというのは、少々センセーショナルです。

「0.05％の下落で75万元の元本がすべて消えてしまう場合、1,400倍のレバレッジが必要になります。」 Huobiの情報筋はDeepChain Financeに対し、「しかし、Huobiプラットフォームのデリバリー契約の最大レバレッジは20倍のみであり、永久契約の最大レバレッジは125倍のみであり、これは1,400倍のレバレッジの10分の1未満である」と語った。

注目すべきは、シャオリーが最初に2回チャージしたとき、彼女のパートナーが銀行カードのチャネルを使ったほうがよいと警告したことだ。

シャオリーさんがアリペイを通じて送金することを選んだとき、彼女は結婚相手から批判を受けた。

実際、暗号通貨取引所としては、Huobi、OKEx、その他の正式な取引所であっても、ユーザーの再チャージチャネルに干渉することはなく、銀行カードであってもAlipayであっても、OTCプレミアムにわずかな違いがある以外は違いはありません。

おそらく彼女の結婚相手は、アリペイが取引を認証するときに表示されるリスク警告がシャオリーを警戒させるのではないかと心配しているのだろう。

Huobi などの通常の取引所を利用したことがある人なら誰でも、USDT を引き出したい場合、取引プラットフォームに組み込まれている OTC 市場で適切な購入者を見つけるだけでよいことを知っています。購入者はお金を送金し、ユーザーは通貨を送金します。 IMF などのサードパーティ プラットフォームにジャンプする必要はありません。

この IMF は、私たちが通常理解している国際通貨基金ではなく、取引プラットフォームです。

今年4月には、IMFのプラットフォームに詐欺の疑いがあるとの報告があった。

Blockchain 315によると、Xiaoliが騙されてから4日後の4月19日、あるプレイヤーがIMFプラットフォームでXiaoliと同じことを経験したという。

プレイヤーはビットコインが7,134.51ドルだったときに85万元を投じて空売りし、その損益は翌日に発表された。

4月20日午後9時、このショート注文は7,135.22ドルで完全に清算され、0.01%の上昇となりました。

当時、通常のHuobiプラットフォーム上のビットコインの価格は7,028米ドルでした。

その後、プレイヤーがIMFプラットフォームのカスタマーサービスに連絡して問題を報告したところ、カスタマーサービスは「個人的な操作はプラットフォームとは関係ありません」というメッセージを残すだけだった。

当時、プレイヤーもIMFプラットフォームがプラグインではないかと疑っていましたが、実はこのIMFプラットフォームはプラグインではなく詐欺でした。

興味深いことに、IMFのウェブサイトは今年3月28日に登録されました。

シャオリーさんが登録してから騙されるまで、1ヶ月もかかりませんでした。

Huobiと他の取引所もこの攻撃に巻き込まれた

実際、暗号通貨業界における主流の取引所は、常にさまざまな程度で犯罪者によって悪用されてきました。

その結果、HuobiやOKExなどの企業は、Huobiの関係者を悪意を持って偽装する犯罪者に警戒するようユーザーに注意を促すアナウンスを定期的に発表する必要があり、ユーザーがウェブサイトの正当性を確認できるように、それぞれの公式サイトに公式検証チャネルを追加しました。

この記事の「Huobi Exchange」を例に挙げると、そのURLはたくさんあります。

Baiduでhuobiを検索すると、最初に表示されるのは通常のHuobi取引所ではなく、Huobi.comです。

99ppc.comのURLもHuobiの公式サイトで検証されており、「そのような人物は存在しない」と記載されている。

もうひとつの「Huobi.com」は以前のHuobi.comと似たインターフェースを持っていますが、URLはまったく異なります。

このウェブサイトは当然ながらHuobiの公式チャンネルではありません。

ウェブサイトのトラフィッククエリウェブサイトSimilarWebによると、ドメイン名99ppc.comのウェブサイトは現在までに100万回以上の訪問を集めており、そのうち93.13%の訪問者は中国からのものだということは注目に値します。

IMFプラットフォームに似たこのウェブサイトも3月に登録され、それ以来トラフィックが急増している。

「取引所の名前を使った詐欺事件が増えているが、これは近年の仮想通貨の徐々に普及していることと密接に関係している。」ブロックチェーン専門家はDeepchain Financeに対し、「特にOKとHuobiが相次いでCCTVに登場している」と語った。

それはサークル外の人々から多くの注目を集めました。

しかし、業界外の多くの人は、大手取引所の名前を漠然と知っているだけで、その取引所についてはあまり知らないため、犯罪者に利用されてしまうのです。

さらに、ポリシー監視により、暗号通貨業界のほぼすべての取引所が複数のドメイン名を変更しました。部外者はもちろん、ブロックチェーンの専門家でさえ、そもそも正しい URL を見つけられないことがよくあります。

最後に、暗号通貨の独自の匿名性により、犯罪者は詐欺の過程でより自由に行動できるようになります。

昨年7月、CCTVの「法治オンライン」コラムでは、犯罪者が「『第1レベルのカード』を複数の『第2レベルのカード』または『第3レベルのカード』に移行し、その後ATMから個別に現金を引き出す」という従来の通信詐欺の手口を使用していない「新しい」通信詐欺事件が報じられた。代わりに、彼らは「第2レベルのカード」に送金した後、まずデジタル通貨取引プラットフォームからビットコインやその他のデジタル通貨を購入し、その後、偽装した詐欺資金を「洗浄」するためにビットコインを再び売却しようとした。

まさにこのため、警察は第3レベルのカードの引き出し手続きを追跡する際にボトルネックに遭遇した。

その後、警察はHuobiの協力を得て、犯人のアカウントを追跡し、銀行口座を通じて容疑者をロックし、最終的に容疑者の逮捕に成功した。

これらすべての要因により、犯罪者は目に見えない機会を利用して利益を得ることになります。

ブロックチェーンと暗号通貨業界の急成長​​は、一方では部外者の注目を集め、他方では詐欺師の注目を集めています。

これらの詐欺師は、一方では大手取引所の名前を偽装し、他方では高い利益を約束し、大多数のユーザーを混乱させるために次々と嘘をでっち上げています。

ユーザーが違いを見分けられず、詐欺師の罠に陥って餌食になる可能性が非常に高くなります。

以前、政治協商会議委員の楼継偉氏と中国銀行保険監督管理委員会の郭樹清主席は、金融商品の収益率が6％を超える場合は慎重に扱う必要があると別の機会に述べていた。

中国中央銀行の易綱総裁も、投資機会が2桁以上の収益を主張している場合は注意が必要だと述べた。

あらゆる種類の詐欺に直面して、ユーザーは目を光らせ、相手が約束する高額の利益に警戒する必要があります。さらに、投資判断を行う前に、より慎重になり、さまざまなチャネルを通じて深い理解を得る必要があります。

自分の資産に責任を持つ方法は、意識を高め、より注意深くなることです。