米国は違法ビットコイン送金事件を摘発、犯人は懲役5年を科される

ゴールデン・ファイナンス・ニュース - 5月4日、ミズーリ州ニクサの男性が、ビットコイン取引を通じて無許可の現金送金事業、すなわち違法なビットコイン送金を行ったとして、米国連邦裁判所で有罪を認めた。

（米国連邦裁判所は違法なビットコイン送金業者に有罪判決を下した。画像提供：Golden Finance）

ジェイソン・R・クライン被告（37歳）は大陪審の権利を放棄し、連邦の訴追について判決を下した米国地方裁判所のデビッド・ラッシュ判事の前で火曜日に有罪を認めた。彼は無免許・無登録の送金事業を営んでいた罪を認めた。

クライン容疑者は、インターネット上でビットコイン取引による現金送金事業を運営していたことを認めた。しかし、連邦法および地方法によれば、クライン氏は送金業務に関するライセンスや営業許可を取得していなかったため、このビットコイン送金行為は違法であった。

違法なビットコイン送金業務の摘発

連邦の覆面捜査官がクライン氏が投稿したオンライン広告に反応した。クライン容疑者は捜査官に対し、ビットコイン取引1,000ドルごとに10%の手数料を請求していたと語った。

2015年2月6日から2016年7月27日の間に、クライン氏は他の2人の連邦覆面捜査官に接触され、複数回にわたりビットコインを使って現金送金を行った。クライン氏の司法取引書には、1,000ドルから15,000ドルの範囲の5件の個別の取引が記載されている。これらのドルはビットコインに交換され、その後送金されます。クライン氏はこれらのビットコイン送金から合計2,122ドルの手数料を徴収した。

（米国連邦規則によりクラインは懲役5年の刑を宣告された。画像提供：ゴールデン・ファイナンス）

連邦法の下では、クライン氏は仮釈放の可能性のない最長5年の懲役刑に処せられる可能性がある。

ビットコインの背景

ビットコイン自体は違法ではありません。他の法的用途もあります。ビットコインは完全にインターネット上に存在する分散型電子通貨です。ビットコインは政府、銀行、企業によって発行されるものではなく、「ピア」ネットワーク上で実行されるコンピューター ソフトウェアによって自動的に生成され、制御されます。

（ビットコインの分散化により、ビットコイン送金ビジネスが生まれました。画像提供：Golden Finance）

ユーザーは通常、ビットコイン「トレーダー」からビットコインを取得する必要があります。ビットコイントレーダーは、手数料と引き換えに、現金を含む従来の通貨で支払いを受け取り、為替レートで対応する金額の通貨を変換します。この利便性からビットコイン送金ビジネスが誕生しました。

トレーダーはビットコインでの支払いも受け入れ、ビットコインを通常の通貨に変換しますが、このサービスにも手数料がかかります。

ユーザーがトレーダーからビットコインを入手すると、そのビットコインは指定されたビットコイン ウォレット「アドレス」に保存されます。 「アドレス」は銀行口座の口座番号のようなもので、「ウォレット」は口座内の貸金庫のようなものです。ビットコイン送金では、この原理を利用して銀行規制、高額な手数料、長い待ち時間を回避します。

ビットコインユーザーがウォレットに資金を入金すると、インターネット経由でビットコインを自分のビットコインウォレットから別のユーザーのビットコインウォレットに転送し、金融取引を行うことができます。