「ビットコイン取引プラットフォームのクリーンアップと是正の要件」が暴露され、内部関係者はその文書が真実だと述べた

最近、WeChatのパブリックアカウント「Lutoushe」が「ビットコイン取引プラットフォームのクリーンアップと是正に関する要求」（以下、「要求」という）を公開し、コミュニティ内で白熱した議論を引き起こした。有名な取引プラットフォームでこの問題に詳しい人物は、バビット氏にこの文書が本物であることを確認した。

要求事項によれば、今回のビットコイン取引プラットフォームの浄化と是正は、地方の是正事務所が主導し、中国人民銀行の地方支店と共同で実施され、実際のニーズに応じて他の金融規制機関や政府部門が参加して支援するよう要請される。

要件では、協議の焦点はビットコイン取引プラットフォームが以下の8つの要件に違反してはならないことであると指摘されている。1. 融資および通貨貸付事業に従事してはならない。 2. 手数料を再請求してはならない。 3. マネーロンダリングに参加してはならない。 4. 関連する国家の外貨管理規制に違反しないこと。 5. 規定に違反して決済業務を行ってはならない。 6. 業務の範囲を超えて事業を営んではならない。 7. 産業広告や商業広告などの法律規定に違反しないこと。 8. 証券および先物取引に関する法律に違反してはならない。

この要求では、ビットコイン取引プラットフォームに対する是正提案も提示されており、融資および通貨貸付業務の停止、取引手数料の徴収、通貨引き出しサービスの一時停止、関連するマネーロンダリング防止システムの構築と改善、法律や規制に従った各種事業の実施などが含まれますが、これらに限定されません。

さらに、要求事項では、浄化・是正のプロセスにおいて世論誘導をしっかりと行うべきであり、公式サイトの発表、メディアのインタビュー、専門家の解釈など、さまざまな手段を通じて声を表明し、規制のシグナルを発し、社会の期待を導くことができることも示唆している。

以前、望大知佳の報道によると、2017年3月23日、中国人民銀行副総裁でインターネット金融リスク特別是正指導グループ（以下、「指導グループ」）のリーダーである潘功勝氏が指導グループの第3回会議を主宰した。会議では、特別是正措置開始以降の各構成単位の作業進捗状況を点検・総括し、特別是正措置のフォローアップ作業を検討・明確にした。

会議では、「インターネット金融リスクの特別整流・浄化のさらなる改善に関する通知」、「全国のビットコイン取引プラットフォームの浄化・浄化の実施に関する通知」、特別整流作業の時間配分に関する提案、指導グループ各メンバー組織の次の重点任務、インターネット金融監督の長期的メカニズムに関する研究リストなど、5つの議題が審議・承認されたと報じられている。

ビットコイン取引プラットフォームのクリーンアップと修正の一連の作業は、3か月以上にわたって行われてきました。今年1月初旬、人民銀行は北京と上海の2大ビットコイン取引プラットフォームであるHuobiとBitcoin Chinaを召喚し、法律、政策、技術上のリスクの可能性について警告し、法律を遵守した運営、関連法規に従った厳格な自己検査の実施、それに応じた浄化と是正を要求した。

1月11日、中国人民銀行上海本部と中国人民銀行業務管理部は、北京と上海の3大取引プラットフォームに対して立ち入り検査を行うと発表し、取引プラットフォームが業務範囲を超えて運営されていないか、規定に違反して信用、支払い、外貨などの関連業務を行っていないか、市場操作が関与していないか、マネーロンダリング防止システムの実施状況と潜在的な金融セキュリティリスクなどに焦点を当てた。

1月18日、北京新聞と中央テレビニュースは中国人民銀行業務管理部と中国人民銀行上海本部が発表した関連検査結果を発表した。当初、これらのビットコイン取引プラットフォームは規制に違反して証拠金取引業務を行っており、異常な市場変動を引き起こしていたことが判明しました。さらに、これらのプラットフォームは、規制に従った関連するマネーロンダリング防止の内部統制システムを確立していません。

2月9日、ビットコイン取引プラットフォーム大手3社、BTCChina、Huobi.com、Bihang.comは、ビットコイン市場での投機をさらに抑制し、違法なねずみ講、マネーロンダリング、ビットコインを通じた通貨交換の可能性を防ぐため、同日よりビットコインとライトコインの出金サービスを停止すると発表した。

3月8日、上記3つの取引プラットフォームは、通貨引き出しサービスの開始を延期することを発表する発表を発表しました。また、同社は、規制当局の要求や関連する政策の詳細に従って、システムを開発・アップグレードし、世界的な規制経験を活用し、業界同業者と協議して業界標準を策定すると述べた。

添付されているのは、「ビットコイン取引プラットフォームのクリーンアップと是正の要件」の写真です。