ビットコイン取引所ビットフィネックス、ウェルズ・ファーゴを告訴、警告なしに米ドル送金業務を停止

ゴールデンファイナンスニュース -先週の水曜日、4月5日、ビットコイン取引所Bitfinexは、Bitfinexの米ドル電子送金業務を停止し、ビットコイン取引所に損失をもたらしたとして、ウェルズファーゴ銀行を相手取って訴訟を起こした。

ビットコイン取引所ビットフィネックスがウェルズ・ファーゴを提訴 画像出典：ゴールデン・ファイナンス

ビットフィネックスは、ウェルズ・ファーゴ銀行が同じ行為を繰り返さないようにする「暫定的かつ恒久的な差し止め命令」に加え、7万5000ドルを超える損害賠償と、裁判所が適切とみなす「衡平法上の補足的救済」を求めている。

訴訟の原告は、ビットコイン取引所Bitfinexを運営するIfinexと、他の2つの子会社であるBFXNAとBFXWWである。香港のTether LimitedはIfinexのフランチャイズであり、この訴訟の4番目の原告です。

この訴訟の被告はウェルズ・ファーゴ・グループとその子会社ウェルズ・ファーゴ銀行である。

Bitfinex は世界で最も有名なビットコイン取引所の 1 つです。画像出典: Golden Finance

訴訟の裁判所文書によると、ビットコイン取引所ビットフィネックスは台湾の銀行4行の顧客だが、ウェルズ・ファーゴの顧客ではない。しかし、Bitfinexを所有する台湾の銀行は、米ドルでの電子送金の処理にウェルズ・ファーゴ銀行を代理店として利用している。これは国境を越えた支払いでは一般的な方法です。

ウェルズ・ファーゴは2年間にわたり、台湾銀行のコルレス銀行を務めてきました。ウェルズ・ファーゴは、ビットコイン取引所 Bitfinex とその顧客の口座の米ドル取引および口座間送金を取り扱っています。

このセッションで、ビットコイン取引所Bitfinexは、ウェルズ・ファーゴが台湾銀行のKYCプロセスを通じて同社のビットコイン取引事業について知ったと述べた。しかし、今年3月下旬、ウェルズ・ファーゴは台湾の銀行に対し、ビットフィネックスの代理店口座から海外への電子送金を今後は処理しないと通知した。ウェルズ・ファーゴはビットフィネックスに連絡を取っておらず、ビットコイン取引所にいかなる説明も提供しておらず、情報も要求していない。ウェルズ・ファーゴは、海外送金は停止されているものの、ビットフィネックスの口座への電子送金は通常通り処理されると述べた。

ウェルズ・ファーゴはビットコイン取引所ビットフィネックスの米ドル送金業務を突然停止した。画像出典: Golden Finance

ビットコイン取引所Bitfinexは、ウェルズ・ファーゴの突然の行動により顧客に対する義務を果たせなくなり、送金を受け取れなかったのはBitfinex自身のミスによるものだと顧客が認識することになり、ビットコイン取引所が既存および潜在的な顧客を失うことになると考えている。 Bitfinexは裁判所に提出した書類にこの理由を記載した。さらに、ビットコイン取引所のBitfinexも次のように指摘した。

「ビットフィネックスはウェルズ・ファーゴに対し、ビットフィネックスの顧客が所有する米ドル資金を送金できない場合、同社のビットコイン取引所は4月5日から機能停止に陥ると伝えた。ビットフィネックスの開発は停止を余儀なくされるだろう。」

ビットコイン取引所ビットフィネックスは、ウェルズ・ファーゴ銀行に対し、今後同銀行が「ビットフィネックスの代理店口座の米ドル送金業務を事前の通知なく一時的または直接的に拒否する」ことを防ぐため、仮差し止め命令と恒久的差し止め命令を求めている。

ビットフィネックスは、ウェルズ・ファーゴの不適切な行為がビットフィネックスの利益に損害を与えたとして、ウェルズ・ファーゴに対して7万5000ドル以上の損害賠償を命じる判決を下すよう裁判所に求めた。ビットコイン取引所ビットフィネックスは、陪審員による公正な裁判に加え、裁判所が「公正かつ適切」と判断するさらなる救済を求めている。

訴訟のニュースが報道されて以来、ビットコインコミュニティの一部の「インサイダー」は、ビットコイン取引所のBitfinexとTether.ioから1億8000万ドルがウェルズ・ファーゴによって凍結されたと主張し始めている。この1億8000万ドルには、ビットフィネックスが台湾の銀行に保有する顧客預金1億3000万ドルと、テザーからの5000万ドルが含まれている。

ビットコイン取引所Bitfinexはビットコインコミュニティの噂に素早く反応した。

「ビットフィネックスの資金は凍結されませんでした。ビットフィネックスはウェルズ・ファーゴと直接取引をしていないため、ウェルズ・ファーゴはビットコイン取引所の米ドル取引のコルレス銀行としてのみ機能しています。ビットフィネックスの顧客との電信送金を停止するというウェルズ・ファーゴの選択は、法廷で我々に有利な状況をもたらします。」

ビットフィネックスの関係者はこの事件に対し、ビットコイン取引所には代替チャネルがあり、ウェルズ・ファーゴの封鎖によって取引所の運営が停止することはないと述べた。ビットコイン取引所は現在、遅延した送金の処理に苦労している。