あなたに会うのは私の運命ですか？ロマンチックな出会いに隠された暗号通貨詐欺の発見

李さん（仮名）のWeChatに突然友達リクエストが届いた。相手が誰なのかはわからなかったが、見慣れないアバターの男性は穏やかで上品な印象だったので、李さんは迷わず申し込みを承諾した。

それは2023年2月のことでした。彼女は、わずか3か月後にクレジットカード、オンラインローン、友人からの借り入れによる100万人民元以上をだまし取られることになるとは思ってもいませんでした。

出会いは運命

相手は王氏（仮名）と名乗った。彼は事業を営む傍ら、さまざまな場所への投資についても調査していました。 「偶然にも」李さんにも投資資源があり、二人は頻繁に会話をするうちに親しくなっていった。王氏は、国内のさまざまな場所を訪問し、投資している自分の写真を李氏に送っており、その中には数枚の自撮り写真もさりげなく混ざっていた。写真の中で彼は高級車を運転し、有名な時計を着けており、成功したハンサムで裕福な男性のように見えた。

4月のある日の午後、李さんは彼に羨望の念を表明した。彼女の友達は皆、庭付きの別荘に住み、とても快適な生活を送っているが、彼女はせっかちな性格のため、お金を稼ぐのが難しいと感じていた。王さんは思慮深く彼を慰めた。「心配しないでください。私がここにいれば、いくつかのことは簡単にできます。今はビジネスをするのは簡単ではありません。お互いに出会うのは運命です。8時のビジネススクールで共有会がありますので、聞いてみてください。」

李さんが彼から「高睿ビジネススクール」プロジェクトについて聞いたのはこれが初めてだった。会議で彼女はこれがブロックチェーン投資プロジェクトであることを知りました。参加者は株式の申し込みにあたり、自らTether（以下、USDT）を購入する必要がありました。満期後は元本と利息を含めた高い利回りが得られます。

自分でお金を稼ぐんだよ、分かるだろ？

王氏は、高瑞ビジネススクールプロジェクトは短期投資でも高い収益性があり、これまで数回の投資に参加してきたと語った。彼の励ましを受けて、李さんは彼の先導に従って一時期投資を行い、実際に利益を上げました。王さんは李さんの携帯電話が古いと聞いて、彼女の信頼を得るために自ら最新モデルの携帯電話を買ってあげたほどだ。李さんはさらに感動し、真実の愛に出会ったと勘違いした。

機が熟したと判断した王氏は、李氏を説得して高睿ビジネススクールにスタジオを開設し、地域のプロモーション業務を担当させた。彼はスタジオ開設のための資金は月末に会社から返済されると約束した。彼はまた、「スタジオのパフォーマンスが基準を満たしたら、香港本社に連れて行ってイベントに参加させます」と和解の手を差し伸べた。同時に、彼は感情的な攻撃を開始し、李さんの尋問を非難し、李さんを非常に悲しませた。一連の共同の努力を経て、李さんは追加投資を行うことを決定した。最終的に、彼女はあらゆるところからお金を借りて、100万元以上のUSDTを貯め、友人たちも参加させました。

彼女はお金を取り戻すことができない。

リーさんがスタジオ設立の喜びと将来の夢に浸っていたちょうどそのとき、いつも彼女のことを気にかけていたワンさんが突然インターネットから姿を消した。彼女は投資資金を引き出すことができず、暗号化技術を理解していなかったため、それを追跡する方法も知らなかった。莫大な負債と親戚や友人の失望に直面し、李さんは倒れてしまった。

5月初旬、李さんのように「高睿商学院」詐欺に深く陥った被害者数名がビットレイスに助けを求めた。捜索者から提供された情報に基づいて、暗号化された資金洗浄の邪悪な経路がゆっくりと私たちの前に現れました。

不完全な統計によると、「Gao Rui Business School」詐欺により、約1,487万人民元相当のUSDTが詐取された。 Bitrace によるオンチェーン分析では次のことがわかります。

• 詐欺グループが投資家の申込金を受け取るために使用する初期手数料はカジノから支払われます。こうしたカジノのほとんどは東南アジアに位置しており、国内の法執行機関による監視は困難だ。関連事業は国内では合法ではなく、そこに出入りする暗号化された資金を管理することはさらに不可能であり、盗まれたお金を追跡することは困難な場合が多い。

• その後の資金は追跡を避けるためにすぐに分割され、送金されました。つまり、通常数か月間続く詐欺の場合、被害者が詐欺に遭ったことに気付いたときには、資金はすでに洗浄されていることが多いのです。

• 資金の一部は取引所を通じて現金に換えられる。集中型取引プラットフォームのOTC市場は、ブラック産業やグレー産業が状況を変えるための一般的な場所でもあります。

• 資金の一部は地下水室に投入された。この暗号化された資金の束が貯水室に入ると、対応する法定通貨資産が詐欺グループの銀行口座に送金されます。詐欺師はこの方法を利用して、国境を越えた現金化や資産洗浄を実現します。

李さんは何カ月もの間、「王氏」に絶望的なメッセージを送り、資金を返還するよう懇願していた。しかし、今回の事件の被害者にとっては、失った資産を取り戻すにはまだ長い道のりが残っているかもしれない。

暗号通貨投資詐欺をチェーンから見分ける方法

Bitrace は、暗号通貨投資詐欺の検出は難しくないと考えています。基本的なオンチェーン分析機能を習得していれば、初心者でも以下のポイントを通じてチェーンから暗号通貨投資詐欺を識別できます。

1. 資金振替のルールを遵守してください。プロの取引所では、ユーザーに独立した入金アドレスを割り当てることがよくあります。そうでない場合は、リスクがある可能性があります。

2. 入金アドレス内の資金の動きを観察します。資金が送金後すぐに複数の他のアドレスに送金される場合、リスクはさらに大きくなります。

3. 関連付けられたアドレスの相互作用を観察します。取引件数が少ないと、一般的な取引プラットフォームのビジネス特性を満たしません。

4. 専門的なブロックチェーン ブラウザを使用して、関連するアドレス (Bitrace など) の資金を確認します。このタイプのツールは、オンラインギャンブル、詐欺、グレーおよびブラック業界、マネーロンダリングのアドレスをマークします。

最後に、すでに暗号通貨詐欺を経験している場合は、お気軽に#Bitrace にご連絡ください。基本的なデータ分析と損失回復サービスを提供いたします。