バイナンスは開示要件を満たさなかったとしてSECから複数の告発を受けている

米証券取引委員会（SEC）は、バイナンスが情報開示を迅速に行うことに同意していたものの、十分な書類を提供できなかったと主張している。

SECの弁護士によると、バイナンスの米国子会社の運営会社であるBAMは約220件の文書を提出しており、その多くには判読不能なスクリーンショットや日付や署名のない文書が含まれていた。

木曜日に公開された文書によると、この団体は主要な証人に証言を求めることも拒否し、代わりに独自に選んだ4人の証人からの証言のみを提出することを選択した。

「[BAM]は関連する通信要求に全面的に反対し、通常の業務の過程で保管されている文書の提出を拒否し、そのような文書は存在しないと主張したが、SECは後になって他の情報源からそのような文書を受け取ることになった」とSECは提出書類で述べた。

Binance.USは記事執筆時点ではBlockworksのコメント要請に応じていない。

先月、Binance.USはSECによるBAM従業員の証言をわずか4件に制限することを求める保護命令の申し立てを提出した。この申し立ては、SECがBAMのすべての通信を入手することを阻止することを目的としており、被告らはSECが調査している主題の多くは顧客資産とは無関係であると主張している。

今週、SECとBinanceは、機密情報を秘密情報として指定する共同保護命令を提出した。したがって、機密データまたは非公開データは保護された資料として提出する必要があり、アクセスは裁判官、弁護士、原告、被告、および裁判所が承認した非当事者に制限されます。 SECは木曜日に公開した文書の中で、Binance.USがBinanceの関連会社が提供する保管サービスであるCeffuを使用していることについても懸念を表明した。これは資産の海外移転を防ぐことを目的とした以前の合意に違反しているようだ。

SECは、ウォレットと顧客資金管理におけるCeffuとBinanceの役割に関するBAMの声明に矛盾が見つかったと述べた。 BAMは、同意命令の条件に反して、Binanceの事業体に自社の暗号資産と顧客の暗号資産の保管と管理を委託したことで同意命令に違反した可能性があると述べた。

Binanceは、未登録の取引所の運営やBinance.US関連会社に関連する問題など13件の容疑を含むSECの訴訟を受けて、数多くの障害に直面している。 CEOのブライアン・シュローダー氏、法務責任者のクリシュナ・ジュヴァディ氏、最高リスク管理責任者のシドニー・マジャリヤ氏を含むBinance.USの幹部数名が最近、2度にわたるレイオフで同社を去った。保護命令に焦点をあてた次の公聴会は、9月18日午後1時に予定されている。 ET。