EUの新たな提案は、ブレグジット後の匿名ビットコイン取引の終了を目指す

欧州連合（EU）は、富裕層や権力者がタックスヘイブンを利用して富を隠していたことを暴露する文書スキャンダルが発覚して以来、脱税戦略を取り締まる計画を策定してきた。

ある文書の漏洩は歴史上最も影響力のある漏洩であり、その影響は2010年のウィキリークス漏洩をはるかに上回っています。

欧州司法委員のヴェラ・ヨウロバ氏はフィナンシャル・タイムズ紙に次のように語った。

「X文書事件以降、より厳格な透明性が優先課題となった。」

ダミー会社や信託に関するEUの現在の透明性規則には多くの抜け穴があるとしばしば批判されている。新しいドライバーは、特に税金回避戦略を可能にするギャップを縮小しようとしています。

欧州連合が提案した措置は、ビットコイン取引所やその他の仮想通貨プラットフォームでの匿名取引を終わらせることになる。彼らは、事業者にさらなる顧客確認（KYC）チェックの実施を義務付けることでこれを達成したいと考えている。

欧州連合は、ビットコイン取引所と暗号通貨プラットフォームの規制に関して長い間調整を続けてきました。例えば、欧州中央銀行と欧州銀行監督局も独自のデジタル通貨研究を行っています。

EUはまだビットコインを法制化していない

今年3月、欧州議会は仮想通貨に関する概要を発表し、現在EUには仮想通貨（ビットコインを含む）に関する法律はないものの、加盟国においてこれらの仮想通貨が完全に規制されていないわけではないことを認めた。 「加盟国の中には、さまざまな国内法の寄せ集めがさまざまな程度で互換性がある国もあるが、他の国では法律と呼べるものが存在しない」と報告書は述べている。

報告書には、「仮想通貨の規制に対する欧州のアプローチは、米国とは根本的に異なる。欧州は仮想通貨を計算単位とみなしているが、米国は仮想通貨を商品とみなしており、そのため米国の規制の方が厳しい」とも記されている。

ECBはビットコインの使用を認める

欧州中央銀行のマリオ・ドラギ総裁は欧州議会議員に宛てた書簡の中で、ビットコインを含む仮想通貨はどの国でも法定通貨として宣言されていないと述べた。しかし、彼は「買い手と売り手の間で、特定の仮想通貨を支払い方法として受け入れるという合意が成立した場合、仮想通貨は契約上の通貨として機能する可能性がある」と認めた。

英国はかつてEUにとって障害となっていた

その他の措置としては、信託会社に真の所有者を公表するよう強制することなどがある。現在、多くの信託は実質的所有者の国家登録から除外されています。これらの登録制度は、欧州連合が2014年12月にマネーロンダリング防止指令を採択した後に登場した。

欧州委員会はこれまで、信託に対する税務上の取り扱いを一時停止してきたが、これは2013年にデービッド・キャメロン元英首相が、信託は英国人の家族の財産管理に役立っているため、一部の規則を免除されるべきだと主張したことが一因となっている。

しかし、英国がEU離脱を決定した今、EU規制当局の邪魔をする程耀進が一人減った。新たな提案は、EUがそのような取引を終わらせ、ビットコイン取引所と暗号通貨プラットフォームの規制を強化しようとしていることを示唆している。