アミット・クマール：ビットコインはテロ資金に利用される可能性がある

伝統的な金融業界を常に困惑させてきた疑問がある。ISのようなテロ組織はどうやって資金洗浄を行うのか？

ビットコインがテロ資金供与に利用されているという話題は何度も取り上げられており、この話題が消えることはなさそうだ。アメリカの対テロ専門家アミット・クマール氏は、さらなる調査によりビットコインがテロ資金調達の過程で重要な役割を果たしてきたと述べた。これを考慮すると、テロ資金供与と闘うことは極めて重要です。

ビットコインとテロ資金調達に関するその他の参考文献

ビットコインがテロ資金供与の疑いをかけられたのは今回が初めてではない。実際、この事件の発端は2015年にまで遡る。当時、米国法執行機関はIS組織に資金提供した疑いで10代の少年を逮捕していた。具体的には、この報告書は、痕跡を残さないプロセスであるビットコインによる資金調達の問題を扱っています。

ビットコインのユーザーはクマール氏に、世界中のあらゆる取引を記録するリアルタイム台帳であるブロックチェーン技術により、ビットコインはテロ資金調達に最も適さない選択肢になっていると喜んで伝えるだろう。しかし、彼はビットコインの取引をいかに効果的に監視できるか、そして銀行システムがその概念にどのように注意を払うべきかについては言及した。

アミット・クマール氏は自身の考えを次のように説明した。

ビットコインユーザーがビットコインを購入する場合、PayPal やその他のオンラインバンキングインターフェースを通じて銀行システムとやり取りする可能性があります。監視を通じて、テロリストがビットコインを使用する可能性を減らすことができます。そうでなければ、ビットコインの取引と使用は完全に匿名になります。

これまでのところ、 0.00000001ビットコイン相当のSアトシ（ビットコインの最小単位）がテロ資金供与に使用されたという決定的な証拠はない。ビットコインがテロ資金供与と何の関係もないと主張する人はいない。しかし、これらの主張を裏付ける証拠はなく、裁判手続きは未解決のままとなっている。

伝統的な金融業界を常に悩ませてきた疑問がある。ISのようなテロ組織はどうやって資金洗浄を行うのか？最近漏洩したパナマ文書は、ビットコインを使ってマネーロンダリングを行うことは困難であることを世界に証明した。それどころか、銀行システムはマネーロンダリングのために「特注」されているようだ。

さらに、クマール氏は、テロリスト集団が使用する通信ネットワークを遮断する必要があると考えている。この解決策の実施は当初の想定よりもはるかに困難であることが判明し、事態は奇妙な展開を見せ、米国の消費者向けデバイスの暗号化を弱める提案さえ出ている。これらの提案は国民からあまり支持を集められず、棚上げとなった。