目を光らせて、これらの5つのビットコイン詐欺に注意してください

概要:消費者がビットコインの保有量を増やし続け、多くのブローカーが預金に仮想通貨を受け入れ始めるにつれて、ビットコイン詐欺が徐々に増加しており、 FOREXPRESS はすべての投資家に警鐘を鳴らさなければなりません。ビットコインの取引は元に戻すことができず、中央機関や銀行によって規制されていないため、ビットコインは簡単に詐欺や盗難のツールになり得ます。

消費者がビットコインの保有量を増やし続け、多くのブローカーが預金に仮想通貨を受け入れ始めるにつれて、ビットコイン詐欺は徐々に増加しており、FOREXPRESSはすべての投資家に警鐘を鳴らさなければなりません。ビットコインの取引は元に戻すことができず、中央機関や銀行によって規制されていないため、ビットコインは簡単に詐欺や盗難のツールになり得ます。

最近、中国で急速に発展し、非常に人気がある相互扶助コミュニティ「MMM」は、ロシアの金融詐欺師セルゲイ・マブロディが仮想通貨ビットコインを使って作成した金融ポンジスキームです。中国人民銀行や中国銀行業監督管理委員会などがこうした「相互扶助コミュニティ」に対して投資警告を発しているにもかかわらず、何千人もの中国人投資家が依然としてこの金融相互扶助コミュニティに資金を注ぎ込んでいる。

「MMM」では、新規会員は入会前にビットコインを購入する必要があり、「相互扶助」の一形態として、ビットコインは他のネットワーク会員に分配されると報じられている。 「MMM」は会員に毎月の利益の30％を還元し、新規会員の勧誘にはさらに10％のボーナスを支払うことを約束している。メンバーが動画サイトやその他のメディアにアップロードした受賞スピーチを見ると、すべてが本物らしく信憑性があるように思えます。

ビットコイン詐欺はオンラインフォーラムやチャットルームで行われることが多く、犯人は洗練されたポータルを偽装し、投資家に自分たちが正当なものだと思い込ませて騙そうとします。最も一般的なビットコイン詐欺を 5 つ紹介します。

1. ビットコインのポンジースキームと高利回り投資プロジェクト

この種の詐欺は通常、預金に高い金利を提供することで投資家を引き付けます。他のポンジスキームと同様に、初期の投資家に支払われる金利は、実際には後発の投資家からの資金から得られます。新たな投資家が参加しなければ、初期投資家に手数料を支払う方法がなく、詐欺行為は継続できなくなります。こうした詐欺は通常数か月しか続きませんが、詐欺師は再開して同じプロセスを繰り返します。

12月2日、米国証券取引委員会は、GAW MinersとZenMinerという2つのビットコイン「鋳造」会社とその創設者が仮想通貨を餌にして投資家から金をだまし取り、 2000万ドルのポンジースキームを仕掛けたと主張した。 2013年7月、米国証券取引委員会は、ビットコインを使ったポンジスキームで450万ドル以上を詐取したとして30歳の男性を訴えた。

2. ビットコインマイニング投資詐欺

ビットコインのマイニングには、トランザクションの検証とブロックチェーンのセキュリティが関係します。このプロセスには非常に強力で高価なコンピューター機器が必要です。鉱山投資家は、機器を注文する際に前金の支払いを求められることが多いが、機器を受け取ることはない。

3. ビットコインウォレット詐欺

ビットコインウォレットはビットコインを保管するために使用されるソフトウェアプログラムです。ウォレット詐欺では、匿名取引を約束して顧客を誘い込むことがよくあります。顧客の入金額が一定額に達すると、詐欺師は顧客のビットコインを自分のウォレットに直接送金します。

4. ビットコイン取引詐欺

ビットコイン取引所は、競合他社よりも優れたクレジットカードレートを提供していると主張することがよくあります。違法なビットコイン取引所は、顧客から入金を受けた後、ビットコインや現金を返却しなくなります。

5. ビットコインフィッシング

フィッシング詐欺では、顧客にビットコインを受け取ることを通知する電子メールが送信されますが、ビットコインを受け取るには、電子メール内のリンクからビットコイン アカウントにログインする必要があります。これにより、フィッシング詐欺師が顧客のアカウントを制御できるようになります。

ビットコイン詐欺を避ける

ビットコイン関連企業との取引を検討する前に、投資家はその企業の背景について包括的な調査を実施し、取引の透明性を理解することをお勧めします。公的監査は、企業が約束を果たせるという一定の保証を与えることができます。準備金の暗号監査により、企業はビットコインの保有状況を開示できるようになります。評判の良いフォーラムでは、企業の正当性について客観的な評価も提供できます。

結論

中国は仮想通貨規制が非常に弱い。 2013年12月と2014年3月に、中央銀行とその他の機関はそれぞれ「ビットコインリスク防止に関する通知」と「ビットコインリスク防止業務のさらなる強化に関する通知」を発行し、金融機関にビットコインとの関係を断つよう要求した。

上海財法研究所の研究員である傅維剛氏は、中国には現在、仮想通貨ポンジスキームに関する法律や規制がなく、関連する事件は総称して違法な資金調達と呼ばれていると述べた。

北京大成法律事務所のパートナーである肖沙氏は、中国では、ポンジスキームはまず「違法金融機関及び違法金融事業活動の禁止に関する措置」によって違法金融事業活動として特定されるだろうと述べた。しかし、仮想通貨が絡む場合、法律には明確な規定がありません。しかし、彼女は、中国刑法第176条を遵守するという前提の下、対応する仮想通貨を人民元に交換できる場合、公的預金を不法に吸収する犯罪を構成する可能性があり、したがってこの罪で対処することもできると分析した。

現実の世界では、あまりにも良すぎて真実とは思えないものは、おそらく詐欺です。ビットコイン取引でも同様です。毎日使う現金と同じように注意して扱うのがベストです。一度失くしたら、二度と取り戻せない可能性が高いです。