FinCEN が IRS と提携し、税務調査官向けのビットコイン研修プログラムを開発

11月17日、海外メディアの報道によると、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は最近、米国国税庁（IRS）と協力して、税務調査官向けのビットコイン研修プログラムを開発しているという。

本日、ワシントン D.C. で開催された ABA/ABA マネーロンダリング対策執行会議で講演した FinCEN のジェニファー・シャスキー・カルバリー局長は次のように述べた。

「IRS には検査官向けの広範なトレーニング プログラムがあり、CERN はこれらのトレーニング セッションに頻繁に参加したり、その他の方法で促進したりしています。仮想通貨の分野では、CERN は最近 IRS と提携して、IRS 検査官向けのトレーニング プログラムを開発し、実装しました。」

カルベリー氏はさらに、FBIが米国のデジタル通貨関連企業を調査しており、「仮想通貨のトレーダーや管理者が適用規則に基づく義務を遵守しているかどうかを判断する」と強調した。

彼女はまた、C.F.R.I.C.が今年リップル社に対して行った執行措置についても言及した。これは、デジタル通貨業界の企業が連邦法に違反していると判断した場合、同機関が行う措置である。

「問題が判明した場合、我々は監視・執行部門を活用して違反を適切に処罰し、コンプライアンスの向上を推進する」と彼女は述べた。

会議の焦点

3日間の会議中、ビットコインが言及されたのはカルベリー氏のスピーチのテーマだけではなかったと報じられている。

会議のウェブサイトに掲載された議題によると、昨日と今日、パネルは「モバイル決済の発展と暗号通貨の成長による詐欺とマネーロンダリング防止のリスクの進化」に焦点を当てた。

JPモルガン・チェースのグローバルKYC担当エグゼクティブディレクター、アーロン・ボースト氏が司会を務めたパネルには、マイクロソフトのコンプライアンス担当シニアディレクター、アンドレ・バレル氏、BuckleySandler LLPの弁護士、エイミー・キム氏、シリコンバレー銀行金融グループの金融情報および高リスク事業管理部門の責任者、ウィリアム・ボーヒーズ氏が参加した。

元記事: http://www.coindesk.com/irs-examiners-bitcoin-training-fincen-experts/
スタン・ヒギンズ
編集者: Satuoxi
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出典（翻訳）：バビット情報