ドイツで仮想通貨マネーロンダリング事件が急増、当局は防止と対策に困難を極める

原題：ドイツで仮想通貨マネーロンダリング事件が急増、当局は防止と取り締まりに困難に直面 出典：CCTV

ドイツ連邦財務省は現地時間9月2日、議会の質問に答えて、マネーロンダリング対策を担当するドイツ連邦金融情報局の統計によると、国内で仮想通貨を使ったマネーロンダリングの疑いのある事件が急増していると述べた。 2018年には、暗号通貨マネーロンダリングの疑いのある事件が約570件ありました。 2020年までにその数は約2,050とほぼ4倍に増加しました。

△写真はドイツ連邦金融情報部。画像出典: ドイツ通信社

この問題を提起したドイツ自由民主党の金融専門家シェフラー氏は、暗号通貨取引の匿名性メカニズムに対応し、暗号通貨を追跡する能力を強化するために、連邦政府はできるだけ早く投資を増やし、関連知識の蓄積と技術開発を促進する必要があると考えている。同氏はまた、暗号通貨を使ったマネーロンダリング行為がドイツ経済に多大な損害を与えており、関係当局は注意を払う必要があると指摘した。

ドイツ連邦財務省によると、現時点では金融情報局はドイツ国内、さらには欧州連合内でのマネーロンダリング、テロ支援、その他の犯罪に暗号通貨が使用されているという信頼できる情報を入手できていない。特に注目すべきは、暗号通貨取引市場の一部の分野は国家規制の対象にすらなっておらず、既存の EU 法では関連する側面がカバーされていないことです。

さらに、マネーロンダリング対策を担当するドイツ連邦金融情報局には、未処理の仮想通貨を使ったマネーロンダリング事件が大量に山積みになっている。このため、専門家は法の抜け穴がもたらす大きなリスクについて警告し、ドイツに対し、暗号通貨を使った犯罪的なマネーロンダリングに対抗するため、より厳しい法律を制定するよう求めた。