米金融情報委員会、仮想通貨を国家の優先課題に指定

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は水曜日、初の政府優先リストを発表した。 FinCENは、汚職、仮想通貨に関わるサイバー犯罪、テロ資金、詐欺、国際犯罪組織の活動、麻薬密売、人身売買、大量破壊兵器の拡散防止資金調達など8つの優先事項を特定した。

FinCENは仮想通貨を「重要な金融イノベーション」とみなしているが、ランサムウェアや違法薬物などさまざまな違法行為の「好ましい支払い方法」であり、「最も高度な脅威アクターの一部が違法行為や核兵器開発の野望を促進するために使用している」と述べている。

FinCENの声明によると、同機関は今後、金融機関がこれらの優先事項をリスクベースのAML（マネーロンダリング防止）プログラムにどのように組み込むべきかを規定する規制を発行する予定だという。

FinCENは、2020年後半に財務省が仮想通貨取引所に大口取引を行う個々のウォレットの特定を義務付けるという物議を醸す規則を提案して以来、仮想通貨に対するアプローチに取り組んできた。

FinCENが仮想通貨とサイバー犯罪を優先リストに加える動きは、犯罪者がビットコインを支払い手段として使用したColonial Pipelineハッキングなど、いくつかの注目を集めたランサムウェア攻撃を受けてのものだ。

「財務省は、サイバーを利用した金融犯罪、ランサムウェア攻撃、そして違法な収益の洗浄を含む、仮想資産の革新的可能性を悪用し損なうための悪用を特に懸念している」とFinCENは声明で述べた。