英国、日本、その他の国々が世界を「包囲」しているが、なぜバイナンスは米国とカナダを最も懸念しているのか？

呉碩 著者 |タン・シュウ

この号の編集者 |コリン・ウー

過去2日間で、カナダ、日本、英国の規制当局が相次いでバイナンスに警告を発しており、バイナンスは6月26日にカナダのオンタリオ州の住民へのサービスの提供を停止する発表を速やかに行った。英国の警告に対し、バイナンスは28日に遅ればせながら反応し、バイナンスグループは2020年5月にバイナンス・マーケッツ・リミテッド（BML）を買収したが、まだ英国での事業を開始しておらず、FCA規制ライセンスも使用していないと述べた。

Binance は、BML は独立した法人であり、Binance.com の Web サイトで製品やサービスを提供していないため、Binance.com に影響を及ぼさないと主張しています。当社は規制当局と関わる際には協力的なアプローチを取り、コンプライアンス義務を非常に真剣に受け止めています。私たちは、この新しい分野におけるポリシー、ルール、法律の変化に積極的に対応しています。しかしバイナンスは英国のユーザーに対して今後もサービスを提供し続けるかどうかについては説明しなかった。

英国から以前に警告を受けていたバイビットは、非常に迅速に対応し、「英国居住者または英国市民である場合は、2021年3月31日午前8時までにすべてのポジションをクローズし、すべての口座残高を引き出す」ことを要求した。これはすべて、英国が仮想通貨デリバティブの取り締まりを開始したときに始まった。英国 FCA は、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は規制していないが、特定の暗号資産デリバティブ (先物契約、CFD、オプションなど) や、当社が「証券」とみなす暗号資産は規制していると強調しています。

今年5月、バイナンスの創設者である趙長鵬氏は、Decryptの編集長ダニエル・ロバーツ氏とのインタビューで、バイナンスには本社がないと主張した。これに先立ち、バイナンスは中国からマルタに移転していたが、マルタ当局はバイナンスがマルタで運営することを許可していないことを明確にしていた。 5ヵ月後、マレーシア証券取引委員会は、Binanceが同国で違法に運営されていたとする発表を行った。それ以来、バイナンスはケイマン諸島とセイシェルにも登録されているが、本社がどこにあるかは謎のままである。

カナダの規制当局に返答したにもかかわらず、The Blockは日本の警告に関してBinanceの広報担当者にインタビューしたが、「Binanceは日本で運営しておらず、日本のユーザーを募集していません」という返答しか得られなかった。広報担当者は、日本のユーザーがバイナンスにアクセスして取引を行うことができるかどうかという質問には答えなかった。

バイナンスは英国の警告にまだ反応していない。かなり以前、Binance はアメリカのユーザーへのサービスを停止し、アメリカのユーザー向けに特別に設計された Binance.US を立ち上げました。

なぜ Binance は国によって規制当局に対してこれほど異なる態度をとるのでしょうか?これは、法律の管轄と執行から始まります。

国際刑事事件における管轄権

法的管轄権の面では、異なる国家間の法的紛争を回避するために、国際刑事事件の原則は一般的に属地主義に基づいており、つまり、現地の法執行機関が事件を管理します。

属地主義の他に、人的原則、保護原則、普遍的管轄権の原則があります。国籍原則とは、ある国の国民が海外で犯罪を犯した場合でも、その国はその国民に対して管轄権を持つことを意味します。例えば、我が国で頻繁に発生する通信詐欺事件では、犯人は東南アジア諸国に潜伏していることが多いものの、我が国は依然としてこれらの犯罪者に対する管轄権を有しています。

保護原則は、国の利益を最大限に保護することに基づいています。容疑者が国内にいなくても、その国の国民でなくても、この原則は国の利益を守るために適用されます。

ニューヨーク州司法長官事務所対テザー/ビットフィネックスの訴訟において、テザーはニューヨーク州司法長官事務所にはテザーに対する管轄権がないとの抗弁を主張したが、裁判官はその抗弁を却下した。 Tether のユーザーはニューヨーク州に所在するため、ニューヨーク州の住民の利益のために、ニューヨーク州司法長官事務所が同社を管轄することになります。

普遍的管轄権の原則は、すべての国の共通の利益の保護に基づいています。犯罪者の国籍や犯罪が行われた場所に関係なく、犯罪者がその国の領域内に現れ、その国が認める国際犯罪である限り、その国はその犯罪に対して刑事管轄権を持ちます。麻薬密売、テロ、恐喝などの犯罪は、多くの場合このカテゴリに分類されます。

各国の法律の施行

管轄権を持つことは一つのことですが、国境を越えて法律を執行することは別のことであり、それはより困難です。現時点では、国境を越えた法執行の効果が最も高い国は米国であると思われます。これが、ほとんどの非準拠の取引所が米国のユーザーを積極的に避けている理由です。

特にこの警告については、趙長鵬氏がカナダ国民であるため、Binanceはカナダの規制当局に迅速に対応した。国籍の原則によれば、カナダはBinanceに対して管轄権を持ち、執行可能です。

対照的に、Binance には日本、英国、その他の国からの顧客もいるものの、他の国に対しては米国ほどの執行力が欠けていることが多い。そのため、多くの国が対応する法律を制定しているものの、すべての国がそれをスムーズに実施できるわけではありません。

Binanceはどこへ向かうのか？

現時点では、Binance の規制に対する最大の脅威は依然として米国から来ています。米国は強力な海外法執行能力を有しているだけでなく、すべての .com ドメイン名に対する管轄権も持っています。 2017年7月25日、米国当局はマネーロンダリングに使用されていた暗号通貨取引所btc-e.comのドメイン名を直接無効化した。

今年5月14日、ブルームバーグの報道(4)によると、米国司法省と内国歳入庁はマネーロンダリングと脱税の疑いでバイナンスを調査していた。その後5日間、ビットコインの価格は下落し続け、5日間で2万ドルを失いました。下落の理由にはさまざまな市場要因が含まれますが、Binance のコンプライアンスに関する懸念が引き金の 1 つである可能性が高いです。

コンプライアンス問題のない時代に、Binance は急速に世界一の暗号通貨取引所に成長し、取引量はコンプライアンスに準拠した取引所 Coinbase をはるかに上回りました。取引量の比率に基づいて計算すると、Binance の市場価値は Coinbase をはるかに上回るはずです。しかし、近年、各国の規制当局が Binance に対して取った行動は、Binance が相当のコンプライアンスコストを負担していることを間違いなく示しています。