609 規制の日: 多くの州が採掘を禁止し、取引所を捜索・閉鎖し、マネーロンダリング業者を統一的に逮捕します。この背後にある論理と将来何が起こるのでしょうか?

ウー・サイード著者 |コリン・ウー

この号の編集者 |コリン・ウー

6月9日には、最近の規制政策が集中的に発表されました。それらの背後にある論理と将来の展開は何でしょうか?

1. 昌吉、新疆などは6月9日14時までにすべての仮想通貨マイニング業務を停止し、是正するという通知を出した。主な根拠は「固定資産投資プロジェクトの省エネ審査措置」である。その後、ネットワーク全体の計算能力が急激に低下しました。 ViaBTCを除く上位7つのマイニングプールはすべて20％以上下落し、Ant Poolは33％以上下落しました。

2. 青海省も夕方に文書を発表した。青海省工業情報化庁も仮想通貨マイニングプロジェクトの全面的な閉鎖に関する通知を出し、すべての地域に関係する仮想通貨マイニング活動の浄化と是正を義務付けた。以下の作業を実行します。1. すべての地域による各種仮想通貨マイニングプロジェクトの承認を厳しく禁止し、既存の仮想通貨マイニングプロジェクトをすべてシャットダウンします。 2. ビッグデータ、スーパーコンピューティングセンター等の名目でプロジェクトを立ち上げながら、仮想通貨のマイニングを行っているプロジェクト主体を断固として調査し、是正する。仮想通貨マイニングのための会場や電力支援の提供を停止します。 3. 後期の清掃・是正状況については、検査や抜き取り検査を実施しますので、関係資料をご準備ください。

3. 百度や捜狗を含むすべての中国の検索エンジンのPC版は、3大取引所の主要キーワードをブロックしており、知乎や微博もブロックされている。

4. 中国中央銀行の傘下にある中国決済決済協会は業界全体にリスク警告を発した。 3 つ目の警告は、資金追跡を回避するために仮想通貨とブロックチェーン技術を使用すること、仮想通貨をギャンブルポイントの媒体として使用すること、または仮想通貨を再チャージ取引に使用することです。
内容は、仮想通貨の利用やその他の違法・犯罪行為が徐々に増加しているというものです。匿名性、利便性、取引の国際性により、徐々に国境を越えたマネーロンダリングの重要なチャネルとなってきました。同時に、仮想通貨をギャンブルポイントの媒体として利用するモデルも登場した。主な方法は、ギャンブラーがランナーに資金を支払い、ランナーが賭けを完了するためにギャンブル プラットフォームに仮想通貨を支払い、最後にディーラーが仮想通貨を使用して、ランニング プラットフォームまたは仮想通貨アクセプタから現金に交換することです。統計によると、ギャンブル ウェブサイトの約 13% が仮想通貨プラットフォームでの再チャージをサポートしています。彼らはブロックチェーン技術の匿名性を利用して、多数のC2C取引を通じて賭博資金の送金経路を隠し、資金チェーンの追跡を困難にしています。

5. 国務院傘下の通信・インターネット分野の新型違法犯罪活動取締りに関する省庁連合会議弁公室の統一指揮の下、全国規模の「カードカット」作戦に対する第5次集中取り締まりが開始された。北京市、河北省、山西省、遼寧省を含む23の省、自治区、直轄市の公安機関は、通信やインターネット詐欺活動のための送金やマネーロンダリングサービスを提供するために仮想通貨を使用する犯罪組織を逮捕するための取り締まり作戦を同時に実施した。同日15時時点で170以上の違法・犯罪組織が壊滅し、1,100人以上の犯罪容疑者が逮捕された。これらのサービスを提供する人のほとんどは、いわゆる「OTCトレーダー」でしょう。

しかし、エルサルバドルのビットコイン法制定推進の歴史的な成功により、ビットコインは下落するどころか上昇し、ほとんどの主流通貨を上回り、13%上昇しました。もちろん、これも6月8日の急落後の大きな調整要因によるもので、まだ4万ドルを突破していない。

中国の規制政策が集中的に発表される背景にはどのような論理があり、どのような手がかりが得られるのだろうか。

その中で、「エネルギーを大量に消費するマイニングを取り締まる」「オンラインでの発信を可能な限り制限する」「マネーロンダリングを取り締まる」という3つの明確な政策の方向性が明確に見えています。

第一に、鉱業部門の状況は楽観的ではありません。さまざまな理由から、内モンゴルは早い段階で積極的に採掘を中止しました。四川省や雲南省などの地域では、大量の廃水を他の用途に転用することができません。さらに、クリーンエネルギーは炭素排出量が少ないため、理論的には採掘を停止する理由はありません。そのため、新疆は紛争の中心地となっている。新疆には消費する必要がある風力と太陽光発電があるが、火力発電も使用している。今後の動向はまだ見守る必要があるが、火力発電の基礎が全面的に打撃を受けたことで、四川省や雲南省も今後、何らかの圧力に直面する可能性がある。さらに、乾季には国内の鉱山業はより大きな圧力に直面することになるため、より多くの鉱山労働者が海外進出の決意を強めている。

第二に、これまでの官営メディアによる記事の連続攻撃から、Weiboの有名人の禁止、昨日の最も激しい検索エンジンとコンテンツメディアによる3大取引所の全面的なブロックまで、インターネット規制当局は今回の仮想通貨取り締まりにおいて非常に重要な位置を占めており、これは「個人のリスクが社会に転嫁されることを防ぐ」という政策の要求にも合致している。今後、中国のインターネット上のさまざまな暗号通貨コミュニティ、コンテンツ、サービスに対して、より厳しい規制が課されることが予想されます。 WeChatグループ、QQグループなどが取り締まりの対象となる可能性があります。

3つ目：仮想通貨を使ったマネーロンダリングの取り締まりも一貫しているが、集中型のアプローチの方が抑止力が強い。ここで脅威となる可能性があるのは、他のOTCトレーダーと取引所のOTCプラットフォームです。しかし、完全な閉鎖の可能性はまだ分からない。前述のように、取引所は現在、公安部門と良好な協力関係を築いています。取引所には KYC があり、オンチェーン追跡を支援できます。これらが中止され、完全に地下に潜れば、逮捕はさらに困難になるだろう。