バイナンスは米国司法省とIRSの調査に応答：規制当局と法執行機関と協力して調査を行う

ブルームバーグによると、米国司法省と内国歳入庁はマネーロンダリングと（違法な）脱税に関与している仮想通貨取引所バイナンスを調査しているが、バイナンスはまだ起訴も罰金も受けていない。バイナンスのCEO、ジャオ・チャンポン氏は、同社は米国の規則を厳格に遵守し、米国人が同社のウェブサイトにアクセスすることをブロックし、マネーロンダリングやその他の違法行為の兆候がないか取引を分析するために高度な技術を使用していると述べた。

この報道に対し、バイナンスは公式にツイートし、「当社は法的義務を非常に真剣に受け止めており、規制当局や法執行機関と協力しながら取り組んでいます。当社は、金融機関が疑わしい活動を検出し対処するために使用するマネーロンダリング防止の原則やツールを含むコンプライアンスプログラムの確立に取り組んでいます。同時に、バイナンスは米国を含む世界中の法執行機関を支援してきた実績があります」と述べた。

3月初め、ブルームバーグは事情に詳しい関係者の話として、米商品先物取引委員会（CFTC）がデジタル通貨取引プラットフォームのバイナンスが米国民にデリバティブ商品の購入を許可しているかどうかを調査していると報じた。こうした製品を提供する企業が CFTC に登録されていない限り、米国居住者はこうした製品を購入することはできません。バイナンスは、規則の遵守を「非常に真剣に」受け止めており、不正行為の疑いはかけられていないと述べた。