メディア：取引プラットフォーム58Coinが調査され、「約10台の警察車両が数百人を連行した」

出典: ブルーホエールファイナンス

著者: 金子奇

原題：「58Coin Exchange の職場を調査、「約 10 台の警察車両が数百人を連行」」

最近、暗号通貨取引所58Coinのユーザーが、プラットフォームからお金を引き出すことができなかったと話した。

Blue Whale Financeは確認のため上海の58Coinの職場を訪れたが、勤務中の人はおらず、オフィスのドアは閉まっていた。フロントには具体的な会社名はなく、58Coinが印刷された残置物もいくつかあります。関係者や近隣住民数名によると、先週半ばに１０台以上のパトカーが現場に出向き、職場の従業員約２００人を全員連行したという。ブルーホエールファイナンスは、従業員数名が警察によって釈放されたことを知った。

58Coinの関連会社の別の現地従業員も連行されたと報じられている。上海の従業員400人が影響を受けたとの噂がある。

さらに、58Coin は西安と北京にもオフィスを構えています。西安支店の従業員は投資家に対し、同社が営業中であることを明らかにした。一方、インターネット上の写真では、北京を拠点とする同社が正常に稼働していることが示されている。複数の情報筋がBlue Whale Financeに語ったところによると、2020年12月に深センで開催されたブロックチェーンカンファレンスで、58Coinの幹部が警察に連行された疑いがあるという。 58Coin の実際の管理者が警察の管理下にあるかどうかについては、まだ結論が出ていない。

58Coinの公式サイトによると、同プラットフォームは2017年11月にマーシャル諸島で設立され、日本、ニュージーランド、香港などにオフィスを構えている。 2019年末、上海の規制当局は地元の仮想通貨取引所に対する調査と是正キャンペーンを開始した。当時、Binance Exchangeは上海にオフィスを構えていることが明らかになっており、現在は臨港に研究所を構えている。 2017年にICO禁止令が発令されてすぐに、大手取引所は海外にサーバーを移転し、本社は国外にあると宣言した。

上海で営業していることが明らかになっている他の取引所と同様に、58Coin のフロントデスクには看板がなく、建物内にはプラットフォーム名のガイドもありません。メインドアを除く室内のドアと窓はすりガラスでできており、高いプライバシーを確​​保しています。

疑わしい企業のコンプライアンス要件のページには、58Coin の従業員は会社情報や個人情報を開示することを禁止されており、これは取引投資であり、不要なトラブルを避けたいためであると説明されている。私たちの知る限り、58Coin にはセールスマンである従業員が多数います。彼らの仕事には、複数のWeChatおよびQQアカウントの申請、グループへの参加への招待、模擬取引プラットフォームへの注文の投稿、新規ユーザーの登録と再チャージの誘致などが含まれます。容疑者の従業員から得た指示によると、営業マンはメインアカウント、ビジネスアカウント、顧客アカウントの計5つのWeChatアカウントを持つ必要があり、そのうち顧客アカウントは同業グループに参加するために使用される。

ユーザーによると、プラットフォームは規模拡大のために主にセールスマンに依存しており、同時に取引手数料も低く抑えているという。 58Coinの外部宣伝プラットフォームの契約取引、取引所、マイニングプール事業はいずれもトップクラスで、手数料は片道1000分の1.5と、ネットワーク全体で最も安い。いくつかの大手取引所の取引手数料は 1,001 にも達する可能性があると報告されています。 58Coin アプリケーションには、さまざまな契約取引とクラウド コンピューティング製品が含まれます。 Bit Computing Power Platform は、マイニング マシンの販売、ホスティング、クラウド コンピューティング サービスを提供します。

未確認情報によると、58Coinはポンジスキーム、豚殺しスキーム、契約主導の教師を利用して顧客の損失につけこんだとして告発されている。顧客が損失を被ると、その顧客を紹介した人がそれに応じた手数料を受け取ります。また、この事件に関する不明瞭な報告通知書や受領書も掲載した。情報筋によると、警察が58Coinを金融詐欺に関与していると断定したことは、いかなる公式発表でも確認されていない。すでに一部の投資家は詐欺にあったとして地元警察に通報している。

58Coinは、2018年に開始されたプラットフォームトークン58Coinも発行しました。Feixiaohaoのデータによると、58Bは12月に史上最高の0.16元まで上昇し、その後下落しました。現在の価格は0.1元です。投資家の中には、58Bを購入する際に実際の管理者の利益約束を信じた後、通貨の価格が急落し、大きな損失を被ったと話す者もいる。プラットフォームコインは中央集権型の取引所によって発行されるため、発行数や破棄数などの情報の透明性が低く、発行者によって価格が操作される可能性があります。

同プラットフォームの暗号通貨契約商品は疑問視されており、公開された写真からは58Coinの複数の契約商品取引ペアに「プラグイン」状況があり、顧客資産が清算されたことがわかった。いくつかの取引所も同様の問題に直面しています。

現在、58Coin のオンラインカスタマーサービスは混雑しており、メッセージのみを残すことができます。公式ユーザーグループでは、出金が受け取られたという人もいれば、3日間も受け取られなかったという人もいました。

2019年、Blue Whale Financeは、58Coinと提携しているYuanpu Investment傘下の「NEEQ Leading No.5」商品が換金できないと報告し、関連会社が連絡を絶ち、取引所に復帰したことを明らかにした。

職場では対象者にラベルを貼っていませんが。複数の求人情報から判断すると、58Coinに関連する企業には、北京市と上海市にそれぞれ登記されている北京紅英科技有限公司（以下、「紅英科技」）と天碧科技有限公司（以下、「天碧科技」）があり、どちらも張強氏が支援している。現場を訪れた投資家らが提供した情報によると、西安オフィスという公的機関は2人の自然人のみと関係があり、ダミー会社のようだ。

事情に詳しい関係者によると、58Coinは張強氏を中心とした「家族経営」の企業だという。天眼茶のデータによると、紅英科技の現在の法人は陸強であり、陸強は上海元普投資管理有限公司（以下、「元普投資」という）の法人でもあり、天碧科技の株主でもある。 Xu Zuo 氏は Hongying Technology および Tianbi Technology の法定代理人を務めてきました。 Tianbi Technology の現在の法定代表者は Xu Jingpo です。 2018年以前、Xu Zuo氏はHongying Technologyの法定代表者を辞任し、Lu Qiang氏が引き継ぎました。同じ時期に、元の株主である上海啓坤情報技術有限公司（以下、「啓坤情報」という）と上海亜盛情報技術有限公司（以下、「亜盛情報」という）も、Luqiangの100%所有に変更されました。

現在、ヤシェン・インフォメーションの主な人員と株主は張氏という人物です。斉坤情報が参加した上海川茂資産管理有限公司（以下、「川茂資産」という）の法人は元々徐米米でしたが、2020年12月に変更されました。紅英科技と天碧科技の監督者は徐米米米です。

創設者の張強氏は、元普投資と川茂資産の法定代理人を辞任した。 2019年6月、中国証券協会は川茂資産を含む行方不明者の容疑者リストを発表した。元埔投資のプライベートエクイティマネージャー資格はすでに取り消されており、上記2社は中国証券投資基金協会のプライベートエクイティマネージャー名簿に載っていない。

中国投資オンラインがこれと関係があると非難されているとみられる。天眼茶の情報によると、中国投資オンライン株式会社（以下、「中国投資オンライン」という）の会長の名前は張強で、登録地は上海です。 Tianyancha は彼を Yuanpu Investment の創設者と関連付けていません。同時に、川茂資産はかつてブランド製品「中国投資オンライン」を登録しました。 「120億を稼ぐ方法：Yuanpu Investmentの創設者、張強の7つの武器の詳細」というタイトルの公開記事があり、2つのプラットフォームが張強の管理下にあることが紹介されています。記事によると、張強氏は2011年に貴金属投資に従事し、元普投資の発展期に、上級プライベートエクイティ投資家として中国投資オンラインを設立した。

元普投資は2014年に設立され、主に新三板に投資しており、「新三板リーディングシリーズ」という商品を持っているという。以前Blue Whale Financeに語ったカスタマーサービスによると、New Third Boardの現在の市場状況が悪いため、同社は買収先を探しており、合意による譲渡を計画している。現在、Yuanpu Investmentの公式ウェブサイトにはアクセスできなくなっています。