沸騰する2020年：中国の暗号通貨規制の剣は高く振りかざされている。今年のトライアルはちょっとしたテストになりますが、来年はどうなるのでしょうか？

1. FCOINは逃げた

2月、春節の余波がまだ残っており、流行後の業務再開の見通しも立たなかった頃、張建氏の記事「FCoinの真実」は、かつて自らの力で取引所を騒がせたFCoinの正式な終焉を告げた。これは中国では二流取引所が突然閉鎖・暴走を発表した珍しいケースだ。

わずか3,000語で、数え切れないほどの投資家の夢が打ち砕かれ、彼らは家を離れ、権利を守る道を歩むことを余儀なくされました。 （ポータル：FCoin閉鎖後の権利保護方法）その後、公安機関は次々と訴訟を起こし、事件はゆっくりと進行しました。

今年半ば、一部の投資家は投資金の回収を求めて張建氏と北京博成科技有限公司を含む企業を訴えた。この事件は寧波市北倉裁判所から北京市朝陽裁判所に移送され、裁判が行われた。

2. 中央銀行法の制定

4月には、中国農業銀行内で中央銀行のデジタル通貨DC/EPのテストポイントが発表され、業界は再び前例のない興奮に沸き立ち、それが大きな朗報であると誤解した。 (ポータル: DC/EP 通貨サークルについて知っておくべきこと)

DC/EPパイロットのさらなる拡大に伴い、中央銀行は10月に「中華人民共和国中国人民銀行法（改正草案に対する意見募集草案）」を発行し、国民の意見を募集した。 （ポータル：中国人民銀行法について暗号通貨コミュニティが知っておくべきこと）

「意見募集稿」は、これまで何度も繰り返されてきた点を改めて強調した。わが国の法定通貨は人民元のみであり、人民元を揺るがしたり、人民元に取って代わろうとする通貨は容認されないということであり、これにより、今後の国内通貨の発行もより慎重になるだろう。

3. プラストークンの大規模訴訟が明らかに

11月末、プラストークンねずみ講事件の判決が明らかになり、事件にかかわった資産42億ドルが国庫に引き渡されたというニュースは、業界関係者の記憶にまだ鮮明に残っているに違いない。 （ポータル：なぜPlustokenは貴重品を「被害者」に返還しないのか？）

Plustokenの「壮大さ」に比べると、Telegramは「極めて控えめ」だ。これは手口と密接に関係しています。 Telegram は、サードパーティのソフトウェアを使用して完全にオンラインで犯罪を実行するため、犯罪はより隠蔽されます。中心的犯罪者は、複数の自作Telegramグループを利用して裁定取引でETHの被害者を誘い出し、大量のETHをMoneroに変換して引き出しました。この事件に関して、現在有効な判決は公表されていない。

4. カードカットアクション

クレジットカードの凍結は目新しいことではありません。一度それが起こると、人々は依然としてパニックに陥ります。カードを切断するとさらに抑止力になります。 （ポータル：「カードをフリーズする」と「カードを切断する」の詳細な解釈）

6月には東莞などで第1弾の大規模なカード凍結が発生した。

9月には史上最強とも言われる新たなカード凍結の波が襲った。

10月、公安省は「カード切断」作戦を開始する意向を発表した。公安機関により銀行口座や支払口座の貸借、販売、貸付、購入行為が確認された組織、個人、および関連する主催者、ならびに他人になりすましたり代理関係を偽装して銀行口座や支払口座を開設した組織、個人に対しては、銀行口座の非対面取引および支払口座のすべての取引を5年間停止する懲戒処分を実施し、新規口座の開設を許可しません。

12月には最高人民法院、最高人民検察院、公安部、工業情報化部、中国人民銀行が共同で文書を発表し、カードネットワークを遮断する決意を改めて表明し、厳重な処罰を強調した。

この結果、多数の一般投資家のカードが原因不明で凍結されただけでなく、その後の取引所での大きなショックも引き起こした。

5. 取引所調査論争

第4四半期、業界内の状況は平穏ではありませんでした。

10月、OKの創設者は捜査協力のため公安機関に連行された。 （ポータル：いわゆる住宅監視とは何ですか？）

11月、Huobiの幹部らは捜査協力のため連行された。

その結果、通貨の引き出しが停止され、誰もが不安を感じています。

現時点では、OKExの創設者は順調に上陸したようだが、Huobiはまだ調査中だ。

その後、GXBの創設者はカジノ開設の罪で有罪判決を受け、暗号通貨分野における犯罪リスクは新たなレベルに達した。 (ポータル: カジノを開設するか、暗号通貨界で高リスクの犯罪者になるか?)

激動の2020年がようやく終わりました。 2021年の暗号通貨界で注目すべき点は何でしょうか？

1. カードカット運動は今後も進む

カードカット作業は今後も継続して進めていきます。 12月に新たに発布された「法に基づきテレホンカードや銀行カードの売買などの違法行為を厳しく取り締まり処罰することに関する通知」にせよ、現在の司法機関の対応にせよ、規制当局の取り締まりの決意は極めて固い。さらに、通信・インターネット犯罪、特に国境を越えた犯罪が増加しており、スコアリング運動は伝統的なモデルから仮想通貨業界へと徐々に移行し、「黒が黒を食う」精神で短期・中期的に利益を上げようとする者もいる。こうした背景要因により、厳しい取り締まりの状況が短期的に変化することはないだろう。 （ポータル：ランニングポイントとは何ですか？）

これに伴い、カード凍結の状況も依然として厳しい状況が続いております。通信ネットワーク犯罪が発生すると、多額の資金が瞬く間に流出するため、カードを凍結することが盗まれた金銭を取り戻す最も基本的な手段となる。特に公安機関が集中的に特別キャンペーンを実施する場合、カード番号の大規模な凍結はほぼ避けられません。 （ポータル：カードカット作業中にカードを解凍する際に注意しなければならないこと）

2. 犯罪リスクは下流に転嫁される

従来の仮想通貨業界における犯罪リスクは、依然として五大犯罪と切り離せないものです。ご興味があれば、（ポータル：暗号通貨界における5つの主要な犯罪リスク）へジャンプしてください。

しかし時代は変わり、仮想通貨業界はもはや詐欺師が横行するだけの場所ではなくなりました。ブロックチェーン技術に対する注目と理解、そしてその特徴が高まるにつれ、この業界は犯罪者によって盗まれた金銭の送金やその他のチャネルに徐々に利用されるようになっています。

公安部が国境を越えた賭博や通信詐欺を取り締まる中、より一層の注意が必要な犯罪が2つある。情報ネットワーク犯罪幇助罪と犯罪収益隠匿罪だ。また、業界の特性上、共犯者として他の違法行為や犯罪行為に関与することを避けることが極めて重要です。

取り締まり期間中、有罪の要素の特定が確実に一般化されることを念頭に置いていただきたいと思います。つまり、取り締まりの範囲が拡大されることになるので、油断はできない。

3. 国内のコンプライアンスはまだまだ先

この声明は、主に企業向けのレベルと主に個人向けのレベルの 2 つに分けられます。

個人にとっては、それは「長い道のり」です。中央銀行のDC/EPの実施が迫っており、USDTに関わる犯罪も増加しているため、仮想通貨が短期的に規制上の承認を得ることは難しいだろう。個人間の仮想通貨取引は、長い間、違法でも保護されてもいないままになるかもしれません。このような状況では、すべては司法の判断によってのみ導かれることになりますが、実践は場所によって異なるというのは議論の余地のない事実です。常に最新の動向に注目してください。

企業にとって、それは重い責任です。仮想通貨に関わる企業にとっては、事業そのものだけでなく、経営幹部自身の行動も一線を越えたところにあるかもしれない。刑法では、一般的に企業犯罪に対して二重処罰制度を採用しており、企業と主な責任者および上級管理職の両方を処罰します。今年後半には、一部の検察が企業の刑事コンプライアンスと有罪答弁および不起訴制度の組み合わせを検討し始めたが、これは前向きな兆候かもしれない。企業の刑事コンプライアンス体制をタイムリーに確立することは、間違いなくデメリットよりもメリットの方が多くなります。