Xiao Sa: 最近、暗号通貨界隈で刑事事件がこんなに多いのはなぜですか?

最近、私たちは暗号通貨界隈の多くの出来事に注目しており、国内外から多くの相談を受けています。最近の仮想通貨界隈での刑事事件の増加に、皆さんも多少は困惑しているようです。この状況に対応して、最近一般的に使用されている料金と組み合わせて、今日、Sister Sa があなたと一緒に理由を整理します。これはあくまで参考のための一個人の意見です。

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最近、銀行カードのマネーロンダリング対策に関する集中管理が全国的に行われています。ビットコインの匿名性により、多くの刑事事件でビットコインが和解手段として使用されています。ビットコインやイーサリアムなどを入手し、大手取引所で売却すると、最終的にはBTC保有者の前任者が犯罪を犯した疑いをかけられる可能性があります。保有者がコインを現金化すると、銀行カードが凍結される可能性があります。このような状況に遭遇しても慌てないでください。解決策は次のとおりです。

1. 3 日間待つと、半数以上のケースが自動的にブロック解除されます。

2. 身分証明書を持って銀行に行き、資金を凍結した調査機関の具体的な情報を問い合わせることができます。

3. 捜査機関を見つけたら、捜査機関の所在地の110 番に電話し、市外局番を忘れずに付け加えて、捜査官の連絡先を尋ねます。

4. 規定に従って、書面による説明を作成し、担当警察官に提出するか、事件が処理されている場所に関連証拠を持参して主張してください。

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暗号通貨界隈では奇妙な操作が多く発生しており、蓄積された問題は量的変化から質的変化へと変化しています。ますます厳格化する金融テクノロジー規制環境の影響を受け、暗号通貨界における金融業務も注目を集めており、規制当局にとっての研究のホットスポットとさえみなされています。ビットコインやイーサリアムに関する学術的、ビジネス的な議論が増えるにつれ、徐々にコンセンサスが形成され、通貨関連の金融活動に対する見方は「違法行為」から「犯罪行為」へと格上げされました。同時に、現場の警察官も関連知識を学んでいます。サ姉さんは経済調査をしている友人から電話を受け、彼女の部署がサ姉さんが書いた「ICO ブラックホール」をみんなで勉強できるように購入したと言われた。

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ちょっとした事件をきっかけに、真の原因への手がかりを追っていきます。最近の暗号通貨事件の特徴としては、直接報告されるよりも、他の事件に絡んでいるケースがほとんどだという点が挙げられます。 2014年から2019年にかけて、通貨が絡む刑事事件のほとんどは直接起こされており、そのほとんどは仮想通貨がゼロになったものや投資業者が通貨を横領したものだった。罪状は主に「刑法第266条の詐欺罪」と「第192条の不正資金集め罪」。その後、刑法第224条に基づく「ねずみ講を組織し、指導した」罪に問われるケースが散見された。しかし、現在では、犯罪のほとんどは関係者や上流・下流の問題であり、警察や検察が捜査しています。その後、彼らは手がかりを追って関係者を目撃者として特定し、事件処理課に出向き捜査に協力する。捜査に協力する過程で、情報を掘り起こし、他の犯罪の手がかりを発見し、最初の証人尋問から容疑者への尋問へと移行していきます。

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暗号通貨業界の人々の影響力と富も動機の一つです。この記事がスムーズに配信されるよう、さまざまな工夫を凝らしましたので、詳細は省略させていただきます。

最後に

今年は経済への下押し圧力が高まり、誰にとっても生活は困難です。暗号通貨業界の友人は、海外国籍やグリーンカードを頼りにして中国の法律を無視すべきではない。ある意味、我が国の刑事管轄権は依然として非常に強力です。行為の場所、結果の場所、被害者の所在地、さらには事業所の場所やネットワークが通過する場所などはすべて管轄の接続点です。それは単なる運であり、大した意味はありません。自分自身の具体的な状況を明確に理解し、法的な欠陥を補い、目立たないようにして目立つことを避けることをお勧めします。さて、今日はここまでです。また明日！