海外でビットコインに投機することで莫大な利益を得ることはできるのでしょうか？広州の男性が310万元以上を騙し取られた

■押収された銀行カードの一部。

白雲警察は、新しいタイプの通信詐欺「マネーロンダリング」グループを取り締まり、投資WeChatグループの「良いニュース」を信じないように人々に呼びかけました。

海外でビットコインに投機して利益を得るというのは、投資に熱心な人なら一度は耳にしたことがある「プロジェクト」かもしれない。しかし、広州市白雲区の謝さんはこの「プロジェクト」を信じて310万元以上を失った！最近、「ハリケーン2020」特別作戦の徹底的な実施中に、広州白雲警察は「ランニングポイント」プラットフォームを使用してデジタル通貨取引を行い、通信詐欺の「マネーロンダリング」を行っていたギャング団を発見し、取り締まりました。事件に関与した容疑者9人が逮捕され、携帯電話や銀行カードなど事件に関係する一連の品々が押収された。

「投資プラットフォーム」の背景は上昇と下降を制御できる

すべては、真実か嘘か判断が難しい投資WeChatグループの「朗報」から始まった。 2019年末、広州市白雲区の謝さんはWeChatグループで海外ビットコイン投機に関する「プロジェクト」に魅了された。彼はメッセージを投稿した人物の指導の下、「Mouqi」と呼ばれるプラットフォームに登録し、投資するための口座を開設することに成功した。数ヵ月後、当初の超高収益から崖のような連続損失に転じ、口座残高を引き出すことができなくなり、彼は合計310万人民元以上を失いました。

偶然にも、花都区の曹さんと海珠区の温さんもこのプラットフォームに投資し、それぞれ63万人民元以上と12万人民元以上を失いました。 「高額な報酬」の夢から目覚めた被害者らは、通信網詐欺に遭ったと疑い、警察に通報した。

報告を受けた広州白雲警察は直ちに特別捜査班を編成し、徹底的な捜査を開始した。警察の調べでは、この詐欺集団は、投資を勧めることで被害者を誘い込み、あらかじめ設置したいわゆる「投資プラットフォーム」に登録させた後、裏で価格の上下を操作し、「話術」で被害者に追加投資を誘導していたことが判明した。同時に、彼らは複数の「マネーロンダリング」グループと共謀し、被害者の投資資金を迅速に数回に分けて支払い、デジタル通貨取引などのさまざまな手段で流通させ、警察を混乱させ、資金の真の所在を隠蔽した。

「ランニングポイント」モード

デジタル通貨をマネーロンダリングに利用する

白雲警察は謝氏が「プラットフォーム」に送金した多額の資金の行方を追跡し、4月末に広東省掲陽、汕尾、仏山、広州市増城で通信詐欺の「資金洗浄」を行っていた犯罪組織の摘発に成功し、組織の容疑者12人全員を逮捕し、事件に関係するコンピューター、携帯電話、銀行カードなどの物品を押収した。

警察はこのギャング団を摘発した後も、そこで止まらず、複数の事件を関連づけ、資金の流れを追ってさらに手がかりを掘り下げ、さらに遡って黒幕を探し出そうとした。警察は、膨大なデータをさらに詳細に分析・判断した結果、資金移動口座の一つの取引状況が非常に不審であり、事件に関係する複数の不正資金に関連していることを発見した。

警察は徹底的な捜査と検証を経て、張穆野（男性、35歳、黒龍江省出身）と金穆哲（男性、45歳、吉林省出身）が率いるマネーロンダリング組織を徐々に発見した。同時に、警察はこのギャングのメンバーが2019年に頻繁に海外に渡航していたことを発見した。今年の流行により、彼らは国内にいた。彼らは海外のソーシャルアプリを通じて海外に潜伏する通信詐欺犯罪者と連絡を取り、「ランニングポイント」モデルでデジタル通貨を取引して「マネーロンダリング」を行っていた。

今年7月、白雲警察特捜班の警官らが深圳に出向き、現地警察の強力な協力を得て、張牧野ら事件に関与した容疑者9人を逮捕し、携帯電話25台、銀行カード120枚など事件に関与した物品を押収し、100万人民元以上の資金を凍結し、この高位の「マネーロンダリング」集団を取り締まることに成功した。

最先端の「マネーロンダリング」モデルを公開

白雲警察は、この犯罪組織の逮捕に成功したことは白雲警察にとっても捜査と突破口となったと述べた。数年にわたる開発を経て、デジタル通貨は流動性が高くなり、為替レートの傾向も安定しました。購入後は、プラットフォームや国境を越えて制限なく取引できるため、マネーロンダリング犯罪者に好まれやすくなります。

今回摘発された「マネーロンダリング」グループは、一般的なデジタル通貨取引とは異なると報じられている。これは、現在の通信ネットワーク詐欺犯罪のグレーとブラックの業界チェーンにおける、より高度な「ランニングポイント」モデルに属します。 「ランニングポイント」プラットフォームは、近年出現した「マネーロンダリング」チャネルです。犯罪者はプラットフォームを構築した後、ユーザーを募集し、タスクを発行して一定の手数料を支払うことで資金を一括して運用します。

白雲警察は張茂野らを尋問し、捜査と証拠収集を合わせて、基本的に犯行の方法と過程をすべて明らかにした。海外に潜伏していた通信詐欺犯は偽の「投資プラットフォーム」を「ランニングポイント」プラットフォームと接続し、被害者の資金は直接「ランニングポイント」プラットフォームに流入した。張牧野らは、自分名義ではない大量の銀行カードを使って、さまざまなデジタル通貨取引プラットフォームでUSDT（テザー）を購入し、それを「実行ポイント」プラットフォームに「移動」して資金取引を行い、「お金」から「コイン」、「コイン」から「お金」へのプロセスを何度も繰り返した。デジタル通貨取引が成功するたびに、彼らは0.05元/USDTの手数料を獲得しました。さらに、彼らは「ランニングポイント」プラットフォームを使用して、銀行カードの振替支払いを直接利用して資金を送金し、0.1％の手数料を請求しました。わずか1か月で、送金された資金の最大額は7,000万人民元に達し、利益は10万人民元近くになる可能性がある。

現在、事件に関与した容疑者全員が法律に従って警察に拘留されている。警察は投資家に対し、インターネット上のいわゆる高利回り投資や銘柄推奨、インサイダー情報などには十分注意するよう呼びかけている。 （ネットイース）