315は遅れているが、暗号通貨界隈ではこうした詐欺と戦う必要がある。

新型コロナウイルス感染症の流行により、社会から大きな注目を集めていた毎年恒例の「3.15」パーティーが、ついに2020年7月16日に開催された。
ブロックチェーンと仮想通貨は金融の最前線にあり、強力な誇大宣伝効果を持っているからです。近年、「ブロックチェーン」や「仮想通貨」を装って投資家の金融権益を侵害する事件が多発しています。
今日は、暗号通貨の世界の混乱を見てみましょう。
中央メディアの調査：バイナンスは中国本土から撤退せず違法運営の疑い
2020年6月、中央メディア「中国国営ラジオ」の金融記者らは調査を通じて、以前中国市場から撤退することを約束していたバイナンスが、依然として中国本土のユーザーにデジタル通貨取引サービスを提供していることを発見した。これは、2017年9月4日に中央7省庁の規制に違反し、違法な運営の疑いがある。
中国国営ラジオは、バイナンスの公式Weiboアカウントに固定されているバイナンスの公式サイトのトラフィックを分析した結果、中国のIPアドレスからのトラフィックが79.25%を占め、主なトラフィックソースは中国本土のユーザーであることを発見した。
バイナンスは以前、中国本土のユーザーに対してサービスを提供しないことを発表していた。中国国営ラジオの調査により、関連する認証を完了すれば、中国本土のユーザーは引き続きBinanceプラットフォームで取引を行うことができることが判明した。 Binance に簡単に登録すると、法定通貨取引欄で USDT、BTC、その他の種類の通貨を取引することを選択できます。サードパーティの支払いツールと銀行カードの支払いをサポートしています。
中国人民銀行と他の7つの省庁が2017年9月4日に発行した「9月4日文書」では、トークンファイナンス取引プラットフォームは法定通貨とトークンまたは「仮想通貨」の交換業務に従事してはならず、トークンまたは「仮想通貨」を売買したり、トークンまたは「仮想通貨」を売買するための中央清算機関として行動したり、トークンまたは「仮想通貨」の価格設定、情報仲介などのサービスを提供したりしてはならないと明確に規定されています。
2018年8月24日、中国銀行保険監督管理委員会、中国サイバースペース管理局、公安部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局は再び「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名を冠した違法な資金調達の防止に関するリスク警告」を発行し、一部の犯罪者がICO、IFO、IEOなどの新しい名前でトークンを発行しており、大きなリスクをもたらしていると明確に言及した。
偽札が横行
紙幣と比較して、ブロックチェーンベースのデジタル通貨の技術的進歩は何ですか? 「支払いは早くて便利です。」「偽札に遭遇することはありません。」多くの人は何も考えずに答えるでしょう。
本当にそうなのでしょうか？
実際、通貨界には偽造コインが数多く存在します。
これに関する最新のニュースは7月5日に起こりました。同日、DeFiデータプラットフォームDeFiprimeはTwitter上で10以上のDeFi関連の「偽コイン」を公開した。
一般的に、暗号通貨界における偽造通貨は以下の種類に分けられます。
最初のタイプは、よく知られているプロジェクトの名で発行される通貨です。
たとえば、DeFi業界では、dYdXやUniswapなどの有名なプロジェクトはコインを発行していませんが、詐欺師がこれらのプロジェクトの名義でいわゆるdYdXコインやUniswapコインを発行し、知識のない人々に購入を促しています。
2つ目のタイプは、よく知られている通貨と同じ名前を持つコインです。彼らは非常に欺瞞的であり、プレイヤーを簡単に騙すことができます。
先月、DeFiプロジェクトBalancerは、偽のBalancerトークンBALがUniswapに出現したという警告をTwitterに投稿した。当時は、実質的な通貨であるBALはまだ発行されていませんでした。
豚の殺害
過去には、豚殺し詐欺の最も一般的な形態は、いわゆる前例のないコンセプトを作成し、オフライン会議を開催し、業界内の著名人を見つけて支援してもらい、最終的に市場に参入して一挙に利益を得るというものでした。今年前半の流行の影響か、豚を殺す詐欺がネット上で頻繁に発生している。
典型的な方法は、出会い系サイトから実名ユーザー情報を購入し、感情的なカードを切ることです。
この種の豚殺害詐欺は組織的かつ計画的な犯罪です。詐欺師たちは、さまざまな出会い系サイトで他人の実名情報を購入し、自らの身元を偽装して、出会い系と称して異性をデジタル通貨取引アプリに誘導します。結局、被害者は精神的にも経済的にも損害を被ることになります。現在、被害者のほとんどは高齢女性です。こうしたアプリのほとんどは独自に開発されたベータ版であり、金銭をだまし取った後はすぐに消えてしまいます。主な公開プラットフォームには、ABS グループ、IMF、モルガン・スタンレーなどがあります。
これらは、伝統的な方法と暗号通貨界の投資状況を組み合わせて形成された、豚を殺すための新しい方法です。周囲の人からの推薦、オンラインデート詐欺、電話詐欺など、この種の詐欺はこれまでにも見られてきました。しかし、ブロックチェーンやデジタル通貨という名前が付くと、確かに騙される人もいるので、やはり注意が必要です。（ゴールデンファイナンス）