バビット独占 |事件の金額は1億元以上！警察は国内初の「デジタル通貨裁定事件」がどのように解決されたか明らかにした

7月9日、公安部サイバーセキュリティ局は「テレグラムデジタル通貨裁定取引」の刑事事件を発表し、業界で大きな注目を集めた。

この事件では、容疑者は取引所の偽の公式テレグラムグループで、ETHをプラットフォームコインに「1:60」の比率で交換できると述べ、被害者にETHを容疑者の口座に振り込むよう誘導し、その後、偽のプラットフォームコインを被害者に送金して犯行に及んだ。

温州市欧海区警察（以下、「欧海警察」という）は、綿密な捜査を経て、犯罪の十分な証拠を得た上で容疑者10人を逮捕し、ETH、BTC、USDTなどのデジタル通貨2万枚以上を押収したほか、犯行に使用された携帯電話やパソコン30台以上をその場で押収したほか、総額1300万元以上の高級車3台と不動産3軒を押収した。

この事件は国内初の「テレグラムデジタル通貨裁定取引」刑事事件であり、欧海警察が捜査・処理した刑事事件の中でも最も金額が大きな事件である。ニュースが報道された後、バビット氏はすぐに欧海警察に連絡し、事件に関するより詳しい情報を入手した。

犯罪組織は、数十の自作Telegramグループを利用し、裁定取引を餌にして総額5万人以上のETH被害者を騙し取ったと報じられている。犯罪グループは多額の資金を集めた後、 ETHを複数のトランジットアドレスに転送し、分散型取引所でETHをより秘匿性の高いデジタル通貨であるモネロに交換し、最終的に他の取引所でモネロを引き出しました。

欧海警察は温州の地元ブロックチェーン企業と協力し、犯罪組織のスマートコントラクトアドレスの相関マップを作成した。取引所やウォレット会社などの協力を得て、従来の捜査手法と組み合わせることで、犯罪組織メンバーの身元情報を正確に突き止めた。 6月4日、この事件の犯罪組織のメンバー全員が逮捕された。

容疑者10人、完全に自動化された犯罪プロセス

いわゆる裁定取引とは、「同じ通貨でも取引所によって価格差がある」という現象を利用して、安く買って高く売って差額を稼ぐことを指します。直接取引やレバレッジ取引と比較すると、裁定取引はリスクが最も低く、収益が安定しています。そのため、2013年にはすでに多くの暗号通貨投資家が、投機の一般的な手段の1つとして裁定取引を利用していました。

2018年以降、仮想通貨市場バブルの台頭に伴い、裁定取引を仕掛ける仮想通貨詐欺が表面化し始めており、その中でも「Plus Token詐欺」が最も典型的です。プラストークンプロジェクトはかつて、高い裁定取引収益を約束し、投資家から30億ドル以上の仮想通貨を騙し取ったことがある。昨年7月、プロジェクトは崩壊し、主要関係者は逃亡した。 1ヵ月後、プラス・トークンのねずみ講を組織した6人の逮捕が承認された。

「Plus Token詐欺」とは異なり、「Telegram暗号通貨アービトラージ」詐欺はサードパーティのソフトウェア（Telegram、Huobi取引所、imTokenウォレットなど）を使用し、完全にオンラインで実行されます。そのため、より隠蔽され、追跡が困難になります。

バビット氏は、この事件では、10人の容疑者の役割分担が「3+2+5」、つまり主犯3人、上級管理職2人、一般従業員5人だったことを突き止めた。

主犯３人はいずれも１９９５年頃生まれで、大学の同級生だった。大学卒業後、彼らは2018年にトラフィックを集め、Telegramコミュニティを促進することを事業とする会社を共同設立しました。この期間中に、彼らはデジタル通貨に触れ、裁定取引の手法についてある程度の理解を得ました。 2019年7月以降、彼らはTelegramコミュニティを利用して暗号通貨の裁定取引犯罪を始めました。

最初、彼らはHuobiのカスタマーサービス担当者を装い、Huobiの公式Telegramコミュニティに混ざり合っていました。その後、彼らは独自のグループを設立し、人材を募集し、個人的にコミュニティを運営し、維持しました。コミュニティが一定規模に達した後、海外のサーバーを100台以上レンタルし、知能ロボットを使用してコミュニティの自動管理を実現し、ビジネストレーニングのために従業員を採用しました。

犯罪プロセス全体は 3 つの段階に分かれています。

1. 「Huobi Global Arbitrage HT Chinese Group Community」などの偽の公式Telegramグループを作成し、グループ管理者（ロボット）がグループ内にアービトラージに関するグラフィックチュートリアルを投稿し、被害者にHuobi取引所にアカウントを登録し、imTokenウォレットをダウンロードしてETHを購入するように誘導します。

第二に、彼らは「1 ETHで60 HTを受け取れる」と約束し、被害者にETHを指定のETHアドレスに送金するよう誘導し、相当する量の偽のHTをユーザーに返還した。これは、Huobiプラットフォーム通貨「HT」と同じ名前のイーサリアムERC20規格に基づいて発行されたトークンであり、Huobiが正式に発行したHuobiトークンではない。このプロセスの間、ロボットは実際のユーザーのふりをしてグループ内で話し、レンガを動かすことのさまざまな利点を主張します。

3. 被害者が偽のHTをHuobi取引所で送金できないことに気付くと、犯罪チームはHuobiの公式カスタマーサービスになりすまし、率先して被害者と個人的にチャットし、「入金額が足りない」または「裁定取引回数が足りない」という理由で被害者にさらにETHを送金するよう誘導します。時には、imToken の公式カスタマー サービスになりすまし、「ロールバック」という口実を使って、偽造 imToken の Web サイトでウォレット ニーモニックや秘密鍵を入力するよう被害者を誘導し、2 度目の犯罪を犯させます。

登録や送金のユーザーへの案内から被害者とのチャット、盗品の販売まで、犯罪プロセス全体が自動化され、合理化された後、主犯の3人は現金化して贅沢に使い、高級車を運転し、大邸宅に住み、娯楽施設に通い始めました。日々の運営・管理業務は、未成年者も含む他の7人の従業員に引き継がれています。

「犯罪組織は非常に賢い。まず、詐欺で得たETHを分散型取引所でモネロに交換し、その後取引所で現金化する。同時に、彼らは非常に自信家でもある。逮捕されたとき、彼らの別荘のドアは開いていた。尋問中、2人目の主犯は『どうやって私たちを見つけたのか？どのウォレットに問題があるのか​​？』と尋ね続けた。」彼らは自分たちの犯罪行為は完璧だと考えているので、捕まることを恐れていないのです。」ウーハイ警察はバビット氏にそう語った。

被害者は1,300人以上、被害総額は1億元以上

今年4月8日、温州市欧海区公安局は、Telegramの裁定取引グループで総額1万2000元相当の10ETHをだまし取られたと主張する被害者からの報告を受けた。事件の重大さを認識した欧海警察は直ちに捜査を開始した。しかし、警察はすぐに、従来の捜査方法ではこの新しいタイプの犯罪に対処するのは困難であることに気付きました。

欧海警察はサイバー捜査で長年の経験を持つが、テレグラムのデジタル通貨に関わる刑事事件に直面するのは今回が初めてだ。 Telegram は強力なプライバシーを備えた暗号化されたインスタント メッセージング ソフトウェアであるため、国内のユーザーはログインするために VPN を使用する必要があり、登録に使用される携帯電話番号は実際のものではない可能性があります。したがって、Telegramを追跡するという考えは明らかに実現不可能です。事件の捜査が行き詰まったとき、彼らはもう一つの重要な手がかり、犯罪組織のイーサリアムアドレスを思いついた。

そのため、欧海警察は温州市公安局ブロックチェーン共同研究室に連絡し、温州市の有名な地元ブロックチェーン企業に捜査協力を要請した。

彼らは犯罪組織に関連するすべてのイーサリアムアドレスを整理するのに1か月を費やし、独自に開発したソフトウェアを使用してアドレス間の関係を描画しました。これがこの記事の冒頭で述べた「関連マップ」です。

バビット氏は、欧海警察の捜査に協力したブロックチェーン企業のトップにインタビューした。機密保持のため、彼は事件の技術的な詳細を明らかにしなかった。

「ブロックチェーンの魔法は、あなたの履歴を完全に記録できることです。今、非常に注意していても、将来抜け穴がないという保証はありません。今は間違いを犯さないかもしれませんが、初期の頃に犯した間違いはブロックチェーンに永久に記録されます。」

彼はさらにこう説明した。

「これはスマートコントラクト攻撃のようなものです。ハッカーはまず『偵察』、つまり事前に攻撃方法をリハーサルして試してから、攻撃を正式に開始する適切な時期を選びます。必ず抜け穴はあります。私たちは追跡を重ねます。容疑者に関連する住所や行動が徐々に明らかになり、最終的に住所と関係図のポートレートを描き、事件を解決します。」

この事件を解決するために、彼らは事件に関係する住所を分析するために多くの人的資源を投入した。 1か月間昼夜を問わず分析した結果、彼らは複雑な関係図の中に犯罪組織が残した抜け穴を発見し、それが事件の捜査成功への確固たる基盤となった。

6月4日、欧海警察は福建省福州市警察の協力を得て、福州市蒼山区の犯罪容疑者10人全員を逮捕することに成功した。 7月9日、検察は犯罪組織の主要メンバー5人の逮捕を承認した。その後の裁判と判決は裁判所が担当することになっており、この手続きには半年ほどかかる可能性がある。

捜査中、警​​察は、犯罪組織が数十のTelegramグループを所有しており、各グループには5,000人から30,000人のユーザーがおり、そのほとんどが「ゾンビユーザー」であったことを発見した。さらに、数万のETHが現金化されました。

警察はこれまでに全国で1300人以上の被害者の情報を入手しており、事件にかかわる金額は1億元以上に上る。バビット氏は、1,300人以上の被害者のうち、 200人以上が20ETH以上を詐取され、1,000人以上が20ETH未満を詐取されたことを突き止めた。彼らのほとんどは 1 ETH をだまし取られ、最も多く受け取った人は 1,000 ETH 以上をだまし取られました。彼らのほとんどは1990年代に生まれ、まともな仕事をしています。これまでに被害者10人の身元が確認されている。

被害者の方は早急に通報してください

上記の警察が提供したデータから、被害者は基本的に試してみようという気持ちでこの詐欺に引っかかったことがわかります。 「裁定取引が本物であれば、少量の ETH を安定した追加収入と交換できます。それが偽物であれば、損失は許容範囲内です。」このため、多くの被害者は騙されたと気づいても被害を報告せず、黙って被害に耐えていました。

実際、このような詐欺は珍しいことではありません。昨年6月、バビット氏は「ブリック・アービトラージ」詐欺が再び発生し、ユーザーが885ETHを詐取されたと報告した。そこには詐欺被害に遭った複数の事例のほか、取引所やウォレット会社からの発表や警察の領収書も記載されていた。

過去2年間、国内の多くの地域の警察は被害者からの報告を受けているものの、これらの事件は起訴されないか、起訴後も進展がないことが多い。主な理由は2つあります。

まず、認知面では、被害者自身がデジタル通貨やブロックチェーンについて十分な知識を持っておらず、事件を通報する際に警察に全容を説明することができなかったため、警察は注意を払わず、立件しなかった。

第二に、技術的な観点から見ると、ブロックチェーンアドレスの分析は非常に技術的であり、専門的な技術的手段とリソースがなければ事件を解決することは困難です。

この事件は、欧海警察の細心の注意と捜査、ブロックチェーン企業の技術支援、そして他の関係者の積極的な協力のおかげで解決した。バビット氏は、この事件が公安省の監督下で典型的な事件として扱われ、全国の警察に研究のために配布される可能性があることを知った。

事件は無事解決したが、警察は被害者の一部が公安機関に事件を報告していないことを発見した。欧海警察は、同様の経験をした全国各地の人々に、速やかに地元警察に事件を報告するよう呼びかけており、地元警察は欧海公安ネットワーク警備隊に連絡し、できるだけ早く被害を回復する予定だ。

この事件の今後の進展については、バビット氏が注視していきます！

この記事へのリンク: https://www.8btc.com/article/621617
転載の際は出典を明記してください