「HT Brick Moving」詐欺チームは温州警察によって壊滅させられた

高級住宅に住み、フェラーリを運転し、1億元以上を巻き込んだ「HT Moving Bricks」詐欺チームが温州警察に壊滅

7月9日、公安部サイバーセキュリティ局の情報によると、このほど浙江省温州市の欧海警察がブロックチェーン「スマートコントラクト」を利用して国内初の刑事事件を摘発し、犯罪の巣窟2か所を破壊し、犯罪容疑者10人を逮捕し、マクラーレンやフェラーリなどの高級車や不動産を押収・没収した。この事件に関係する金額は1億元以上にも上る。

2020年4月8日、浙江省温州市公安局欧海区支局は、住民の李さんから通報を受けた。李氏は「Huobi Global Brick Moving Arbitrage HT Chinese Group Community」というTelegramコミュニケーショングループに参加したと述べた。グループの所有者は、グループ内に「レンガ移動アービトラージチュートリアル」をいくつか投稿しました。多くのグループメンバーがグループ内で経験を共有し、チュートリアルに従うことで利益を得たと述べました。

彼らは、これが豚を殺すために注意深く包装された料理に過ぎないことを知らなかった。

詐欺師たちは、市場価格の大きな変動により、取引所間で同じ通貨の裁定取引の余地があると主張した。ユーザーは、imToken ウォレットを開いて、0xe5... で始まるスマート コントラクト アドレスに ETH を送信するだけで、1:60 の比率で HT を取得し、受け取った HT を取引所に再チャージできます。余剰の ETH を売却すると裁定取引収入になります。

一部のユーザーは、最初に少量の ETH を入金したときには実際に本物の HT が返還されたことに気づきましたが、欲張って大量の ETH を入金すると、返還された HT が受け取れなくなったり、返還された HT が取引価値のない偽造通貨になったりすることがわかりました。しかし、騙されたことに気づいたときには、すでに手遅れだった。

この事件では、李さんがグループオーナーが提供した口座に12,000元相当の10ETHを送金したところ、相手側は取引できない偽のHT600を返却した。この時、李さんは騙されたことに気づき、すぐに警察に通報した。

警察の捜査の結果、「Huobi Global Brick Arbitrage HT Chinese Group Community」というチャットグループのメンバーのほとんどが捜査員だったことが判明した。彼らの任務は、偽の情報を投稿し、被害者を騙すように誘い込むことだった。

2020年6月、欧海警察はサイバーセキュリティ、犯罪捜査、警察署などの精鋭部隊を動員し、福建省福州市警察の協力を得て統一的な取り締まりを実施した。福州市蒼山区の高級別荘と商業住宅で10人の犯罪容疑者が逮捕された。犯行に使用された携帯電話やパソコン数十台がその場で押収され、ETH、BTC、USDTなどの仮想通貨数万枚もその場で押収された。マクラーレン650Sやフェラーリ・カリフォルニアTなどの高級車や不動産も押収・封印されており、その総額は1300万元を超える。

逮捕後、リーダーの陳氏らは犯行を認めた。 2019年以来、この犯罪集団は偽のHT「スマートコントラクト」を使用して、被害者から数万のETH仮想通貨を不法に取得してきました。警察は全国で1,300人以上が詐欺被害​​に遭ったという情報を入手しており、被害額は1億元以上に上る。

警察によると、陳、于、徐の3人は大学の同級生で、卒業して社会人になったばかりだった。彼らは手っ取り早く金儲けをしようとして、仮想通貨について誤った考えを抱き始めました。

彼らは7人の従業員を採用し、コンピューターとブロックチェーンの知識に関する「ビジネス研修」を行った。また、ブロックチェーンウォレットアドレスの登録、盗品の販売、被害者とのチャット、日常の管理など、詳細なタスクも割り当てられました。彼らは詐欺で得た収益を頼りに、毎晩バーやナイトクラブに通い、高級ヴィラや高級ホテルのプレジデンシャルスイートに一年中住んでいた。

今、彼らを待っているのは裁判と投獄だ。