ウー・ブロックチェーンは、河南省公安部刑事捜査隊傘下の河南省虚偽情報詐欺対策センターが最近、レンガ移動裁定取引、偽造ウェブサイトアプリ、偽造スタッフ、ポンジースキームの4大詐欺と6つの投資禁止分野を列挙した記事を発表したことを知った。内容は非常にプロフェッショナルです。 同時に、河南省公安部刑事捜査隊傘下の機関として、「 Huobi、Binance、OKEXなどの大手デジタル通貨取引プラットフォームを選択する方が信頼性が高い」と強調しており、これは間接的に主流の取引プラットフォームが規制当局とのコミュニケーションと認識が比較的良好であることを示しており、業界のコンプライアンスに役立っています。 記事は、最近、当省のさまざまな地域でオンラインプラットフォーム上のデジタル通貨に投資して詐欺に遭う事件が多数発生していると指摘している。犯罪者はインターネット上で人々をデジタル通貨への投資に誘い込みます。 6月8日、安陽市のある女性がデジタル通貨プロジェクトに投資するために「FXCMアプリ」をダウンロードし、95万元をだまし取られた。 6月12日、鄭州市の男性がオンライン株取引ソフトを通じてデジタル通貨への投資に誘われ、132万元をだまし取られた。 記事では、デジタル通貨は取引の効率性を向上させることができる新しい技術であるが、ねずみ講や詐欺を行うためにそれを利用する犯罪者の標的になっていると述べられている。 中国人民銀行の金銀貨幣局の公式ウェブサイトは、「中国人民銀行の名義でデジタル通貨を発行または推進することのリスク警告」を発表した。人民銀行は最近、一部の企業が人民銀行を装い、関連するデジタル商品を「人民銀行発行認可」と表示したり、人民銀行のデジタル通貨推進チームであると偽って主張したりして、国民を騙し巨額の利益を得ようとしていると警告した。 中央銀行はまだ法定デジタル通貨を発行しておらず、いかなる機関や企業にも法定デジタル通貨の発行を許可しておらず、推進チームも存在しない。現在、市場に流通しているいわゆる「デジタル通貨」は、合法的なデジタル通貨ではありません。同時に、一部の機関や企業が立ち上げたいわゆる「デジタル通貨」や、中央銀行によるデジタル通貨発行のいわゆる推進には、ねずみ講や詐欺行為が含まれている可能性がある。 江蘇省インターネット金融協会が発行した「インターネットMLM識別ガイド」では、デジタル通貨を装った、あるいは装っている疑いのある違法MLMプロジェクトとして、いわゆるデジタル通貨26種が挙げられている。 これらは、 Treasure Coin、Baichuan Coin、SMI、MBI、Mark Coin、Dark Coin、MMM、American Fidelity Compound Interest Financial Management、Carat Coin、Vbao、OneCoin、PetroCoin、Huaqiang Coin、CB Asian Infrastructure Investment Bank Hong Kong Group、CoinSheng、Morgan Coin、Beta Coin、World Dollar、U Coin、Jubao、21st Century Fox、Wanxi Financial Management、Wanfu Coin、Five Elements Coin、Yi Coin、China Coin などです。 よくある詐欺は次の 4 つです。 タイプ1:「裁定取引」による連続詐欺 タイプ2:外国のデジタル通貨公式サイトを装ったフィッシングサイトや偽アプリ タイプ3:外国のデジタル通貨の公式職員になりすます タイプ4: ポンジスキームまたはねずみ講トークン 禁断のゾーン1: MLMコインに注意 禁断のゾーン2:社会的集団には注意する 禁断のゾーン3: 偽のプラットフォームに注意 禁断のゾーン5: 偽のウェブサイトに注意 禁断のゾーン6:代理投資に注意 |
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