独占：南寧市のOTCトレーダーがUSDTを使って通信詐欺の資金洗浄をした疑いで逮捕される

ウー・ブロックチェーンは最近、南寧のOTCトレーダーが通信詐欺犯罪者のマネーロンダリングを支援した疑いで警察に逮捕されたことを知った。これは間接的に、中国における USDT、暗号通貨、通信詐欺の組み合わせがますます緊密になっていることを示しており、一般ユーザーにさらなるカード凍結のリスクをもたらす可能性があります。 OTC トレーダーもスクリーニングの取り組みを強化する必要があります。

桂林インターネット警察パトロールと戴才警察署が発表した情報によると、羅容疑者は高値で買い、安値で売るという方法で仮想通貨をオンラインで取引し、犯罪者にマネーロンダリングのプラットフォームを提供していた。オンライントレーダーはUSDT取引を通じてビットコインやその他のアイテムを購入する必要があり、Luo氏はUSDT仮想通貨を困っている人々に販売し、最終的に現金に交換して使う「仲介人」となっている。このタイプの通貨取引では実名や銀行口座番号を使用する必要がないため、犯罪者は法執行官の監視を逃れて犯罪を犯すことができます。現在、容疑者の羅氏は法に基づいて公安機関に拘留されており、事件は引き続き捜査中である。

業界関係者数名はWu Blockchainに対し、記事の説明によれば羅氏はOTCトレーダーであるはずだと語った。

6月初旬、「カード凍結の波」が暗号通貨界にパニックを引き起こした。ウー・ブロックチェーンはかつて独占的に、主な原因は通信詐欺やポンジースキームが最近警察によって厳しく捜査されており、特に東莞JCの行為により大量の銀行カードが凍結されたためだと明らかにした。店頭USDT取引分野は、通信詐欺に関与した資金がマネーロンダリングに使用され、最も大きな被害を受けている分野です。広西チワン族自治区でのこの事件は、この点を改めて証明している。

事件の発端は、5月11日に戴才支局が秦さんから、5月8日に天津市通信局職員を名乗る人物から電話があったとの報告を受けたことだった。相手側は、秦さんが申請した通信カードが新王冠の噂を流布し、偽マスクを販売するのに関与していたと主張した。その後、秦さんは金融詐欺の疑いがあると再び知らされた。相手側はまた、被害者の個人情報が盗まれたため、被害者名義の財産はすべて確認され、凍結される必要があると主張した。そして、彼らは秦さんに預金を「公安機関が開設した安全な口座」に移すよう求めた。被害者の損失総額は48万元。

警報を受けた警察は詐欺の被害に遭った人々を発見し、警告と説得を行ったが、騙し取られた金額は600万元以上に上った。同時に、詐欺師たちがこの事件に関与したアカウントを数十個持っていたことが判明した。通信詐欺罪を犯した後、窃盗した金銭を送金するために各地に設立した犯罪組織を利用してオンラインで操作を行い、窃盗した金銭を銀行カードや大手投資プラットフォームを通じて分割して海外に送金・引き出していた。このアカウントを通じて、サイバー情報犯罪に加担していた容疑者の一人、羅容疑者が追跡され、南寧市に一時的に居住していることが判明した。 5月20日、警察は南寧に急行し、彼を逮捕した。