PlusTokenポンジスキームには、まだ6万以上のビットコインが送金されていない

デジタル資産調査会社OXTリサーチのレポートによると、仮想通貨界最大のポンジスキーム詐欺として知られるプラストークンには、まだ売却や送金に成功していないビットコインが61,229枚（約3億6,900万ドル相当）残っている可能性があり、将来的に仮想通貨市場に影響を及ぼす可能性がある。

約30億ドル相当のビットコインやその他のデジタル通貨を詐取したプラストークンのポンジースキームは、最近、メディアやブロックチェーン研究会社のレーダーに頻繁に登場しており、特に彼らが行動を起こす準備ができているときには注目されている。 OXTリサーチは、約1か月にわたる詳細な分析を経て、「暗号通貨史上初の10億ドル規模のポンジースキーム」と称される事件を詳細に調査した。

最新の分析では、次のような結論が出ています。

PlusToken 関連のファンドは通常、ミキシング サービスからの二次ミキシングから複数の他の市場に配布されて販売されるというパス特性を持っています。割り当てられたビットコインやその他のデジタル通貨は、取引所に移された直後に売却された可能性が高い。

他のプロジェクトからのデジタル通貨やミキサー預金もいくつか発見され、創設者が経営権を握った後のPlusTokenの総準備金は約20万BTCとなった。

1 月の報告以降に転送された新しいビットコインの量は約 14,000 BTC (取引所のウォレット アドレスに預けられたビットコインの量) です。まだ混合されていないビットコインは約 23,319 個あります。

ミキサー内に残っているビットコインは約 33,872 個で、約 3,853 BTC がミックスおよび転送の過程にあります。
したがって、合計 37,725 BTC がミキサーに入る予定ですが、まだ取引所に転送されていません。

毎日の割り当て率を分析すると、Plustoken の大規模なビットコイン転送アクションは、2019 年 9 月と 11 月の価格上昇時に最も多く、1 日あたり約 4,500 BTC のピークに達し、市場価格の変動が弱かった 10 月と 12 月には「フラッシュ」または「一時停止」状態にあったと結論付けることができます。

したがって、Plustoken ポンジースキームは、ビットコインを転送する際の価格に対して「非常に敏感」であり、短期的には価格パフォーマンスの継続的な強さを高める可能性があります。

2020年1月と2月に、Plustokenは合計19,440ビットコインを送金しました。

2019年8月から2020年3月6日までの間に、詐欺グループは約13億ドル相当のビットコインを売却した。

OXTリサーチ、PlusTokenの月間ビットコイン送金記録

2019年8月初旬以来、Plustokenはミキシングサービスに入るデジタル通貨の80％、合計約139,922 BTCを配布しました。ミキシング状態に入ったコイン（BTC 37,725）は、引き続き取引所に分配・移管される可能性があります。

しかし、まだミキシング状態に入っていない残りの23,504ビットコインを加えると、まだ正常に転送およびロンダリングされていないビットコインが合計で約61,229ビットコイン存在し、これらのトークンが依然として市場に影響を与える可能性があります。
新年以降の他のポンジスキームプロジェクトには、「PlusToken の模倣」である WoToken と CloudToken が含まれます。 WoToken トークンは、PlusToken ポンジスキームのデジタル通貨と直接混合されており、最近の PlusToken 資金移動にも関連していることが証明されました。これらは、同じ組織によって管理されている 2 つのポンジスキーム ポンジスキーム プロジェクトである可能性があると推測されています。

プラストークンのポンジースキームに関与した中心的犯人6人が昨年6月に逮捕されたが、盗まれた資金は今も毎日ウォレット間で移動されており、主にHuobiやOKexで運営されている独立系OTCブローカーを通じて法定通貨に換金されているとされている。