BTC-eの創設者が90億ドルのマネーロンダリング共謀罪を認める

連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素に基づいて量刑を決定する。

違法とされる仮想通貨取引所BTC-eの共同設立者ロシア人アレクサンダー・ヴィニクは、仮想通貨取引所に関わるマネーロンダリング共謀の罪を認めた。この認定は、より広範な調査により、2011年から2017年の間にこの取引所で広範囲にわたる違法行為が行われていたことが明らかになった後に行われた。

米司法省（DOJ）は、ヴィニック氏が率いていた時代に、BTC-eは90億ドル以上の取引を処理し、世界中に100万人以上のユーザー基盤を持ち、その多くが米国人だったと報告した。連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素に基づいて量刑を決定する。

司法省は、このプラットフォームがコンピューターハッキング、ランサムウェア攻撃、麻薬密売など、さまざまな犯罪行為で得た資金の洗浄に使用されていたと強調した。

米司法省によると、調査の結果、BTC-eは金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録やマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）プロトコルの実装など、必要な法令遵守措置を講じずに運営されていたことが明らかになった。

これらの欠陥により、BTC-e は、金銭取引を法執行機関から隠そうとする個人の間で人気を博しました。さらに、ヴィニックは世界中に多数のダミー会社や金融口座を設立し、BTC-eを通じて違法に資金を送金していたことが判明した。この行為によって生じた犯罪による損失は少なくとも合計1億2,100万ドルに上ります。

過去5年間、ヴィニック氏はBTC-eの首謀者としての疑惑で訴訟に巻き込まれてきた。この暗号通貨取引所は、プラットフォームを利用して約40億ドル相当のビットコインを洗浄するさまざまな違法行為から利益を得ていたとされる。

ヴィニック容疑者は2017年に米国の逮捕状によりギリシャでマネーロンダリングの容疑で逮捕され、2020年にフランスに引き渡された。フランスでは、ランサムウェアの容疑は晴れたものの、マネーロンダリングの容疑で有罪となり、懲役5年の刑を言い渡された。

ヴィニック氏の弁護士は、ヴィニック氏は単に取引所の従業員であり、BTC-eの違法行為には一切関与していないと主張し、判決に対して控訴したが、却下された。彼はフランスの刑務所で2年間服役した後、2022年8月5日に米国に引き渡された。

司法省は、ヴィニク氏の米国への引き渡しにおけるギリシャ政府の協力を認めた。ヴィニク氏は以前、ロシアと米国の間の捕虜交換協定の一環として、同氏との捕虜交換を実現しようとしていた。

米国当局は、暗号通貨取引所とその幹部に対しても同様の刑事告訴を行っている。 3月28日、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏は7件の重罪で懲役25年の判決を受けた。