メンターを装った3人の男がビットコイン詐欺を仕掛け15万元の利益を上げ、有罪判決を受ける

8月1日のメディア報道によると、被害者はWeChatグループを通じて利益誘導の指示を受け、指導を行うメンターを装い、「Btc Club」プラットフォームでチャージや投資をするよう誘われたという。さらに、被害者はビットコインの価格が上昇または下落するように仕向けられ、金銭をだまし取られました。浙江省寧海県検察局が公訴を提起した後、寧海県裁判所は最近、通信ネットワーク詐欺事件に関する判決を言い渡した。
2018年4月初旬、劉氏、陳氏、毛氏は共同で「ビットコイン」取引事業を計画し、陳氏はインストラクター、劉氏はカスタマーサービス担当者、毛氏は投資家を務めた。各人の固定給と配当金を投資比率に応じて分配した。分担が明確になった後、劉氏はHuzhan.comのウェブサイトのソースコードを購入し、誰かに「Btc Club」プラットフォームをオンラインで作成してサーバーを設置するよう依頼し、顧客がチャージするためのチャネルとして自身のAlipayと陳氏のAlipayを提供した。同時に、劉氏はプラットフォームの広告を制作し、WeChatの公開アカウントなどの自社メディアに広告を掲載して被害者を宣伝・募集する役割も担っていた。この時点で、詐欺グループが最初に結成されました。
すべての準備が整うと、Liu、Chen、Maoはすぐに作業に取り掛かりました。劉容疑者はWeChatで被害者を募集し、「Btc Club」プラットフォームに登録させ、その後同社のWeChatグループに追加した。チェン氏はメンターの役割を果たし、投資顧客に指示を出し、プラットフォーム上でビットコインをチャージして購入するように指導した。同時に、彼はビットコインに馴染みがなく、投資する勇気のないグループ内の顧客に特別な注意を払い、彼らの質問に答えました。顧客を信じ込ませるため、マオ氏はチャットグループで投資家のふりをして複数の小さなアカウントを使い、金儲けをしたことを示す偽の利益のスクリーンショットを投稿した。顧客が興味を持ったら、プラットフォームにアクセスし、資金を投資して取引を行うことができます。
2018年9月28日、寧海市に住む被害者の崔さんは、WeChatでこの金儲けの広告を見て、QRコードをスキャンしてWeChatで劉さんを追加した。崔さんはカスタマーサービスの劉さんから送られたリンクをダウンロードし、「Btc Club」プラットフォームに登録し、WeChatグループに引き込まれた。 「インストラクターは毎日グループ内で利益注文を出し、私たち投資家に高値と安値で買うよう指示を出しています。多くの人がグループ内で利益のスクリーンショットを頻繁に投稿しています。」崔さんは誘惑に抗えず、アリペイを使ってコードをスキャンし、200～2,000元をチャージしてこのプラットフォームでビットコインを購入したが、途中でお金を引き出すことができず、投資したお金が無駄になってしまった。事件後、崔さんは突然、注文を投稿して金儲けしていた人たちが実は「サクラ」だったことに気づいた。
騙されたことに気づいた崔さんは、すぐに公安当局に通報した。調査の結果、2018年4月初旬から2018年9月末まで、3人は「Btc Club」というプラットフォームを構築し、陳氏がインストラクター、劉氏がカスタマーサービス、毛氏が投資家として活動していたことが判明した。 3人は崔、馬、邵ら被害者をプラットフォームへのチャージやビットコインの購入などに誘導し、裏でビットコインの価格を操作して15万元以上を詐取した。同年9月29日、3人は公安当局に逮捕された。
寧海県検察局が公訴を提起した後、寧海県裁判所は最近、劉氏に詐欺罪で懲役3年6ヶ月と罰金2万元の判決を下した。陳氏に詐欺罪で懲役3年6ヶ月、罰金2万元の判決を下した。毛沢東氏に詐欺罪で懲役3年3ヶ月、罰金1万5000元の判決を下した。 (Justice.net)