「ヒーローチェーン」（HEC）デジタル通貨ネットワーク詐欺事件の司法啓蒙を理解するための記事

2019年4月23日、湖南省衡陽市公安局珠会支局は、捜査のため提出されていたブロックチェーン仮想デジタル通貨ネットワーク詐欺事件「Hero Chain」の進捗状況を公式アカウントで報告した。以前、多くのメディアが「Hero Chain」がCoinegg（デジタル資産取引プラットフォーム）に上場されたと報じ、オンライン化後にトークン価格が下落した。現時点では、このプロジェクトは棚から撤去されているが、Caijing.comによると、Coineggの対応ははるかに遅れているという。前述の通り、「HeroChain」は2018年1月にすでに調査中でしたが、Coineggの公式削除通知はわずか1か月前に発表されました。

2019年4月23日、湖南省衡陽市公安局珠会支局は、捜査のため提出されていたブロックチェーン仮想デジタル通貨ネットワーク詐欺事件「Hero Chain」の進捗状況を公式アカウントで報告した。

記事によると、「Hero Chain」は仮想デジタル通貨を装ったオンライン詐欺事件であり、被害額は3億元以上に上るという。現在、事件に関与した容疑者21人に対して刑事拘留措置が取られており、そのうち15人が裁判にかけられ、9人は検察により逮捕が承認されている。

通知には、2018年12月に珠海公安局が複数の情報提供者から、「ヒーローチェーン」（HEC）ブロックチェーン仮想デジタル通貨プロジェクトによって詐欺被害に遭ったという報告を受け、詐欺額は数十万元から数百万元に及んだとも記されている。 2018年12月29日、珠海公安局は正式にこの事件の捜査を開始した。

現時点で公安当局は、事件に関係する容疑者15人を逮捕し、パソコン2台と携帯電話16台を押収したほか、事件に関係する資金2000万元以上を押収・凍結している。予備調査の結果、「Hero Chain」（HEC）ブロックチェーン仮想デジタル通貨ネットワーク詐欺事件の被害者は数百人で、被害金額は3億元以上、不法利益は1億元を超えることが明らかになった。

警察によると、「英雄チェーン」（HEC）の関連責任者である白慕輝氏は、海外と中国本土にそれぞれ会社を登記しており、会社の実際の事務所は北京にあったという。同時に、同社はブロックチェーン仮想デジタル通貨プロジェクトの仕掛けとしてギャンブル産業を利用し、仮想デジタル通貨Hero Coin HECを発行して、多数のデジタル通貨保有者を「投資」に誘い込んだ。わずか2か月で、このプロジェクトは4万イーサリアム（当時の市場価格で約3億人民元に交換可能な国際的に認められたデジタル通貨）を調達しました。調達されたイーサリアムの大部分は、あらゆるレベルのチームスタッフと投資エージェントに配当として分配されました。

Caijing.comは、このケースは暗号通貨の分野ではよくあることだと考えています。例えば、2013年12月には中央銀行と5つの省庁が共同で「ビットコインリスク防止に関する通知」を発行し、ビットコインは仮想商品であり、個人保有者は関連する権利と利益を有すると認定した。しかし現時点では、中央銀行やその他の規制当局も、関係する司法当局も、イーサリアムなどの他の暗号通貨に司法上の承認を公に与えていない。

この点について、中国銀行法研究会の肖沙理事長は財経ドットコムに対し、歴史的観点から見ると、国内の規制当局や司法当局はビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨に対する態度を変え始めており、それらを一種の仮想商品として考え始めていると語った。

「刑法では、この種の通貨は財産と呼ばれています。刑法上の財産と呼ばれている場合にのみ、刑事事件において保護対象物として扱われ、保護される可能性があります。」

匿名を希望する法律専門家はまた、司法実務ではイーサリアムも法律で保護された仮想財産であり、合法的に保有されているイーサリアムも法律で保護されていると述べた。国内環境においては、イーサリアムの資産性については基本的に論争はありません。

「現在、このように定義されている仮想通貨はビットコインやイーサリアムなどごくわずかだ。他の通貨が犯罪を構成する場合、対応するコンピュータ犯罪で有罪となるだろう。これらの通貨は市場認知度が低く、適用範囲が比較的狭い」と肖沙氏は強調した。

なお、多くのメディアは以前から「Hero Chain」がCoinegg（デジタル資産取引プラットフォーム）に上場され、トークン価格が発売以来下落していると報じている。現時点では、このプロジェクトは棚から撤去されているが、Caijing.comによると、Coineggの対応ははるかに遅れているという。前述の通り、「HeroChain」は2018年1月にすでに調査中でしたが、Coineggの公式削除通知はわずか1か月前に発表されました。

「実際の判例から判断すると、取引所の司法上の特徴付けは主に刑法第225条の違法営業に関する規定に関係している。中国はICOが違法資金調達の一形態であり、取引所の責任は一部のトークンを宣伝して取引することであると明確に述べている。すでに前例があるため、関連プラットフォームはリスクに注意を払う必要がある。」シャオサは言った。

多くのブロックチェーン プロジェクトで問題となるのは、企業が海外や中国本土に登録されているものの、実際のオフィスが中国にあるという法的問題です。

前述の法律専門家らは、インターネット関連犯罪には多くの管轄接続点があり、被疑者の住所、犯罪が行われたウェブサイトサーバーの所在地、ネットワークアクセス場所、ウェブサイトの構築者や管理者の所在地、被害者のコンピュータ情報システムまたはその管理者の所在地、被疑者と被害者が使用するコンピュータ情報システムの所在地、犯罪が行われた当時の被害者の所在地、被害者の財産が紛失した場所など、管轄を制御する接続点があると述べた。

シャオ・サも同意した。プロジェクト当事者が国内外に対応する事業体を持っていても、主な事業拠点が依然として中国にある場合、犯罪リスクは軽減されないと彼は考えている。したがって、海外に拠点を構えることで法的リスクを回避できると考えるのは、実は自らの過失を隠蔽する行為である。