「ビットコイン採掘機」販売の名目で1億元以上を詐取した男

淮北ニュースネットワークによると、貪欲さに目がくらんだ張容疑者は「ビットコイン採掘機」の販売名目で50人近くと取引契約を結び、詐欺の金額は1億元以上に上ったという。被害者は全国各地に及んだ。警察の事件捜査におけるたゆまぬ努力と容疑者の家族に対するたゆまぬ説得と教育により、最近、容疑者の張氏は市公安局象山支局経済捜査大隊に自首せざるを得なくなった。

2018年の春節前夜、中国各地から約50人の被害者が象山公安局を訪れ、淮北市出身の張という人物に「ビットコイン採掘機」の販売名目で総額1億元以上をだまし取られたと報告した。記者たちは非常に感情的になった。警報を受けた後、象山支部の経済調査大隊はすぐに警察部隊を派遣し、記者を慰め、尋問した。一方、警察は直ちにチームの主要警察部隊を組織し、事件を調査し、できるだけ早く所長に報告した。支部長たちは事件を知り、迅速かつ徹底的な調査を要請した。

経済捜査大隊の捜査官は事件を受理した後、特別人員を組織し、張容疑者の銀行口座の取引内容を照会し、その場で徴収と支払を分析した。一方、当局は張氏への支払いの所在を確認するため、捜査官を広州、深センなどに派遣するよう手配した。 2月13日（旧暦28日）、現場外の調査員たちは依然として広東省で集中的に調査を行っており、新年を迎えても帰宅していなかった。

多くの調査と分析を経て、彼らは広東省から重要な手がかりを持ち帰った。張氏は2017年10月から全国各地からビットコイン採掘機（先物）の支払いを集めていた。しかし、張氏はそのお金を使って顧客から先物採掘機を購入していなかった。その代わりに、納期が来たら深センからスポットマイニングマシンを高値で購入した。張さんはそれぞれの事業で多額の損失を被ったにもかかわらず、多くの顧客の信頼を勝ち取った。

昨年末にビットコイン市場が急騰したため、張氏は全国各地の顧客から多額の支払いを受け続けた。張氏は「時間をスペースと交換する」ために顧客の配達期間を延長し、後から来た顧客から得たお金を使って、以前の顧客からの商品を補充した。 2018年初頭までに、張氏が顧客に納入すると約束したビットコインマイニングマシンの数が市場に流通している数をはるかに上回ったため、張氏は姿を消した。

捜査官らは春節中も手を緩めず、張氏の個人的な所在や逃亡資金を調査し、春節明けには直ちに張氏の口座を凍結した。この間、捜査官らは張氏の親族の家を何度も訪れ、家族を説得し、教育した。彼らの努力は報われた。最近、圧力を受けて、犯罪容疑者の張氏は象山支部の経済捜査大隊に出頭し、自首した。

犯罪容疑者の張氏が逮捕された後、経済捜査隊の捜査官が同氏を尋問した。大量の証拠を前に、張氏は2017年10月から3か月足らずの間にビットコイン採掘機を販売するという名目で「ポンジースキーム」を利用し、全国の顧客から総額7600万元以上をだまし取ったことを正直に自白した。

現時点で、この事件では200万元の盗難金が押収され、合計700万元以上の口座資金（金融商品を含む）が凍結され、高級車8台が押収され、国溝広場にある物件の1階が封鎖されている。張容疑者は契約詐欺の疑いで逮捕され、事件はさらなる捜査中である。 （中安オンライン）