米国政府、廃業した仮想通貨取引所BitFunderの創設者を訴える

2月21日、米国証券取引委員会（SEC）と司法省（DOJ）は、運営を停止したビットコインベースの取引所BitFunderの創設者、ジョン・E・モントロール氏に対して正式に訴訟を起こした。

SECはその日、プレスリリースを発表し、Montroll（別名Ukyo）を提訴したと発表した。同社が運営するBitFunderは未登録の証券取引所であり、取引所のユーザーを欺き、「未登録の証券商品について虚偽かつ誤解を招くような声明を発表した」と主張した。

SECは、ビットファンダーとその創設者らが取引所の利用者を欺き、「ビットコインを不正使用」し、未登録の証券取引所を運営し、6,000ビットコイン以上の損失をもたらしたサイバー攻撃を開示しなかったと主張している。

2013年、ハッカーはBitFunderのプログラムコードの脆弱性を悪用し、6,000ビットコインを盗み出した。ビットコインの損失に対する責任を回避するため、モントロール氏はハッキングが成功したことを否定し、SECの捜査官に虚偽の口座残高報告書を提出した。失われたビットコインの合計価値は当時72万ドルでしたが、現在は6000万ドル以上の価値があります。

SECが提出した正式な告訴状では、モントロールが米国連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反したと訴えられている。 「訴訟は恒久的な差し止め命令、不当利得の返還、罰金を求めている」と発表文には記されている。

2月21日、司法省はモントロールが逮捕され、連邦拘留下にあることも発表した。司法省はモントロール氏を偽証罪2件と司法妨害罪1件で起訴した。偽証罪と司法妨害罪はそれぞれ最高5年と20年の懲役刑が科せられる。

この訴訟において、連邦政府は投資家保護に引き続き重点を置いている。 SECニューヨーク支社のマーク・バーガー氏は次のように述べた。

「国内の証券取引活動に参加するプラットフォームは、その活動がデジタル資産やトークンに関係するかどうかに関わらず、SECに登録するか、免除の下で運営する必要があります。当社は、投資家を保護し、証券法の遵守を確実にするために、そのようなプラットフォームに引き続き注力していきます。」

8月のハッキング以来、出金は遅延および凍結され、BitFunderは2013年11月14日に業務を停止した。BitFunderのハッキングをさらに悪化させたのは、米国のトレーダーが参加を禁じられ、大挙してプラットフォームを離れ、取引所を破産に追い込んだことだ。

今月初めの上院公聴会で、SECのジェイ・クレイトン委員長は、現在SECの監視下にあるICOトークンは、発行者がトークンをどのように販売したかに関係なく、米国法の下では証券である可能性が高いと指摘した。 2017年12月、クレイトン氏はSECへのトークン登録を完了したICOはないと述べた。