インターネット金融協会：海外ICOや「仮想通貨」取引におけるリスク回避のヒント

本日、中国インターネット金融協会は「海外ICOおよび『仮想通貨』取引のリスク防止のヒント」に関する発表を行いました。その内容は以下のとおりです。

2017年9月4日、中国人民銀行と他の7つの省庁・委員会は共同で「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する発表」を発表し、発表日からあらゆる種類のトークン発行と資金調達活動を直ちに停止する必要があると明確に述べました。金融機関及び非銀行決済機関は、トークン発行及び融資取引に係る業務を行ってはならない。違法・異常な問題のあるトークンファイナンス取引プラットフォームについては、金融管理部門は、法に基づいて電気通信監督管理部門にウェブサイトプラットフォームとモバイルAPPを閉鎖するよう要求し、インターネット情報局にモバイルAPPをアプリケーションストアから削除するよう要求し、工商管理部門に法に基づいて営業許可を取り消すよう要求します。

現在、関係管理部門は国内のICO活動と「仮想通貨」取引場の浄化と是正を基本的に完了している。この期間中、一部の投資家は関連活動を行うために海外に目を向けました。関連する国家管理政策により、国内投資家のネットワークアクセスチャネル、支払いチャネル等が影響を受け、投資家が損失を被る可能性があります。同時に、国際的に規制が一般的に不足しているため、海外の取引プラットフォームには現在、システムセキュリティ、市場操作、マネーロンダリングなどのリスクもあることを投資家に指摘する必要があります。

最近、世界各国の政府が「仮想通貨」分野における監督強化に注目する中、一部の海外取引プラットフォームは政府によって強制的に禁止される可能性があり、また、一部の海外取引プラットフォームは明らかなコンプライアンスリスクによりアクセスが制限されている。このような状況では、国内投資家が取引に参加するために海外のプラットフォームを利用する場合、一定のリスクに直面することになります。同時に、協会の監視により、国内の一部の機関や個人が依然としていわゆる通貨間取引や店頭取引を組織し、マーケットメーカーや保証人などのサービスを提供していることが判明した。本質的には、これは依然として「仮想通貨」取引の場であり、現在の政策規制とは明らかに矛盾しています。これらの関連取引のうち、一部の国内ソーシャルプラットフォームは「仮想通貨」の集中取引にさまざまな利便性を提供しており、一部の非銀行決済機関は「仮想通貨」取引の決済サービスを提供している。投資家は、上記の「仮想通貨」取引サービスを提供する活動が政策リスクにさらされていることを認識する必要があります。投資家は自ら率先してリスク認識を高め、理性を保ち、あらゆる種類の違法な金融活動から遠ざかるべきです。

中国インターネット金融協会は、投資家に対し、海外のICOや「仮想通貨」取引プラットフォームのリスクを認識し、リスク予防意識をしっかりと確立するよう厳粛に呼びかけている。中国インターネット金融協会の会員は、業界の自主規律の義務を遵守し、違法で不法な金融活動に積極的に抵抗し、ICO や「仮想通貨」取引に関わるいかなる活動にも参加したり、組織したりしてはならない。