ビットコインユーザーは脱税しているのか？ IRSはブロックチェーン追跡ツールを使って真実を解明する

内国歳入庁（IRS）は、Chainalysisなどのツールを導入して脱税を暴き、ビットコインを使用する脱税者を積極的に追及している。

多くの人はビットコインは匿名であると信じています。しかし、実際には半匿名です。すべての取引は特定のアドレスにリンクされており、ブロックチェーンのオープンで透明なプラットフォーム上で表示されます。

ただし、他の情報なしに特定のウォレット アドレスを現実世界の人物または企業に結び付けることはできません。

適切なプライバシー保護により情報漏洩を防ぐことはできますが、ビットコイン取引は常に従来の通貨システムと交差するため（店舗でビットコインを使用したり、取引所でビットコインを販売したりする場合）、身元証明は不可欠になります。

逆推論により、ビットコインのトランザクションチェーンをある程度整理することが可能です。

IRSとChainalysis

IRSは、脱税に関わるビットコイン取引の詳細と状況を入手しようと努めている。

IRSは以前、Coinbaseに対し、2013年から2015年までのユーザー情報を提出するよう求めていた。また、IRSはChainalysisと取引分析を実施し、ユーザーの身元を特定する契約を結んだとも報じられている。

Chainalysis は、公開フォーラムから収集した情報を使用して、取引にラベルを付け、身元を確認しました。漏洩したデータソースには、ダークウェブや取引所の入出金記録が含まれていた。

IRS は、この種のデータを活用して、ビットコインを使って麻薬や違法な商品やサービスを販売する脱税者や犯罪者を追跡したいと考えています。

Chainalysis は本当に実行可能か?

ビットコインの起源を混乱させるために特別に設計されたビットコインミキシングサービスはすでに存在します。数ある通貨ミキシングサービスの中でも、Bitmixer.ioは最も優れたサービスの一つですが、このサービスは突然、以前から運営を停止すると発表しました。

Coinjoin トランザクションにより、ビットコイン トランザクションの起源を調査することがより困難になる可能性もあります。 Joinmixer などのサービスは、同じ考えを持つユーザーが取引を混合してプライバシーを強化するのに役立ちます。

Chainalysis はビットコイン アドレスの大部分 (25%) に関する情報を保有していると主張していますが、これらのアドレスは適切なプライバシー対策が施されていない可能性があります。

ユーザーが故意に取引履歴を隠した場合、Chainalysis はそのような取引情報を取得できません。

アルトコインは追跡可能か?

IRS はビットコイン取引の背後にある情報を入手しようと懸命に努力しているが、この行動が暗号通貨分野全体に拡大されれば無駄になるだろう。

Dash、Monero、ZCash などのコインには、取引の追跡を困難にするプライバシー機能が実装されています。

人々がビットコインからこれらの通貨に切り替えた場合、IRS は脱税の調査で大変な作業に直面することになるだろう。

さらに、すべての暗号通貨を調査するためのリソースを集めるのは非現実的です。

暗号通貨アプリケーションに対する明確で簡潔な税制は、コンプライアンスを達成するための最善の方法かもしれません。

暗号通貨は依然としてグレーゾーンにあるため、人々が暗号通貨資産を税務当局から隠す可能性は十分にあります。