香港で1億元以上の価値がある別の仮想通貨プラットフォームがクラッシュ

香港でまたしても衝撃的な仮想通貨プラットフォームの崩壊が発生し、投資家はHOUNAXへの投資を引き出すことができなくなった。香港の投資家が仮想通貨市場のリスクを再検討するのは、2か月前に仮想資産取引プラットフォームJPEXが崩壊し、ジュリアン・チョンやシャーメイン・シーなど多くの香港アーティストやソーシャルメディアの有名人が巻き込まれた事件に続いて今回が2度目となる。

香港証券先物委員会が11月1日には公式サイトでHOUNAXを疑わしい仮想資産プラットフォームのリストに追加していたことは注目に値する。10月、JPEXの爆発事件後、香港証券先物委員会は警察と特別作業部会を設立し、仮想資産取引プラットフォームに関連する違法行為の監視と調査における協力を強化することを望んでいる。

香港警察が爆発台の状況を紹介

香港警察は、より多くの情報を国民に提供するために、11月25日午後に記者会見を開き、仮想資産プラットフォームの状況を国民に知らせた。

商業犯罪局の情報支援部長の陳偉啓氏は、警察が最近、投資専門家を装い、HOUNAXと呼ばれる仮想資産取引プラットフォームを通じて国民を誘い、高い利益を約束する詐欺師たちを発見したと述べた。しかし、これらの投資家は結局、投資額を回収できないことに気付きました。このプラットフォームの被害者は131人、被害額は1億1000万元を超えると言われている。各事件で詐取された金額は12万元から400万元に及び、一件あたりの最高被害額は約400万元であった。

陳衛基氏は、HOUNAXが今年初めに運用を開始したと指摘した。同社のウェブサイトは繁体字中国語で書かれており、ログインページには香港の市外局番「+852」が設定されており、香港市民を狙った詐欺行為であることがうかがえる。今のところ、ウェブサイトは引き続きアクティブであり、市民はプラットフォームのモバイルアプリを引き続きダウンロードすることもできます。警察は通信会社にウェブページをブロックするよう通告し、引き続き捜査を続け、さらなる措置を講じる可能性も否定していない。

商業犯罪局の主任調査官である柯永燕氏は、これらの詐欺師はまずさまざまなソーシャルメディアを通じて被害者に連絡を取り、投資の専門家を名乗り、投資情報を共有し、株式や仮想資産への投資に関する分析やアドバイスを提供する投資グループに参加するよう勧誘したと述べた。被害者が投資に興味を示すと、詐欺師はリンクを送信し、相手に偽の投資アプリケーションをダウンロードするように求め、被害者に口座を開設して指定された第三者の口座に資金を入金し、その後再チャージするように誘導します。詐欺師は被害者の信頼を得るために、偽の口座資金の増加を表示しますが、実際にはこれらの数字は意味がなく、被害者の資金は最初から移動されています。被害者が資金の回収を求めると、詐欺師はさまざまな言い訳をして拒否したり、償還手数料として20%から80%の手数料を支払うよう被害者に要求したりします。被害者が料金を支払ったとしても、最終的には資金を取り戻すことはできず、いわゆる顧客サービスや専門家は姿を消すことになる。最終的には、被害者はコミュニケーショングループから追い出され、詐欺師と連絡が取れなくなる可能性があります。

柯勇根氏は、警察が遭遇した事件では、被害者は詐欺師の素顔を見たことがなく、また、資金を集めるために使われた口座はすべて偽の口座だったため、警察の捜査がさらに困難になったと述べた。

中国証券監督管理委員会は9つのプラットフォームを疑わしいリストに含めた。

警察の記者会見と同日、香港証券先物委員会の公式アカウントも声明を発表し、HOUNAX仮想資産取引プラットフォームは2023年11月1日から証券先物委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォームの特別リストに含まれていると述べた。投資家は取引前に証券先物委員会の認可プラットフォームリストを参照し、関連するプラットフォームが認可されているかどうかを確認するとともに、規制されていない取引プラットフォームで仮想資産を売買することで生じる可能性のあるリスクに注意する必要がある。

香港証券先物取引委員会のブラックリストに追加される前、仮想通貨プラットフォームHOUNAXは、元Coinbaseの技術チームによって共同設立され、カナダのMSBライセンスを取得していると主張し、香港で積極的に顧客を募集していた。同社はまた、セコイア・キャピタルやIDGキャピタルなどの著名なベンチャーキャピタル企業から投資を受けたと主張した。

証券先物取引委員会の公式サイトに掲載されている「無認可および疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」のリストには、主に「香港でライセンスを取得していない」が、香港の投資家をターゲットにマーケティングを行っている企業がリストされている。現在、HOUNAX、JPEX、香港デジタル研究所、BitCuped、FUBT、futubit、futuproの9社が参加しています。

CSRCはまた、疑わしい企業やウェブサイトが頻繁に発見されるため、随時新しい名前がリストに追加されると述べた。投資家が無認可企業と接触したことがある場合は、CSRC を通じて正式な苦情を申し立ててください。

香港では仮想通貨規制が依然として課題に直面

仮想資産プラットフォームの崩壊は続いているが、2023年の香港の暗号通貨界の発展を一言で表すとすれば、それは間違いなく「コンプライアンス」である。コンプライアンスコストが高いため、現在香港にはライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームが 2 つしかありません。

香港の仮想通貨市場では、証券先物取引委員会からライセンスを最初に取得したOSLが、所有権の変更を発表した。 OSLの公式ウェブサイトによると、親会社であるBCテクノロジーグループはBGXグループから約7億1,000万香港ドルの戦略的投資を受け、BGXに対して既存の株式資本の約42.79%に相当する1億8,760万株の新株を発行する予定である。 BCテクノロジーの既存の主要株主であるイーストハーベストの株式保有率は42.77％から29.96％に希薄化され、BGXの将来の株式保有率は29.97％に達する。この戦略的投資が完了すると、BGX は OSL の最大の株主になります。

このニュースが報道されるとすぐに、BCテクノロジーグループの株価は上昇し、時価総額は一時21億香港ドルを超えた。

米国市場では、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスとそのCEOであるジャオ・チャンポン氏が最近、米国司法省と合意に達し、マネーロンダリングの罪を認めた。バイナンスは米国当局に43億ドル以上の罰金を支払うことに同意し、趙長鵬氏はCEOを辞任し、個人として5000万ドルの罰金を支払うことになる。

複数のショックを受け、ビットコインの価格は2022年5月以来の高値を記録し、金曜日には再び38,000ドルを超え、1週間で累計3.5%増加した。一方、時価総額で世界第2位の仮想通貨であるイーサリアムは、重要な心理的水準である2,000ドルを上回り、2%上昇して2,101.78ドルとなった。イーサリアムは今週8%以上上昇しました。

Binance と OSL は、米国と香港の暗号通貨界における最新のトレンドを表しています。香港のデジタル資産市場の急速な発展により、ますます多くの機関投資家や個人投資家が注目し、参加するようになりました。しかし、香港における仮想通貨規制は、規制環境の不確実性や潜在的なセキュリティリスクなど、依然として課題に直面していることを認めなければなりません。