ビットコイン取引事業にはライセンスが必要です。米国が違法なビットコイン現金取引を取り締まる

ゴールデン ファイナンス ニュース -州政府機関に登録およびライセンスを取得しない限り、米国で為替取引サービスを運営することは違法です。このような法制度はビットコインを法定通貨と交換する場合にも適用されることは言及する価値があります。

（米国ではビットコイン現金交換事業には登録ライセンスが必要です。画像出典：Golden Finance）

近年、米国政府による違法ビットコイン取引所の取り締まりはより強化されている。少なくとも4人が逮捕され、金融犯罪に関係する違法なビットコイン取引事業の容疑で起訴された。

通常、関係者はこれらのビットコイン交換サービスをオンラインで宣伝します。彼らは地元または連邦の捜査官によって発見され、逮捕された。

ミズーリ州事件

最近報道された事件では、ミズーリ州の男性が無認可の法定通貨サービスを運営していた罪を認めた。ジェイソン・R・クラインは、ビットコインを現金に交換したり、資金移動を行うための広告をインターネットに投稿したこの事件の容疑者です。

「2015年2月6日から2016年7月27日の間に、クライン氏は2人の連邦覆面捜査官と接触し、複数回にわたりビットコインを米国の現金に交換した。

クライン氏の司法取引文書には5件の別々の取引が記載されており、それぞれ1,000ドルから15,000ドルの金額がビットコインに変換され、海外に送金されていた。クライン氏は各取引から合計2,122ドルの手数料を徴収した。 ”

クライン氏は仮釈放なしの最長5年の懲役刑を宣告された。

オハイオ州の事件

別の事件では、オハイオ州のダニエル・メルセデスという男性が、大量のビットコインを購入し、利益を得るために他人に転売したとして告発された。

長い捜査の後、警察はメルセデスが違法なビットコイン取引を行っていたことを突き止めた。捜査官らは、メルセデスが海外の取引所から大量のビットコインを購入し、高値で転売していたことを発見したとされる。

FBIは発見した内容を次のように説明した。

「裁判記録によると、メルセデスのケーブル基金は毎日1万ドルから4万ドル相当のビットコインを購入していた。2014年8月からの6か月間で、メルセデスはビットコインを違法に使用して140万ドルを両替した。」

メルセデスは、FBIによって違法な通貨移転とみなされた大量のビットコインを海外から購入した罪で、3月21日に6年以上の懲役刑を宣告された。この事件は、無許可でビットコイン両替事業を営んだとして有罪判決が下された初の事件とみられる。

ニューヨーク事件

2014年から2015年にかけて起こったニューヨークの事件では、リチャード・ペティックスという男が「違法な送金業務」と「虚偽の陳述」の罪を認めた。

2015年12月3日、Petixはニューヨーク州バッファローの連邦捜査官とビットコイン取引を行った。彼は当時の価値で約13,000ドルに相当する37ビットコインを支払った。

「2014年8月から2015年12月3日まで、ペティックスは100件以上のビットコイン取引を行い、地元および米国の顧客に20万ドル以上のビットコインを送金しました。これらの顧客の一部はその後、ビットコインを使用して地下の闇市場から密輸品を購入しました。ただし、この期間中、ペティックスは常に米国連邦送金業者登録要件を遵守していました。」

これらの事件は、ビットコインを使った現金交換に対する米国政府の取り締まりを象徴するものだ。言うまでもなく、米国政府はビットコインの違法使用の取り締まりに積極的に取り組んでいます。彼らは今、たとえ証拠が暫定的なものであったり、あるいは全く存在しないとしても、調査する用意がある。