趙長鵬は刑務所に行くのでしょうか？

火曜日、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスはマネーロンダリングの罪を認め、5000万ドルの罰金を支払った。趙長鵬氏は辞任に同意し、後日判決を受ける予定だ。

メディアは裁判記録を引用し、趙長鵬被告が火曜日にシアトルの連邦裁判所に出廷し、罪状認否を行ったと伝えた。検察は、バイナンスが制裁対象組織の取引を手助けし、マネーロンダリングの罪を回避するために米国のユーザーに所在地を隠すよう奨励したと非難した。

バイナンスは有罪を認め、米商品先物取引委員会（CFTC）との民事和解金を含め総額43億ドルの罰金を支払うことに同意した。しかし現時点では、バイナンスは米国証券取引委員会（SEC）との和解に達していない。

裁判記録によれば、趙長鵬氏は5000万ドルの刑事罰金を支払うことに同意したが、同氏が別途支払うことに同意した民事罰金に基づいてその額が減額される可能性がある。趙長鵬の司法取引はまだ公表されていない。

「私は間違いを犯した。責任を取らなければならない」と趙氏はソーシャルメディアプラットフォームX（旧ツイッター）に書いた。 「これが私たちのコミュニティ、Binance、そして私にとって最善のことです。」

連邦量刑ガイドラインによれば、趙長鵬は最長18ヶ月、最短10～12ヶ月の懲役刑を受ける可能性があり、判決は後日言い渡される予定だ。

数週間前、陪審員団はFTXの創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）に対し、詐欺と共謀の罪7件で有罪判決を下した。つまり、シリコンバレーの寵児は終身刑に処されることになる。彼の古くからのライバルである趙長鵬も刑務所行きになるのだろうか？暗号通貨史上最も裕福な二人は、刑務所で親友になるのだろうか？

CoinDeskによると、バイナンスのネイティブトークンであるバイナンスコインは前日比5.3%下落し、242ドルとなった。最大の暗号通貨であるビットコインは同時期に1.5％下落した。

バイナンスは声明の中で、過去には必要なコンプライアンス管理が欠如していたことを認めたが、和解は責任を認めたことを意味した。訴訟により、バイナンスは今年、多数の従業員を解雇し、幹部は逃亡した。

故意に法律を破る、意図的に法律を破る

検察は、バイナンスが制裁対象組織の取引を手助けし、マネーロンダリングの罪を回避するために米国のユーザーに所在地を隠すよう奨励したと非難した。

検察官は、バイナンスは2018年に米国で数百万人のユーザーがいることを知っていたものの、マネーロンダリングや制裁法違反を検知するプログラムを導入していなかったと述べた。検察官によると、バイナンスは2018年1月から2022年5月の間に、米国人とイランにいるとみられるユーザーの間で8億9900万ドル相当の取引を処理したという。

検察官によると、趙氏は多くのアメリカ人顧客がいることを知っており、2019年9月のチャットで、法律で禁止されているにもかかわらず非常に多くのアメリカ人ユーザーを集めているため、「許可を得るよりも許しを請う方がよい」と書いていたという。

「新しい技術を使って法律を破っても、あなたは妨害者になるわけではない。それは犯罪者になるだけだ」とメリック・ガーランド司法長官は語った。

この取引により、趙氏はバイナンスの過半数株式を保持することが可能になるが、同社の役員職に就くことはできない。司法省当局者は、同氏は同社に復帰する資格がないと述べた。

バイナンスはまだSECと合意に達しておらず、趙長鵬は潜在的な脅威に直面している

事情に詳しい関係者によると、司法省とバイナンスは数カ月間合意に向けて取り組んできたという。趙長鵬氏は最近、司法省での代理人としてクイン・エマニュエル法律事務所のウィリアム・A・バーク氏を新たに主任弁護士として雇い、バイナンスの代理人としてギブソン・ダン・アンド・クラッチャー氏を雇った。

事情に詳しい関係者によると、バイナンスと趙長鵬氏はまだ米証券取引委員会（SEC）との和解合意に達していないという。 SECは6月にバイナンスと趙長鵬氏を提訴し、米国投資家保護法に違反したと非難した。バイナンスなど大手仮想通貨取引所は、仮想通貨がSECの規制対象となる投資の範疇に該当しないことを証明できると主張し、SECに対して訴訟を起こすことを決定した。

これまでのメディア報道によると、司法省の捜査は、バイナンスのマネーロンダリングの検出と防止のためのプログラムと、そのプログラムによりイランやロシアなどの制裁対象国の個人が取引所でアメリカ人と取引できるかどうかに焦点を当てている。

事情に詳しい関係者によると、別の合意により、今年初めに米商品先物取引委員会（CFTC）がバイナンスと趙氏に対して起こした民事訴訟も解決した。バイナンスが支払わなければならない43億ドルには、CFTCへの請求と財務省当局が提出した請求を解決するための金額も含まれる。

趙長鵬は刑務所に行くのでしょうか？

理論的には、金融機関にマネーロンダリングの防止と抑制の措置を義務付ける銀行秘密法に違反すると、最高で懲役5年の刑が科せられる可能性がある。法律違反の罪を認めた趙長鵬も懲役5年の刑を受ける可能性があるが、最高刑は科されないであろう兆候がいくつかある。

まず、合意の条件として、趙長鵬氏はバイナンスの役員職に就くことが禁止されるが、バイナンスの過半数の株式を保持することは許可される。

メディアは、司法省の譲歩は、当局がバイナンスとの歴史上歴史的な和解に達するために、ある程度趙長鵬に迎合する意思があることを示していると見ている。連邦検察官は趙長鵬氏が刑務所で過ごす期間を決定することはできないが、判決に関して裁判官に働きかける権限は持っている。

司法省関係者は火曜日、メディアに対し、趙長鵬氏に18ヶ月の刑を科す予定であると語ったが、これは同氏が刑務所に入ることを保証するものではない。過去にも仮想通貨やマネーロンダリングに関わる同様の刑事事件で、検察は重い刑罰を求めたが、その要求は却下された。

さらに、趙長鵬の次の計画には、少なくとも公の場では懲役刑に服することは含まれていないようだ。趙長鵬氏は火曜日のXで、今後数カ月で休暇を楽しみ、ブロックチェーン、DeFi、人工知能、バイオテクノロジーの新興企業に「受動的な投資」を行い、起業家の指導者になる可能性もあると語った。

たとえ趙長鵬が何らかの形で懲役刑を宣告されたとしても、彼が獄中で宿敵SBFと再会することを期待していた人々は失望するかもしれない。

連邦刑務所で10年以下の刑を宣告された犯罪者は、最低限の警備の連邦刑務所に収容される。法律顧問のクリストファー・ズーキス氏によると、この刑務所では非暴力犯罪者向けに寮形式の住居が提供され、比較的良好な生活の質が提供される。たとえ趙長鵬が最悪の刑罰を受けたとしても、このような場所に送られるだろう。 SBFは中程度の警備レベルの連邦刑務所で数十年を過ごす可能性がある。