中央銀行関係者：ビットコイン取引プラットフォームの監督にはネガティブリストの作成が必要

（原題：全国人民代表大会代表周雪東：国内ビットコイン取引プラットフォームの監督強化）

ビットコインは近年、愛好家から絶えず求められており、投機家の継続的な流入により、その規模の継続的な拡大と大きな価格変動が生じています。そのため、中国ではビットコインに特化した取引プラットフォームが数多く登場しています。しかし、その匿名性とグローバルかつ高速な取引の特性は、特定の犯罪者によって簡単に悪用され、詐欺、マネーロンダリング、違法取引の経路の 1 つになる可能性があります。中国人民銀行は今年1月、北京、上海などの地方金融規制当局と共同で、関連取引プラットフォームの現地検査を実施した。検査の結果、一部の取引プラットフォームでは、規制に違反して融資や通貨貸付業務を行っていたり、内部のマネーロンダリング対策管理システムが不完全であったりするなどの問題があることが判明した。

これを踏まえ、全国人民代表大会の副代表で中国人民銀行業務管理部の部長である周雪東氏は、短期的にはビットコイン取引プラットフォームの監督の最低ラインを明確にし、ネガティブリストを確立し、リスクの予防と軽減に努める必要があると示唆した。長期的には、国際的な規制の経験から学び、長期的な規制メカニズムの構築を検討し、金融の安定性を維持する必要があります。

「ビットコイン取引プラットフォームには大きな隠れたリスクがあります。1つ目は顧客資金の安全性に関するリスク、2つ目はマネーロンダリングのリスク、3つ目はレバレッジ取引によってもたらされるリスクです。」周雪東氏はさらに、一部のプラットフォームには、非準拠の宣伝リスク、技術的なセキュリティリスク、プラットフォーム関連のビジネスリスクもあると述べた。

ビットコイン取引プラットフォームの監督に関しては、中国人民銀行と他の5つの省庁が2013年に「ビットコインリスク防止に関する通知」を発行しましたが、全体的な関連規制はまだ不足しています。同時に、ビットコインの取引管理には、金融監督、産業商業、課税、ネットワーク情報セキュリティなど、複数の部門の責任が関わってきます。規制情報の共有と共同法執行メカニズムがまだ確立されていないため、規制の相乗効果は形成されておらず、リスクの予防と管理には役立っていません。

この点について、周雪東氏は、国内のビットコイン取引プラットフォームは当面は容認され、禁止されず、観察期間を設けるべきだと示唆した。しかし、短期的には、ビットコイン取引プラットフォームに対する規制上の越えてはならないラインを明確にし、厳格な監督を実施する必要がある。

「長期的には、長期的な規制メカニズムを研究し、検討する必要がある。」周雪東氏は、ビットコインなどの仮想通貨の金融属性と商品属性を研究し、ビットコイン取引プラットフォームの性質を研究し、国家レベルのビットコイン取引プラットフォーム管理パイロット政策の導入を検討し、少数の条件を満たした取引プラットフォームのライセンスまたは登録パイロットプロジェクトを実施する必要があると述べた。同時に、規制協力メカニズムを強化し、業界の自制心を強化し、ビットコイン取引所の誠実性システムを構築します。