ビットコイン市場におけるマネーロンダリング防止規則の強化は、プラットフォームが一連の声明を発表する可能性を排除するものではない。

ビットコイン市場への調査は徐々に深まっています。取引レバレッジなどの問題が徐々に禁止されてからは、マネーロンダリング対策などの機能的な監督が仕事の焦点になりました。ビットコイン取引プラットフォーム企業9社は9日、マネーロンダリング対策の強化を共同で発表した。同時に、Huobi.comは9日夜に発表を行い、マネーロンダリング、両替、ねずみ講に効果的に対抗するため、マネーロンダリング防止システムを全面的にアップグレードすると述べた。また、発表時点からビットコインの出金は停止されますが、人民元の出金には影響はありません。

昨夜、Huobi.comと他の9つの取引プラットフォームは突然自己検査の発表を行い、ビットコイン市場での投機をさらに抑制し、ビットコインを通じた違法なねずみ講、マネーロンダリング、通貨交換の可能性を防ぐと述べた。 Huobi.comは顧客の本人確認を強化し、資金源や出金ユーザーの審査・監督を強化し、疑わしいユーザー行動が発見された場合、出金や取引の制限、疑わしい資産の凍結などの措置を講じる可能性がある。

これは、中央銀行が8日に9つの中小取引プラットフォームを突然召喚した後、ビットコイン取引プラットフォームの態度が大きく変化したことでもある。これらのプラットフォームは、マネーロンダリング対策や外部世界が懸念する関連問題に共同で積極的に対応してきました。これまで、これらのプラットフォームは主に中央銀行の調査に協力するか、中央銀行の態度を待つ傾向にあった。

8日、中央銀行は中小規模のビットコイン取引プラットフォーム9社を尋問し、この調査が異例であると市場に感じさせた。発表によると、中央銀行は8日、取引プラットフォームの潜在的な法的リスク、政策リスク、技術的リスクを注意喚起し、規定に違反して融資や通貨貸付などの金融業務に従事してはならず、マネーロンダリング防止、外貨管理、支払い決済などの国家金融法規に違反してはならないという明確な要求を提示した。中央銀行は特に、違反行為があり状況が深刻な場合は、検査チームが関係部門に法律に従って閉鎖・廃止を要求すると強調した。

「これらすべては、ビットコインの検査が深みに入りつつあることを示している。」プラットフォームの責任者は上海証券報の記者とのインタビューで、9日にプラットフォーム企業9社がHuobi.comに集まり、業界の自主規律問題を議論した後、このマネーロンダリング防止声明を発表したと語った。

「マネーロンダリング対策と通貨交換の問題は常にビットコインと『絡み合っている』」と事情に詳しい人物は語った。

ビットコインは国際交換の利便性が高く、従来の金融地理的制約を受けないため、国内外のさまざまなプラットフォームで取引するだけで資金を送金できます。したがって、通貨交換とマネーロンダリング防止は当然規制当局の焦点となります。

「実は、外為問題は外界が予想したり信じたりするほど深刻ではない。マネーロンダリング対策分野の状況は、規制当局にとってさらに把握が難しい」と関係者は語った。

調査開始当初は、通貨交換の問題が最も注目を集めており、すべてのプラットフォームはKYC（顧客確認）原則を遵守し、適切なマネーロンダリング対策を講じていると信じていました。そのため、プラットフォームがマネーロンダリング対策の問題を集団的に自己検証した結果、環境の深刻さをより認識するようになりました。 OKCoinの声明では、顧客の身元確認を強化し、資金源と引き出しの監査を強化し、マネーロンダリング防止規則をアップグレードし、疑わしい取引を関係部門に報告することを特に強調した。 9つのプラットフォームからの声明には、規制当局が警告しているねずみ講のリスクも含まれていた。

中国銀行業監督管理委員会が発したリスク警告によると、こうしたねずみ講は投資基準が低く、サイクルが短く、利益率が高いと主張することが多い。例えば、無料登録後、60〜60,000元を投資し、15日後にお金を引き出すことができ、1日あたり1％の収益、月間30％の収益、年間23倍の収益、手数料はかかりません。さらに、他の人を育成して参加させた参加者は、紹介報酬（ダウンライン投資額の10％）、運営報酬（会員レベルに応じて相当の割合が決定）などの追加特典も受け取ることができます。育成人数やリベートには上限はありません。

「今回の発表は協力の最初の成果に過ぎない。9つのプラットフォームは中央銀行と今も綿密なコミュニケーションをとっており、今後一連の声明が発表される可能性も否定できない」プラットフォーム担当者はそう語った。