ビットコインアジアフラッシュセンターが1億元の資金を持ち逃げ、資金調達詐欺の疑い

原題：ビットコインアジアフラッシュセンターが1億元を持って逃走

ビットコインは「スター投資商品」として、投資家を騙す詐欺プラットフォームの主要なターゲットにもなっており、同様のビットコイン投資詐欺が後を絶たない。北京ビジネスデイリーの記者は最近、ビットコインアジアライトニングトレーディングセンター（以下、「アジアライトニング」）という会社が返済危機に陥り、逃亡の疑いがあることを知った。このプラットフォームはかつて顧客に代わってビットコイン投資を管理し、投資家に対して固定配当といつでも現金を引き出すことを約束していた。しかし、1月5日、「ヤシャン」は配当金の支払いを停止しただけでなく、ウェブサイトも閉鎖し、投資家の資金数億元を持ち逃げした疑いがある。弁護士の意見では、ヤシャンプラットフォームの資金調達詐欺は非常に明白であり、投資家は団結してできるだけ早く事件を報告すべきである。

9か月間運営されており、閉鎖される可能性があると疑われている

「私は長年金融投資に携わっていますが、詐欺的な機関の被害に遭ったのは今回が初めてです。」李明（仮名）という名の権利保護投資家は北京ビジネスデイリーの記者に嘆いた。

2016年12月、李明と数人の友人は友人の紹介を通じて「Yashan」プラットフォームに投資した。当初、彼らはそのプラットフォームが明らかに詐欺プラットフォームだと思い、あまり信頼していませんでした。しかし、ヤシャン投資グループに参加して1週間観察したところ、多くの投資家が配当金を受け取っていたことがわかった。誘惑に抵抗できず、Li Ming氏も試しに1、2ビットコインを投資した。「最初の数週間は毎日1.3％～1.4％の配当金を受け取り、その後投資額を増やしました。」リー・ミン氏によると、彼と友人たちは合計200ビットコインを投資したという。昨年12月の1ビットコイン当たり5,227元の最安値を基準とすると、投資額は少なくとも100万元となる。しかし今では、元金を取り戻すことすらできない。

李明氏は、「Yashan」は主にいくつかのWeChatグループを設立することでソーシャル投資家を引き付けていると語った。投資家は、Huobi.comやBihangなどの国内の有名なビットコイン取引プラットフォームでビットコインを購入し、購入したビットコインを「Yashan」に委託して取引します。同時に、「ヤシャン」は通貨の価格が上がるか下がるかに関わらず、投資家に毎日1.3％の配当をビットコインで支払うことを約束しており、元本はいつでも引き出すことができます。

「最初の数か月間、『アジアンフラッシュ』が会員に支払った配当金は午前0時30分頃に時間通りにビットコイン取引プラットフォームに送金され、投資家はそれを売却して人民元に換金し、銀行口座に引き出すことができました。しかし、9か月が経過した2017年1月3日〜4日、『アジアンフラッシュ』の配当金は遅れ始め、1月5日正午にウェブサイトが突然閉鎖されました。現在、会員ウェブサイトはまだログインできません。」李明は言った。

2016 年以降、ビットコイン市場が非常に活況を呈していることは注目に値します。過去1年間でビットコインは最高値の2,400ポイントから9,000ポイント近くまで上昇し、累計増加率は270％を超えており、これは多くの国内投資商品よりもはるかに優れています。しかし、1月6日に3つのビットコイン取引プラットフォームが中央銀行と地方規制当局から聴取を受け、ビットコインの価格は急落した。「アジアンフラッシュ」が逃げ始めたのもこの急激な下落の最中だった。

北京ビジネスデイリーの記者は、李明氏のような権利保護投資家が多数存在することを知った。記者が所属する権利保護団体にはここ数日、投資家が続々と参加しており、現在その数は440人に迫っている。「ヤシャン」の投資家によると、同様の権利保護団体は数多くあり、今回の事件に関わる金額は少なくとも数億元に上るという。

オフラインプロモーションを利用する多くの詐欺会社とは異なり、「Yashan」は主にWeChatグループモデルを通じてマーケティングを行っているため、投資家は「Yashan」の担当者が誰であるかさえ知りません。「『アジアンフラッシュ』の担当者が全く見つからない。出資者は全員紹介者からの紹介だ」李明は言った。

北京ビジネスデイリーの記者も「ヤシャン」のマーケティング情報から、その販売手法がねずみ講と非常に似ていることを見抜いた。「配当金とマーケットボーナスは毎日引き出すことができます。マーケットボーナスは5世代に分かれています。第1世代のリーダーは6％のボーナスを獲得できます。第2世代のリーダーは4％のボーナスを獲得できます。第3世代は3％、第4世代は2％、第5世代は1％です。さらに、プラットフォームはプロモーション配当を設定しています。毎日ソーシャルネットワーキングサイトでビットコインライトニング取引を宣伝していれば、完了後にスクリーンショットを撮ってアップロードすることで、0.1％のプロモーション報酬を獲得できます。」マーケティング情報には次のように書かれています。

現在、投資家が提供している「アジアンフラッシュ」のウェブサイトは開くことができません。記者が調べたところ、インターネット上には今も「Bitcoin Asian Lightning Trading」というウェブサイトが存在することがわかった。しかし、サイト運営者の王氏に連絡したところ、同サイトは自身の個人サイトであり、「アジアンフラッシュ」とは一切関係がないと回答した。彼のウェブサイトは投資家から一銭も受け取ったことがありません。

資金調達詐欺の疑い

専門家の意見では、「Yashan」は明らかな詐欺です。 Golden Walletの主任研究員であるシャオ・レイ氏は、「Yashan」は明らかに詐欺だと語った。最初は配当金を出して投資を継続するよう誘い、最終的に資金の額が一定レベルに達すると、そのようなプラットフォームはそのお金を持ち逃げします。この種の詐欺はビットコイン業界だけでなく、国内の多くの業界でも発生しています。

蘇寧金融研究所の上級研究員である薛紅燕氏も、このプラットフォームの運営モデルから見ると、非常に高い金利（1日あたり1.3％の金利、年利474.5％に相当）で投資家を誘い込み、一定期間運営を続け、正常に金利を支払うことで、一方ではより多くの投資家を引きつけ、他方では既存の投資家にさらなる資金を投資するよう誘導するという、詐欺プラットフォームの典型的な特徴を備えていると述べた。最終的に、いくつかの予期しない要因により詐欺モデルが維持できなくなり、プラットフォームは暴走します。

実は、「ヤシャン」の収益源も不安定です。「Yashan」のマーケティング情報によると、ビットコイン市場の価格が最近急激に変動する中、この分野では「ムービング・レンガ」と呼ばれる新たな職業が徐々に出現しているという。これらの「レンガを動かす」ポーターは、毎日主要なビットコイン取引プラットフォームに注目しています。価格差を見つけると、低価格のプラットフォームからビットコインを購入し、高価格のプラットフォームで販売し、価格差から利益を得ます。これが「ヤシャン」の収益源です。

シャオ・レイ氏は、ビットコイン取引プラットフォームを通じた裁定取引のコストは非常に高く、ハードウェアとソフトウェアのサポートが必要であり、プログラムされた取引の一形態であると述べた。本当に裁定取引レベルに到達できれば、市場から資金を調達する必要はありません。価格差から利益を得るというこの行為はどの市場でも存在しますが、主にコストとスペースに依存します。ビットコインの市場空間はかつては比較的大きく、さまざまなプラットフォームの相場もかなり異なっていましたが、現在は徐々に収束しつつあり、裁定取引空間はますます小さくなっています。実際、多くの裁定取引はデリバティブ市場を利用しています。たとえば、一部のプラットフォームでは先物という形で空売りを活用し、裁定取引のコストを削減しています。ただし、これは非常に専門的な作業であり、ハードウェア、ソフトウェア、および人員の協力が必要です。一度設置すると、コストが非常に高くなり、数百万元も必要になります。裁定取引の余地がなくなると、プラットフォームは売買の頻度を制限したり、取引手数料を上げたりし始め、その結果、このタイプの裁定取引は直接的に損失を被ることになります。したがって、ビットコインのいわゆるクロスプラットフォーム裁定取引は過大評価されており、実際には多くの人がこのレトリックを使って投資家を騙しているだけなのです。

薛紅燕氏は、「アジアフラッシュ」が投資家に説明した収益モデルから判断すると、それ自体は持続可能ではないと述べた。さまざまなビットコイン取引プラットフォーム間で価格差はありますが、その差の大きさやそれがどのくらい続くかは誰にも保証できません。この場合、投資家に毎日 1.3% の配当を約束することは、プラットフォームの運営モデルの基本的な正当性の欠如を露呈し、詐欺の意図が非常に明白です。

弁護士は事件をできるだけ早く報告すべきだと語る

弁護士は投資家に対し、できるだけ早く公安当局に事件を報告することを勧めている。北京・荀鎮法律事務所の王徳一弁護士は、中国の法律の規定によれば、いかなる投資も利益を保証することはできず、1日あたり1.3％の割引や配当を約束することは明らかに通常のビジネス論理に沿っていないと述べた。投資家は、「Yashan」ウェブサイトが合法的に登録されているか、取引資金がどのような経路で送金されているか、受取人が誰であるかを確認すべきである。現在の状況から判断すると、これらのWeChatグループの主催者は、高い利益率を利用して投資家を取引に誘い込み、投資家が問題に気付くとすぐに姿を消しているようです。さらに、取引資金の経路や行き先も不明瞭です。上記の特徴は、彼らの行為が詐欺行為の疑いがあることを示しており、投資家は共同で公安機関に事件を報告することをお勧めします。

北京大成法律事務所インターネット金融委員会副委員長の肖沙氏は、公安、検察、司法機関が同プラットフォームの行為は詐欺の疑いがあると判断するだろうと述べた。投資家は、自分とプラットフォームとの間の契約を確認し、プラットフォームの違法行為に関するデータや資料を収集し、プラットフォームの登録地にある公安機関に速やかに報告する必要があります。また、犯罪容疑者や容疑者が逃亡した場合には、検察に捜査介入を申し立て、関係財産を封印することもできます。「1月5日、『犯罪容疑者や被告人が逃亡または死亡した場合の不法収益没収手続きの適用に関する若干の問題に関する規則』が公布された。これは、大規模な金融詐欺事件の容疑者が逃亡した場合に適用され、被害者に資金を速やかに返還し、容疑者のその他の資産を没収することができる。」シャオサは言った。

ビットコインへの投資のための2つの正式なチャネル

国内の規制当局はビットコイン取引の存在を明示的に禁止していないが、投資家は依然として正式な投資チャネルを選択すべきであることは言及する価値がある。中央銀行が1月6日に発表した発表でも、「ビットコインリスク防止に関する通知」によれば、ビットコインは法定通貨や強制性などの貨幣属性を持たない特定の仮想商品であり、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として流通・使用することはできず、またそうすべきではないと改めて強調された。機関投資家や個人投資家は、仮想商品や仮想通貨について正しい認識を持ち、合理的に投資し、自らのリスクを負い、自らの財産の安全を守り、正しい金銭概念や投資理念を確立する必要があります。

王徳一氏は、現在わが国では法律でビットコインなどの仮想通貨の取引は完全に禁止されていないと述べた。投資家はインターネット上で商品として売買することができ、リスクは投資家自身が負うことになります。ただし、投資家が取引に参加する場合は、まずその取引が合法かつ有効であることを確認する必要があります。相手方の資格、資金調達チャネル、取引モデルなどを検討し、書面による取引契約書に署名する必要があります。

北京ビジネスデイリー金融調査チーム張斌/表

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