仮想通貨取引所を運営することはカジノ開設罪に該当しますか？

ブロックチェーン技術の文脈では、仮想通貨は分散化と匿名性という特性により、オンラインギャンブルやその他のブラック産業やグレー産業の支払いおよび決済チャネルとしてますます使用されるようになっています。最近、友人から、ある仮想通貨取引所がカジノを運営しているとして警察の捜査を受けていると聞きました。

仮想通貨取引所の運営において、カジノ開設罪に関連する刑事リスクは何ですか？この記事ではこれについて説明します。

0 1ギャンブルサイトへの決済サービスを提供

仮想通貨取引所がカジノを運営していると疑われる最も一般的な状況は、ギャンブルウェブサイトに金融支払いおよび決済サービスを提供していることです。

著者は「ランニングポイントによるマネーロンダリング」という概念を紹介した。オンラインギャンブル犯罪者は、仮想通貨を売買するパートタイムのランナーを探し、ランナーはランニングポイントプラットフォームのウォレットアドレスにお金を引き出します。上流のカジノ開設犯罪の決済を提供するランナーの「逃走」行為は、カジノ開設犯罪の共犯者として彼らを巻き込むことになります。

同様に、取引所自体が提携プラットフォームがギャンブルサイトであることを認識しながらも、取引サービスを提供し、客観的に見て取引所をギャンブルサイトの支払い決済チャネルにしている場合、「オンラインギャンブル刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する意見」（以下、「意見」という）の規定によれば、取引所は上流のオンラインギャンブルプラットフォームと共同犯罪を犯している疑いがある。現在、仮想通貨取引所は競争インセンティブに直面しています。一部の小規模な仮想通貨取引所の営業担当者や販売員は、売上を伸ばすために顧客との協力基準を下げ、自社に損害を与える可能性があります。

02取引所が永久契約事業を開始

この記事では、仮想通貨取引所が仮想通貨永久契約事業を運営するという別の状況に焦点を当てています。

永久契約は、納期のある受渡契約（スポット契約や先物契約など）に関連します。永久契約には納期がなく、期限もありません。投資家は自身の資本を証拠金として使い、取引所が提供する最大100倍のレバレッジを通じて将来の利益の可能性を獲得します。レバレッジが高くなるほど、投資家にとっての潜在的な利益またはリスクが大きくなります。

取引所は主に取引手数料を請求することで収入を得ています。永久契約に高いレバレッジを設定すると、投資家は大きなリスクに直面することになりますが、一方で取引所はより高い取引手数料収入を得ることができます。

仮想通貨交換業者が仮想通貨永久契約業務を行うことがカジノ開設罪に該当するかどうかについては議論がある。

永久契約営業はカジノ開設罪に該当するという見解もある。その理由は、投資家が仮想通貨を売買することは、賭博犯罪において勝ち負けを決めるために大金を賭けるか小金を賭けるかと同じであり、勝ち負けを決めるために大金を賭けるか小金を賭けるかと同じである。

「意見」第1条によれば、「カジノを開設する」行為とは、「賭博ウェブサイトを開設し、賭けを受け入れること、賭博ウェブサイトを開設し、賭博を企画するために他人に提供すること」をいう。

もう一つの見解は、永続的な契約事業はカジノ開設の犯罪を構成しないというものである。その理由は、仮想通貨は国民の仮想財産として法律で保護されており、無期限契約取引は本質的に金融デリバティブ取引の一種であり、法律の規定に違反しないからです。また、仮想通貨は運だけに頼るギャンブルとは異なり、価格変動は投資家自身の運ではなく、市場によって決まります。したがって、契約取引は「賭博」行為には当たらないため、当該業務を営む仮想通貨交換業者は「カジノを開設している」とは言えません。

邵弁護士は、投機行為（他人を犠牲にして付随的な利益を得る行為）は賭博、先物取引、契約業務に共通する特徴であり、賭博罪を構成するかどうかの基準としては使えないと考えている。

仮想通貨取引所の行為がカジノ開設犯罪に該当するかどうかを判断するには、以下の要素を考慮する必要があります。

まず、プラットフォームがユーザー間のリアルタイムのマッチングと入札の仕組みを実現できるかどうかです。プラットフォーム自体が市場操作に関与し、ユーザーとの利益相反を生じさせると、ユーザーの投資リスクが増大します。

第二に、プラットフォームのリスク管理対策が完全であるかどうか。 KYC システムが厳格かどうか、取引のしきい値が設定されているかどうか、および対応するリスク サーキット ブレーカー メカニズムがあるかどうか。プラットフォームが盲目的に高いレバレッジを設定し、ユーザーのリスクとリターンを増加させると、ギャンブラー精神を持つ投資家がさらに刺激され、市場が混乱し、予測が難しい連鎖反応が生じることになります。

繰り返しになりますが、水軍を雇ったり、他人の信頼を欺いたり、ユーザーを取引に参加させるように誘導したりする行為がないか。

最後に、プラットフォームの利益を上げるためにバックエンドの取引データを操作する行為はありますか?

そのため、仮想通貨交換所が上記4つの特徴を備えている場合、カジノ開設罪に該当する可能性があります。

0 3結論

プラットフォームは、完全かつ合理的なリスク管理システムを構築し、ユーザーと資金源のKYCチェックを実施し、ウェブサイトで定期的なセキュリティテストを実施し、常に不利な世論と傾向に注意を払い、ユーザーの安定性を維持することに努めるなど、起こり得る犯罪リスクを軽減することをお勧めします。