本物の仮想通貨取引プラットフォームと偽物の仮想通貨取引プラットフォームを見分けるのは難しい。それらはすべて違法である。

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ネットユーザーから冗談交じりに「2021年の最も「痛い」買い物プロジェクトのトップ10」と呼ばれているこれらの買い物プロジェクトのうち、どれを実行しましたか?

しかし、ネット警察は、あなたを「苦しめる」もう一つのことを発見しました。気をつけないと、お金を全部失ってしまいます。最も重要なことは、このもの、つまり仮想通貨が違法であるということです。

今年7月、杭州市の朱さん（仮名）は、海外の有名なデジタル通貨取引プラットフォームで合法的な取引を行っていたと考えていた。

彼が予想していなかったのは、このプラットフォームが実際には模倣品だったということだ。投資は無駄となり、合計47万元の損失となった。

どうしたの？おじさんと一緒に見てみましょう！

チュートリアルの投稿だと思っていたが、実はトラフィックを集めるための詐欺師のトリックだった

7月上旬のある日、朱さんはDouyinを閲覧中に仮想通貨投機に関する短い動画を目にした。

動画で述べられた投資ロジックは朱氏を納得させ、投資意欲を掻き立てたので、朱氏は動画の下にメッセージを残して関連する質問をした。

その後間もなく、 A氏は朱氏にプライベートメッセージを送り、朱氏と連絡を取り、暗号通貨界の市場状況について話し合うことができると伝えた。

朱さんはこれを聞いて、「これは眠いときに使う枕と同じではないか」と思ったそうです。そこで彼は思い切ってAさんのWeChatを追加しました。

Aさんは朱さんと少し話をした後、朱さんを暗号通貨取引グループに引き入れた。

暗号通貨取引グループで、 Bさんは朱さんのWeChatを追加し、少しチャットした後、朱さんを別の暗号通貨取引グループに引き込みました。

2番目のグループが鍵となります。グループのオーナーは「暗号通貨界のベテラン投資マスター」であり、皆から「王先生」と呼ばれています。

「王先生」は毎日、暗号通貨取引の利益のスクリーンショットをグループに投稿していました。朱さんはそれを見て驚き、興奮した。

数日後、「王先生」は自ら朱氏に連絡を取り、アプリを勧め、そのアプリを通じて暗号通貨に投機することで非常に大きな利益を得ることができると朱氏に伝えた。

朱さんもこれは詐欺ではないかと心配になり、インターネットでこのアプリに関する関連情報を検索した。彼は、このプラットフォームが実際に存在し、正式かつ信頼できるものであることを知りました。

そこで、2021年7月7日から朱氏はこのプラットフォームへの投資を始めました。

最初の頃は、「王先生」の指導のもと、朱さんの口座は常に利益を上げていました。急上昇する利益を見て、彼はただただ大喜びでした。

しかし、7月9日の早朝以降、朱氏の口座の資金は減り始めた。

当初、「王先生」は朱氏を慰め、暗号通貨取引にはリスクとメリットがあると述べ、朱氏に元本と利益の両方をすぐに取り戻せるようにもっと資金を準備するよう求めた。

しかし、その後の投資で朱さんの口座は損失状態となり、お金を引き出すことができなくなってしまいました。朱さんはついに騙されて47万人民元以上を失ったことに気づいた。

ルーチンが解決されました!ギャングはどのようにして大きく強くなったのでしょうか?

杭州商城インターネット警察大隊は直ちに事件を調査し、朱氏が言及した暗号通貨取引プラットフォームは、2017年12月にシンガポールに登録された世界的なデジタル資産取引・交換プラットフォームであることを発見した。

この事件の不正アプリは模倣偽プラットフォームであることが確認されました。内容やアイコンは非常に似ていたものの、本物と区別がつかないほどリアルでした。

詐欺プラットフォームをさらに分析した結果、これは杭州のあるテクノロジー企業によって開発、管理、制御されている模倣アプリであることが判明しました。

この手がかりに基づいてさらに調査を進めたところ、警察はこのテクノロジー企業に6人の部下がいることを突き止めた。

エージェントはさまざまなチャネルを通じてトラフィックを誘導し、WeChatグループの「先生」の指導とギャングのメンバーが作り出した雰囲気を利用して、取引を誘導することで仮想通貨投資プラットフォームで大きな利益を得ることができると虚偽の主張をし、被害者を詐欺プラットフォームに誘導して投資取引を行わせます。

その後、グループの「先生」たちは、大きなレバレッジ、重いポジション、不当な利益と損切りなどの逆誘導方法を使って被害者に急速に損失を与え、ソフトウェアにプラグインモジュールを追加してKラインデータを人為的に変更し、顧客のポジションを清算させて「豚殺し計画」を実行した。

現場で逮捕し全員捕まえろ

9月17日、杭州市上城公安局は200人を超える警察官を組織し、浙江省杭州市、新疆ウイグル自治区伊犁市、江西省贛州市、湖北省武漢市、陝西省西安市にあるプラットフォーム開発会社とその傘下の代理店6社に対する逮捕作戦を実行した。

この捜査により、93人の犯罪容疑者が逮捕され、674万元が押収されたほか、サーバー、コンピューター、携帯電話、銀行カードなど、事件に関係する一連の財産が押収された。

現在、52人の容疑者が法律に基づいて刑事拘留されている。

暗号通貨取引のヒント

朱氏の事件が起きてからわずか2か月後、国は仮想通貨の方向性を定めました。仮想通貨関連の事業活動は違法金融行為です！

2021年9月15日、中国人民銀行、最高人民法院、最高人民検察院、公安部など10の部門が共同で、仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知を発行した。

通知では、仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を有していないと指摘された。

ビットコイン、イーサリアム、テザーなどの仮想通貨は、非通貨当局によって発行され、暗号化技術や分散アカウントなどの技術を使用し、デジタル形式で存在するという主な特徴を持っています。これらは法定通貨ではないため、市場で通貨として流通したり使用したりすることはできません。

仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動です。

法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の両替、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供、資金調達のためのトークンの発行、仮想通貨デリバティブの取引などの仮想通貨関連事業活動は、トークンチケットの違法発行、証券の無許可の公募発行、先物取引の違法な運営、違法な資金調達などの違法金融活動の疑いがあり、法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止されています。

関連する違法な金融活動に従事し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を問われます。