米国政府はその膨大な暗号資産金庫をどうするのでしょうか?

まとめ

• 米国政府は押収したビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、その他の暗号通貨の在庫のオークションを定期的に開催している。

• オークションは2013年にシルクロードが閉鎖されたことで始まった。シルクロードは違法商品を取引するダークウェブのマーケットプレイスだった。

• 「ボート10隻、車12台、もしかしたらビットコインも盗まれたかもしれない」とIRSのサイバー犯罪対策課長ジャロッド・クープマン氏は語った。

米国政府は長年にわたりビットコインやその他の暗号通貨を競売にかけ続けている。歴史的に見て、「アンクル・サム」は市場のタイミングを計るという点でかなりひどい仕事をしてきた。

2018年に米国政府が500ビットコインをRiot Blockchainに約500万ドルで売却したことを覚えていますか?これらのビットコインの価値は現在2,300万ドルを超えています。では、億万長者のベンチャーキャピタリスト、ティム・ドレイパーが2014年に1900万ドルで取得した3万ビットコインはどうでしょうか？それは今日では13億ドル以上になります。

米国政府は、これらのビットコインのすべて、そして容易に想像できるよりありふれた資産のいくつかを押収しました。これらの資産はすべて同様の方法で売却されました。

「ボート10隻、車12台、そしてその中の1つがXドル相当のビットコインである可能性もある」と、IRSのサイバー犯罪部門責任者、ジャロッド・クープマン氏は述べた。

政府は次に、以前押収した5,600万ドル相当の暗号通貨をオークションで売却する予定だ。これらの暗号通貨は、オフショアの暗号通貨貸付プロジェクトBitConnectが関与するポンジスキーム事件で当局に押収された。収益がさまざまな政府機関に再分配される他のオークションとは異なり、この暗号通貨の販売による現金は詐欺の被害者への補償に使用されます。

政府の仮想通貨押収・販売事業は急速に拡大しており、政府は保管・販売管理の支援を民間部門に求め始めている。

ビットコインの押収と保管

米国は主に、従来の犯罪対策ツールを使って暗号トークンを追跡し、捕獲してきたが、その一部は本質的に法執行機関の目を逃れるように設計されている。

「イノベーションとテクノロジーに関しては、政府は犯罪者より数歩以上遅れていることが多い」と、元連邦サイバー犯罪検察官のジャド・ウェル氏は語った。

「こうした状況は基礎訓練では遭遇しない」とヴェレ氏は付け加えた。しかし彼は、3年から5年以内に「暗号による追跡と押収に対処する方法を法執行機関に通知する運用マニュアルが編集され、更新されるだろう」と予測した。

現在、米国の刑事司法制度においてビットコインやその他の暗号通貨の流通には主に 3 つの段階があります。

第一段階は捜索と押収です。第二段階は押収された暗号通貨の清算です。第三段階は、これらの暗号通貨の販売による収益を配分することです。

クープマン氏によれば、実際には、第一段階は集団的な努力である。同氏は、自分のチームが他の政府機関と共同調査を頻繁に行っていると述べた。これは、FBI、DHS、シークレットサービス、DEA、またはアルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局である可能性があります。

「多くの事件、特にサイバー空間での事件は、一つの機関で全てをこなすことはできないため、共同捜査になる」とクープマン氏は語った。彼は政府のシルクロード事件と2017年のアルファベイ調査に携わり、最終的には別の人気かつ大規模なダークウェブマーケットプレイスの閉鎖につながった。

クープマン氏は、IRSの彼の部署は通常、脱税、虚偽の納税申告、マネーロンダリングの調査を含む仮想通貨追跡とオープンソース情報処理を担当していると述べた。彼のチームは、武器とバッジを携帯し、捜索、逮捕、押収令状を執行する宣誓した法執行官で構成されている。

より多くの資金とリソースを持つ他の企業は、テクノロジーの要素に重点を置いています。

「逮捕、押収、捜索令状など、いかなる種類の執行措置を講じる必要がある場合も、我々は全員で協力する。それは国内規模の場合もあれば、世界規模の場合もある」と同氏は語った。

押収時には、適切な監視を確実に行うために複数の機関が関与します。これには、押収された暗号通貨を保護するために必要なハードウェアウォレットを設定する管理者も含まれます。

「秘密鍵は改ざんされないように本社でのみ保管しています」とクープマン氏は語った。

米国政府は近年、記録的な量の暗号通貨を押収している。

「2019年度、我々は約70万ドル相当の仮想通貨を押収した。2020年は1億3700万ドル、2021年は今のところ12億ドルだ」とクープマン氏は8月にCNBCに語った。会計年度は9月30日に終了します。

サイバー犯罪とそれに伴うデジタルトークンの増加により、政府の暗号通貨の財源はさらに膨らむことが予想される。

暗号通貨が一括でオークションにかけられる

米連邦保安官局は、事件が終結した後、政府の暗号資産を競売にかける主な責任を持つ機関である。現在までに、同局は185,000以上のビットコインを押収し、競売にかけた。これらの暗号通貨は現在約86億ドルの価値があるが、多くは現在よりもはるかに低い価格で大量に売却された。

これは政府機関が担うには大きな責任であり、それが保安官局がこの任務を単独で担わなくなった理由の一つです。

通常はトラクターなどの余剰連邦資産を競売にかける機関である一般調達局は、今年初めに押収した暗号通貨を競売に追加した。

7月、1年以上の捜査を経て、司法省はサンフランシスコに拠点を置くアンカレッジ・デジタル社を、刑事事件で押収または没収された仮想通貨の保管業者として雇った。連邦政府認可を受けた初の暗号通貨銀行であるアンカレッジは、政府によるこのデジタル資産の保管と換金を支援する。この契約は以前、BitGo に授与されていました。

「保安官局は彼らを支援する専門家を募集しており、これはこの取り組みが今後も続くという良い兆候だ」とシャロン・コーエン・レビン氏は語った。彼女はシルクロード事件の最初の訴追に携わり、ニューヨーク南部地区の米国検事局でマネーロンダリングおよび資産没収課の課長を20年間務めた。

クープマン氏によると、仮想通貨を公正な市場価格で一括してオークションにかけるプロセスはおそらく変わらないだろう。

「基本的に、オークションにかけられるよう準備を整える必要があります。こうした資産が市場に溢れて価格に影響が出るのは望ましくありません。」

しかしクープマン氏は、売却の間隔を空けること以外に、価格がピークに達したときに売却する「タイミング」を計ることが目標ではないと述べた。 「われわれは市場を操作しようとするつもりはない」と彼は語った。

2020年11月、政府はシルクロードに関連する10億ドル相当のビットコインを押収した。訴訟が係争中であるため、ビットコインは暗号通貨ウォレット内に眠ったままとなっている。もし政府が先月ビットコイン価格が6万7000ドルの高値に達した時に保有ビットコインを売却していたら、「暗号金庫」の預金は今日の価格で清算された場合よりもはるかに高かっただろう。

そのお金はどこに行ったのですか？

事件が終結すれば、暗号通貨は法定通貨に変換され、連邦政府によって再分配されることになる。売却による収益は通常、財務省没収基金または司法省資産没収基金のいずれかの口座に預けられます。

「関係する捜査機関が資金がどの基金に流れるかを決定する」とレビン氏は述べた。

クープマン氏は、彼のチームが米国財務省の没収基金が保有する仮想通貨の約60％から70％を追跡し押収しており、個人としては最大の寄付者となっていると述べた。

押収されたビットコインがこれら 2 つの基金のいずれかに置かれた後、清算された暗号通貨はさまざまなプロジェクトに投入される可能性があります。例えば、議会は資金を削減し、他のプログラムに使うことも可能です。

「諜報機関は作戦資金の一部を得るために要請を提出することができる」とクープマン氏は語った。 「また、例えば『追加のライセンスや設備を求めています』というリクエストを提出することもできます。その後、財務省の事務局がそれを審査します。」

ある年には、クープマン氏のグループは提案に基づいて異なるトランシェ金額を受け取ります。しかし、議会が口座からすべての資金を引き出すことを選択するため、何年にもわたって何も得られないこともあります。

ワシントンの法律事務所メイヤー・ブラウンのパートナー、アレックス・ラカトス氏は、資金を追跡するのは簡単な作業ではないと述べた。 Lakatos は、没収問題に関して顧客にコンサルティング サービスを提供しています。

司法省は、現在の押収活動に関する情報を提供する Forfeiture.gov ウェブサイトを運営しています。たとえば、この文書では、5 月にカンザス州のある個人のハードウェア ウォレットから 1.04430259 ビットコインが押収された事件について説明しています。今年4月にはテキサス州の住民も10ビットコインを押収された。しかし、このリストに進行中の事件がすべて含まれているかどうかは不明だ。

「米国連邦保安官局が保有するすべての仮想通貨を一か所で保有しているとは思えない。ましてや、仮想通貨を押収したかもしれない各州は。ただの寄せ集めだ」とラカトス氏は語った。 「政府内でこれを支持する人がいるかどうか、またどのようにそれを実行するのかさえ分からない」

司法省の広報担当者はCNBCに対し、押収された仮想通貨の中央データベースは存在しないと「ほぼ確信している」と語った。

しかし、一つ明らかなのは、今年初めにFBIがコロニアル・パイプラインのハッカーが保持していたビットコイン・ウォレットをクラッキングしたように、暗号通貨の押収事件がますます多く公表されていることだ。

「私の経験では、政府のトップの地位に就いている人たちは、おそらくその職に就くのは短期間だけであり、その間に何かを成し遂げたいと思っている」とウェレ氏は語った。 「これはジャーナリストやサイバーセキュリティの専門家の注目を集める類のものだ。」

この記事はCNBCからのもので、著者はMacKenzie Sigalosです。

翻訳者 |年陰寺堂