仮想通貨取引所バイナンスは複数の不幸に見舞われ、多くの国から違法取引の警告を受ける

シンガポールの中央銀行であり最高金融規制機関であるシンガポール通貨庁​​（MAS）は木曜日、Binance.comを投資家警告リストに追加したと発表した。 Binanceは、英国、ポーランド、イタリア、日本、マレーシア、タイなどの国々で登録せずに取引を行っていたため、これらの国々から警告を受けています。

Binance は、Binance Holdings Limited 傘下のブロックチェーン エコシステム ブランドであり、さまざまな暗号通貨の取引プラットフォーム (Binance.com) を提供しています。 2017年に設立され、ケイマン諸島に登録されました。デジタル通貨取引、通貨情報、ブロックチェーン教育、ブロックチェーンプロジェクトのインキュベーション、ブロックチェーン慈善基金などの幅広いサービスを世界に提供しています。

Binance は、シンガポールに Binance Asia Services PTE Ltd という登録会社を持っています。Binance は複数の国でこのような子会社を運営しており、これらの子会社の法的地位は Binance.com のものとはまったく異なります。 Binance Asia Services PTE Ltd はシンガポール通貨庁​​に登録されており、Binance.sg 暗号通貨取引プラットフォームを運営しています。

Binance.sg はシンガポールで独自の現地幹部および管理チームを擁し、シンガポールの暗号通貨エコシステムの拡大とシンガポールのユーザーへのサービス提供に専念して運営されています。シンガポール通貨庁​​の記録によると、Binance Asia Services PTE Ltdはシンガポールでライセンスなしで暗号通貨取引所を運営する免除を与えられた。ただし、同じ免除は暗号通貨のグローバル取引所 Binance.com には適用されません。

シンガポールのユーザーがBinance.sgで現地通貨（SGD）で暗号資産を購入した場合、その暗号資産は取引のためにグローバルプラットフォームBinance.comに送金される可能性がある。このような行為はシンガポールの決済サービス法では違法です。

規制当局との紛争が続く中、BinanceのCEOであるジャオ・チャンポン氏は、Binance.comを規制対象の金融機関にする意向を表明した。その結果、バイナンスは最近、新規ユーザーに対する顧客確認（KYC）の義務化や、より経験豊富な規制当局者をリーダーとして雇用するなど、いくつかの変更を加えました。

それにもかかわらず、Binance の規制上の問題は拡大し続けています。過去1年間、Binanceは世界中の金融規制当局から厳しい監視を受けてきました。マレーシア、英国、米国、イタリア、インド、タイなどの国々はこれまで、Binance.comがライセンスなしで金融サービスを提供しており、違法に運営され、証券市場のガイドラインに違反していると非難されているとして警告を発している。

バイナンスは規制当局との関係改善を目指し、元規制当局者を社内の主要ポストに任命し始めた。先週、Binance Asia Services PTE Ltd はリチャード・テン氏を新しいリーダーに任命しました。彼は以前、シンガポール証券取引所の最高規制責任者およびシンガポール通貨庁​​の企業財務部長を務めていました。