ビットコインミキサーHelixの創設者がマネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、35万ビットコイン以上のマネーロンダリングの疑い
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The Blockによると、米国司法省（DOJ）は、ビットコインミキサーHelixの創設者であり主要運営者であるラリー・ディーン・ハーモンがマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたと発表した。彼は他の人々と共謀して、麻薬密売やその他の違法行為を通じて生成された35万ビットコイン以上をマネーロンダリングした。その合計額は35万ビットコイン以上で、取引当時その価値は3億ドル以上だった。 聯文は以前、2020年10月に米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がラリー・ディーン・ハーモンに6000万ドルの罰金を科したと報じた。今年2月、米国司法省（DOJ）は再び彼に対して訴訟を起こした。彼は現在判決を待っているが、最高20年の懲役と50万ドルまたは取引に関係した不動産の価値の2倍の罰金が科せられる可能性がある。 |
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