SEC、ビットコネクトのポンジースキームで5人を提訴、総額20億ドル

米証券取引委員会（SEC）は、2018年に崩壊した仮想通貨プラットフォーム「ビットコネクト」に関与した疑いで5人を起訴した。

米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの起訴状によると、2017年1月から2018年1月にかけて、ビットコネクトはSECに登録せずにプロモーションネットワークを利用して20億ドル以上の証券を発行・販売し、連邦証券法で義務付けられているブローカーディーラーとしての登録も怠った。

「これらの被告らはビットコネクトの貸付制度を積極的に個人投資家に宣伝し、未登録のデジタル資産証券を違法に販売したと我々は主張している」とSECニューヨーク事務所の副地域局長は述べた。「デジタル資産に対する国民の関心を不法な利益のために利用する者には責任を負わせるつもりだ」

2018年、ビットコネクトはテキサス州とノースカロライナ州の州規制当局が同社の貸付および取引プラットフォームに対して停止命令書を提出したことを受けて倒産した。

SECは、トレボン・ブラウン（別名トレボン・ジェームズ）、クレイグ・グラント、ライアン・マーセン、マイケル・ノーブル（別名マイケル・クリプト）を連邦証券法の登録規定に違反したとして告発した。起訴状では、米国在住のジョシュア・ジェップセン氏もビットコネクトの証券の提供と販売を幇助した罪に問われている。

SECはプレスリリースで、プロモーターらは証言形式のビデオを使用したりYouTubeに投稿したりするなどして、ビットコネクト融資プログラムへの投資のメリットを潜在的な投資家に宣伝したと述べた。訴状によれば、プロモーターらは資金調達の成功に応じて手数料を受け取っていた。

訴状は、差止命令、損害賠償と利息、民事罰を求めている。

苦情が公表された後、ブラウン氏はツイッターに「私はまた悪者だ」と投稿した。

刑事告訴は行われていないものの、FBIは過去3年間にわたりBitconnectの捜査を行ってきた。ブラウン氏は2018年3月にFBI捜査官と話したと述べ、連邦捜査官は2019年に投資家に連絡を取るよう求める通知を出した。

米司法省ニューヨーク南部地区刑事部の代表者は、現時点では刑事告訴は予定されていないと述べた。

ビットコネクトのプロモーターは他の国でも逮捕されている。インド警察は2018年にプロモーターのディヴィエシュ・ダルジを逮捕し、オーストラリア当局は昨年ジョン・ビガトンを起訴した。

<<: 暗号通貨市場の成長可能性はどれくらい大きいのでしょうか?

>>: 米財務省、海外での脱税に対抗するため仮想通貨ブローカーの報告要件を拡大することを提案

今回は、ゲームは大規模になります。ブロックチェーンと『西遊記2 魔界の逆襲』の初の国境を越えた協力を見てみましょう

SEC、ビットコネクトのポンジースキームで5人を提訴、総額20億ドル

今回は、ゲームは大規模になります。ブロックチェーンと『西遊記2 魔界の逆襲』の初の国境を越えた協力を見てみましょう

イーサリアムのマージアップグレードは9月15日に実施される予定

米国の2大規制当局：スマートコントラクトの価値はますます高まっているが、DAOの先例は懸念される

深セン鉱業金取引所本部の開所式が成功裏に終了

ビットコインのスケーリング: DCG ポートフォリオからの考察

ビトムは8つのマイニングプールと8つのウォレットサービスプロバイダーと正式に協力協定を締結した。

[智光大学Q&A] IPFSはとても人気がありますが、Filecoinのクラウドコンピューティングパワーを購入するのは良い時期でしょうか?

ブロックチェーン技術はビジネスの人間への依存を減らす

セントラルファイナンスの鄧建鵬氏：NFT に関する法的課題と対応

韓国のビットコイン取引所25社が自主規制計画に参加、日本の規制枠組みから学ぶ意向

推薦する

ビリビリ、「高エネルギーチェーン」をテストし、「メタバース」事業を開始

中国ではマイナーが冷え込み、ビットメインはスイスに進出

中央銀行関係者：仮想資産取引の追跡とシナリオ追跡システムを確立

ビットコイン取引プラットフォームの元CEOが顧客から266万ドルを盗んだとして訴えられる

Bubi CTO 王静: ブロックチェーン技術を使用して、複数の当事者間の信頼を確立するコストを削減しています。

ビットコインマイナー：自分の能力でコインをマイニングしただけで、なぜコミュニティから叱られなければならないのでしょうか？

市場は重要な抵抗レベルに直面しており、短期的には若干の調整が行われるだろう。

意見：デフレはビットコインの弱点ではない

カナダの上場マイニング会社がCoinGeekを4535万4000ドルで買収

中央銀行はまだ規制を発表しておらず、デジタル通貨の概念は誇大宣伝の機会を利用している。

北京検察、会社から100ビットコインを盗んだ従業員の逮捕を承認

ビットコインの取引手数料、ビットコインの到着を素早く確認するにはどうすればいいでしょうか？

30台のアントマイナーを盗んだとして4人が逮捕

ビットコインオプションの取引量が初めて10億ドルを超える

グレースケール: この強気相場がどこに向かうのかを知るための 7 つの指標