SEC、ビットコネクトのポンジースキームで5人を提訴、総額20億ドル

米証券取引委員会（SEC）は、2018年に崩壊した仮想通貨プラットフォーム「ビットコネクト」に関与した疑いで5人を起訴した。

米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの起訴状によると、2017年1月から2018年1月にかけて、ビットコネクトはSECに登録せずにプロモーションネットワークを利用して20億ドル以上の証券を発行・販売し、連邦証券法で義務付けられているブローカーディーラーとしての登録も怠った。

「これらの被告らはビットコネクトの貸付制度を積極的に個人投資家に宣伝し、未登録のデジタル資産証券を違法に販売したと我々は主張している」とSECニューヨーク事務所の副地域局長は述べた。「デジタル資産に対する国民の関心を不法な利益のために利用する者には責任を負わせるつもりだ」

2018年、ビットコネクトはテキサス州とノースカロライナ州の州規制当局が同社の貸付および取引プラットフォームに対して停止命令書を提出したことを受けて倒産した。

SECは、トレボン・ブラウン（別名トレボン・ジェームズ）、クレイグ・グラント、ライアン・マーセン、マイケル・ノーブル（別名マイケル・クリプト）を連邦証券法の登録規定に違反したとして告発した。起訴状では、米国在住のジョシュア・ジェップセン氏もビットコネクトの証券の提供と販売を幇助した罪に問われている。

SECはプレスリリースで、プロモーターらは証言形式のビデオを使用したりYouTubeに投稿したりするなどして、ビットコネクト融資プログラムへの投資のメリットを潜在的な投資家に宣伝したと述べた。訴状によれば、プロモーターらは資金調達の成功に応じて手数料を受け取っていた。

訴状は、差止命令、損害賠償と利息、民事罰を求めている。

苦情が公表された後、ブラウン氏はツイッターに「私はまた悪者だ」と投稿した。

刑事告訴は行われていないものの、FBIは過去3年間にわたりBitconnectの捜査を行ってきた。ブラウン氏は2018年3月にFBI捜査官と話したと述べ、連邦捜査官は2019年に投資家に連絡を取るよう求める通知を出した。

米司法省ニューヨーク南部地区刑事部の代表者は、現時点では刑事告訴は予定されていないと述べた。

ビットコネクトのプロモーターは他の国でも逮捕されている。インド警察は2018年にプロモーターのディヴィエシュ・ダルジを逮捕し、オーストラリア当局は昨年ジョン・ビガトンを起訴した。

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