東莞の店頭取引業者の多くが犯罪収益を隠蔽したとして拘留された。 Huobiの「通常取引」は利益が​​低く、店頭取引に切り替えた。

ウー・ブロックチェーンは、中国新聞社湖北省報によると、恩施警察が4月19日に仮想通貨「USDT」を違法な店頭取引に使用した容疑者2人を逮捕したと報告したことを知った。今年3月、恩施市太陽河郷の住人である王さんは、オンラインで宝くじを購入し、37万5000元をだまし取られた。警察は事件に関係した10の疑わしいアカウントを一つ一つ分析した。 10の口座の資金の流れと情報の流れを分析した結果、王氏が詐取した資金の一部が、さまざまな手段を通じて雲氏という口座に移され、「USDT」仮想通貨を購入していたことが判明した。その後、恩施国家公安局詐欺対策センターが追跡を拡大し、雲氏、賈氏らが頻繁に異常な通貨売買活動を行っていたことが判明した。 4月9日、特別捜査班は逮捕を実行するために広東省へ向かい、最終的に東莞市万江区のコミュニティで容疑者の雲氏と賈氏を逮捕した。

記事には次のように書かれていた。「調査の結果、2020年から2021年にかけて、犯罪容疑者の賈、雲、李（逃亡中）らがHuobi.comを通じて商人を登録し、デジタル通貨を売買していたことが判明した。」 Huobi取引プラットフォームでの通常の売り注文による利益は少なく、公安機関によって銀行口座が凍結されるリスクがあったため、WeChatや「Telegram」、「Bat」などのチャットソフトウェアを使用して、店頭オフライン取引で「USDT」（テザー）を売買し、利益を上げていた。同時に、賈氏、雲氏、李氏らは、店頭オフライン取引の買い手の資金が不法に取得される可能性があることを十分に承知しながらも、買い手が取引を行う前に資金を複数回送金・フィルタリングすることを要求し、市場価格よりも高い利益を得ていた。現在、賈氏と雲氏は犯罪収益隠匿の疑いで刑事拘留されており、事件は引き続き捜査中である。