「暗号通貨界初の事例」を改めて振り返ると、Plus Token の事例からどのような教訓が得られるのでしょうか。

原題：「Xiao Sa Team | Plus Token Case Revelation」、著者：Xiao Sa Legal Team

2021年以降、ビットコインの価値は上昇し続けています。最近価格は下落しましたが、依然として45,000ドル前後です。かつて仮想通貨界に衝撃を与えたプラストークン事件には、8種類の仮想通貨が絡んでいた。 2020年11月の二審判決後、2018年5月1日から2019年6月27日までの最低価格に基づき、国庫に送金されたデジタル通貨は148億人民元に達したと判断された。ビットコインの最新価格によれば、国庫が押収した32万ビットコインの価値は約934億元にまで上昇した。

今日は、Sister Sa の法務チームが Plus Token の訴訟について検討します。

基本的な事実

2018年初頭、被告陳はブロックチェーンの概念に基づいてインターネット上にPlusTokenプラットフォームを立ち上げ、ねずみ講販売活動を行うことを計画した。彼は、被告の鄭氏と王氏のチームを相次いで雇い、アプリの開発、運営、保守、ウェブサイトの開設を担当させ、その後、事件に関係する他の人々と合流し、Plus Tokenプラットフォームでの顧客サービスやコイン送金業務に従事した。実際、Plus Token プラットフォームには実際のビジネス活動はなく、インターネットを通じて私の国、韓国、日本、その他の国に広まっています。このプラットフォームは、デジタル通貨の付加価値サービスを提供するという名目で、異なる取引所で同時に裁定取引を行い、差額を稼ぐ機能があると主張し、「レンガを動かす賢い犬」と呼んでいるが、実際にはこの機能はない。

このプラットフォームの特典を得るには、参加者はオンラインの推薦を通じてプラットフォームの会員アカウントを取得し、デジタル通貨で500ドル以上の基準料金を支払い、「スマートドッグ」を起動する必要がある。会員は推薦と育成の順番によって上位と下位に分けられ、育成されたダウンライン会員の数と投資資金の額によって、一般会員、大口投資家、大物、大神、クリエイターの5つのレベルに会員レベルが分けられます。このプラットフォームには、スマートレンガ移動収入、リンク収入、エグゼクティブ収入の 3 つの主な収入方法があり、開発された人数と支払い額に基づいて直接的または間接的にリベートを提供します。調査の結果、2019年6月27日時点で、プラットフォームには合計26xxx94の登録メンバーアカウントが記録されており、そのうち15xxx71のアカウントが本人認証を受けており、最大レベルは3293でした。

論争

1. ねずみ講活動を企画・主導する際に「財産詐取」という犯罪をどのように見分けるのか？

2.処罰の責任者は誰ですか?

評決

原審裁判所は、被告らが営業活動を装い、参加者に会員資格取得のための料金の支払いを義務付け、一定の順序で階層を形成し、育成人数を直接的または間接的に報酬や割引の根拠とし、参加者を誘引してさらに育成を続けさせ、財産を詐取し、経済社会秩序を乱したと判断した。状況は深刻であり、被告らの行為はねずみ講を組織し主導した犯罪を構成する。中には、犯罪収益を隠匿するなどの罪を犯した者もいた。

二審裁判所は公判を経て、事実は明白、証拠は十分、量刑は相当、公判手続きは適法であるとして控訴を棄却し、原判決を維持して、判決第（2020）Su09刑事終局488号を下した。

ケース分析

刑法第224条第1項は、ねずみ講を組織し指導する罪とは、商品の販売やサービスの提供などの営業活動を装ってねずみ講を組織し指導し、参加者に会員資格を得るために料金を支払わせたり、商品やサービスを購入させたり、一定の序列で階層を形成したり、育成した人数を直接的または間接的に報酬やリベートの基礎として利用したり、参加者が継続的に育成して参加するように誘導または強要したり、財産を詐取したり、経済社会秩序を乱したりする行為を指すと規定している。

まず、この犯罪の特定に関しては、 「ねずみ講行為」とは何か、また「財産詐取」とは何かを理解することが第一義であると筆者は考えています。

まず、「ねずみ講」の特定について。実際、「MLM」という言葉は私たちの生活の中では馴染みのない言葉ではありません。一般的に、ねずみ講は 2 つのカテゴリに分けられます。1 つ目のタイプは、販売した商品の数量を報酬やリベートの基準として使用する、原始的なねずみ講です。 2 つ目のタイプは、開発した人数に応じて報酬やリベートを受け取る、詐欺的なねずみ講です。 2 番目のタイプの人々は、ねずみ講販売活動を組織したり主導したりすることが禁止されています。

実際には、加害者は「入会金」を徴収することで不法に利益を得ることが多く、その形態には2つあり、1つは「入会金」を直接支払う形態、もう1つは会員資格を得るために商品やサービスを購入する形態である。このうち、2 番目のタイプの「参加費」は、商品やサービスの購入に基づいていますが、最終的な目的は、やはりねずみ講組織に参加する資格を得ることです。

ねずみ講主催者が参加者に約束する払い戻しや利益の資金は、参加者の「参加費」から出ている。資金の安定した流れを確保するためには、参加者の数を継続的に増やす必要があります。したがって、より高いレベルの参加者はより多くの利益を得ることができ、参加したばかりの人や最低レベルの人は被害者になります。

第二に、「財産を詐取した」という判断についてです。一部の専門家は、財産詐取は、ねずみ講を組織し主導する犯罪におけるオプションの概念であると考えています。一部の専門家は、財産を詐取することがねずみ講の唯一の目的ではないとも考えています。しかし、刑法第224条によれば、「財産を詐取する行為」は条文に明確に規定されているため、これを無視したり、過度に解釈することはできない。

この犯罪に対する罰則は、詐欺的なねずみ講組織を組織し、主導する行為です。したがって、詐欺的なねずみ講活動を組織し主導することの明確な特徴は「財産を詐取すること」ですが、加害者が客観的に財産を詐取したことを要求しているわけではなく、そうでなければ立法の目的に違反することになります。 「財産を詐取する」という性質を持つねずみ講を組織し主導する限り、ねずみ講を組織し主導した罪で有罪になる可能性があります。

最高人民法院、最高人民検察院、公安部が2013年11月14日に公布した「ねずみ講の主催、指導に関する刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する意見」（以下、「意見」という）第3条は、「ねずみ講の主催者、指導者が、国家政策を捏造または歪曲し、事業、投資、サービスプロジェクト、利益見通しを捏造または誇張し、報酬やリベートの真の出所を隠し、またはその他の詐欺的な手段を用いて刑法第224条に規定された行為を行い、ねずみ講参加者が支払った料金、または商品やサービスの購入料金から不法に利益を得た場合、財産を詐取したものとみなされる。ねずみ講参加者が騙されたと信じているかどうかは、財産を詐取したかどうかの判定に影響を与えない」と規定している。この事件では、PlusToken がねずみ講プラットフォームであると特定され、プラットフォームに投資されたデジタル通貨がねずみ講システムの金融運営に使用されています。したがって、被告がビットコインを合法的に所有しているかどうかに関係なく、それはねずみ講犯罪に使用された財産として没収されるべきである。

最後に、この犯罪に対する処罰についてお話ししましょう。意見書第1条第1項は、「組織内でねずみ講に関与する者が30人以上おり、階層数が3以上である場合、主催者及び指導者は刑事責任を問われる」と規定している。

第2条では、ねずみ講の主催者および指導者の特定について、「(1)ねずみ講を発起、企画、操作する者。(2)ねずみ講の管理、調整その他の責任を負う者。(3)ねずみ講の宣伝、研修その他の責任を負う者。(4)ねずみ講を主催、指導したことにより刑事罰を受けた者、または1年以内にねずみ講を主催、指導したことにより行政罰を受けた者で、直接または間接に第3級以上の15人以上をねずみ講に参加させた者。(5)ねずみ講の実施、ねずみ講組織の設立、拡大等において中心的な役割を果たす者」と規定している。

つまり、開始、計画、管理、宣伝、トレーニングなどのねずみ講販売活動に携わる人は、基本的に主催者またはリーダーとして識別できます。著者は、誰かが主催者またはリーダーとして特定されると、その人は共同犯罪の主犯として特定される可能性が最も高いと考えています。主犯のレッテルを剥奪するためには、その人が重要な役割を果たしていないことを証明する必要があるが、これを証明することの難しさは過小評価できない。

もちろん、部隊から任命され、労働作業のみを行う者は、一般的には刑事責任を問われません。

最後に

暗号通貨の世界における最初の事例は、巨大な帝国がいかにして繁栄から一夜にして消滅したかを完全に証明している。多くの場合、被告全員が最初から犯罪の意図を持っているわけではありませんが、資金と規模が急速に拡大するため、考える時間もないうちにすでに多くの抜け穴があり、タイムリーに規制に準拠することが不可能になります。

多くの新興産業は、交通量と熱意の高まりを受けて急速に発展し、一方では高い利益を上げているものの、他方では気づかないうちに危険に直面しています。したがって、Sajie 法務チームは、企業コンプライアンスの重要性を読者に改めて強調したいと思います。読者の皆様には、現状を踏まえて適時自己点検を行っていただきますようお願い申し上げます。法的な質問がある場合は、Sajie 法務チームにお問い合わせください。

以上、読者の皆様に感謝です！